宇环数控（002903）(002903.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟向激励对象(总人数为 37人)授予限制性股票104万股，授予价格为11.46元/股。本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完 成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。 ...

宇环数控机床股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 结合的方式已于 2025 年 9 月 5 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《宇环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《宇环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 （以下简称" （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见 等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计 划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-043 宇环数控机床股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2025 年 9 月 5 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 监事会认为： 等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格。 《宇环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 三、审议 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-044 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25， ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15， 结束时间为 2025 年 9 月 26 日下午 15:00。 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开了公司第五届 董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 通过了《关于提请公司召开 ...

宇环数控机床股份有限公司 为保证宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"《公司2025年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）顺利实施，进 一步完善公司治理结构及激励机制，增强公司（含子公司）任职的核心人才对 实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标和发展战略的 实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，促进公司稳定和持续发展，并在最大程度上发挥股 权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、适用范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象。 四、考核组织与执行机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各 项考核工作； （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作，对公司董事会薪酬与考核委 员会负责及报告 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 的 法律意见书 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 法律意见书 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"、"宇环数控"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2025年限制 性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 —— 业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股权激励计划所涉及的有关事实 进行了核查和验证，出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中 国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或 者存在的事实发表法律意见。 （ ...

证券简称：宇环数控 证券代码：002903 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宇环数控机床股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 一、释义 宇环数控、本公司、公 指 宇环数控机床股份有限公司 司、上市公司 南方机床、子公司 指 湖南南方机床有限公司 限制性股票激励计划、 宇环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 指 本激励计划、本计划 划 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宇 本独立财务顾问报告 指 环数控机床股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）之独立财务顾问报告 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 限制性股票 指 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 按照本激励计划规定，获得限制性股票的子公司南方 激励对象 指 机床核心管理人员和核心骨干员工。 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 授予日 指 为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转 限售期 指 让、用于担保、偿还债务的期间 ...

公司简称：宇环数控 股票代码：002903.SZ 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 $$\mathbb{M}$$ 是否存在该事项 序号 事项 （是/否/不适用 备注 上市公司合规性要求 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女 是否最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选 是否最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计是否未超过公司股本总额的10% 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授 股票是否未超过公司股本总额的1% 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 是 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出 是 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形 激励对象合规性要求 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 权益数量的20% 激励对象为董 ...

宇环数控机床股份有限公司 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 占本激励计划授 占本激励计划公 获授的限制性股 职务 予限制性股票总 告日公司股本总 票数量（万股） 公司子公司南方机床核心管理人员、 核心骨干人员。（37 人） 合计 104.00 100% 0.67% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 提交股 东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划 提交股东 大会时公司股本总额的 10%。 二、 核心管理层、核心骨干人员名单 序号 姓名 职务 数的比例 额的比例 序号 姓名 职务 宇环数控机床股份有限公司 董事会 序号 姓名 职务 ...