深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司拟使用部分闲置自有资金购买关联方红土创新基金管理有限公 司发行的货币基金理财产品，该类理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026 年3月17日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司已于2026年3月18日披露了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011），为 便于投资者进一步了解公司本次关联交易事项，现补充公告如下： 一、关联交易的概述 （一）关联交易概述 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-017 （1）名称：红土创新基金管理有限公司 基于红土创新基金管理有限公司（以下简称"红土创新基金"）具有较为丰 富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平，为进一步提 ...

业绩总结 - 2025年度公司销售产品确认的主营业务收入为735,298,538.44元[7] - 公司资产总计期末余额为21.3228891481亿元，上年年末余额为20.1088831891亿元[22] - 公司负债合计期末余额为4.1563682684亿元，上年年末余额为3.2983538913亿元[24] - 公司所有者权益合计期末余额为17.1665208797亿元，上年年末余额为16.8105292978亿元[24] - 公司行业总收入本期为750,852,494.35元，上期为658,452,317.19元[31] - 公司营业利润本期为69,507,351.49元，上期为61,308,102.12元[31] - 公司利润总额本期为69,412,572.68元，上期为59,922,359.00元[31] - 公司净利润本期为69,410,652.07元，上期为59,922,359.00元[31] - 公司基本每股收益本期为0.41元/股，上期为0.35元/股；稀释每股收益本期为0.41元/股，上期为0.35元/股[31] - 本期营业收入为21,049,160.07元，上期为13,344,698.62元[33] - 本期营业利润为97,117,604.36元，上期为22,033,988.29元[33] - 本期净利润为95,396,637.05元，上期为21,962,008.79元[33] 财务数据 - 货币资金期末余额934,547,182.88元，上年年末余额811,976,184.03元[176] - 交易性金融资产期末余额230,000,000.00元，上年年末余额300,000,000.00元[177] - 应收票据期末余额5,983,578.00元，上年年末余额4,844,471.79元[178] - 应收账款期末账面余额443,792,318.14元，坏账准备167,377,021.57元，账面价值276,415,296.57元；上年年末账面余额394,848,359.20元，坏账准备154,639,299.62元，账面价值240,209,059.58元[184][187] - 预付款项期末余额为5910833.69元，其中1年以内占比97.86%，上年年末余额为2057493.92元，1年以内占比89.09%[192] - 其他应收款期末余额为7824795.30元，上年年末余额为8834853.61元[194] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础，会计期间为公历1月1日至12月31日[53][54][57] - 公司采用人民币为记账本位币，新加坡子公司记账本位币为新加坡元，财务报表以人民币列示[59] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并报表账面价值计量，非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[60] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[74] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量[75] - 存货分类为原材料、库存商品等，按成本初始计量，成本含采购、加工等支出，发出按月末一次加权平均法计价，盘存采用永续盘存制[88][89][90] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[172] - 城市维护建设税税率为7%[172] - 企业所得税税率为15%、16.5%、20%、25%、17%[172] - 房产税从价计征税率为1.2%（按房产原值扣除30%后余值），从租计征税率为12%[172] - 公司2025年度按15%税率缴纳企业所得税，南京中新赛克科技有限责任公司2025年也按15%税率缴纳[175] - 杭州赛客网络科技有限公司、南京锦添商业管理有限公司符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[175]

审计相关 - 审计公司对中新赛克2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告出具日期为2026年3月17日[10]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实 履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人乐宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964 年 8 月出生， 硕士。曾任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会副主任科员，江苏省盐城 市郊区北龙港镇镇长助理，江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏 省对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司法律室主任、稽查监察部总 经理、资产保全办公室主任。现任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事， 江苏金禾律师事务所首席合伙人律师。自 2021 年 5 月 28 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （肖幼美） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人肖幼美，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1955 年 2 月出生， 硕士，高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深 圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任天音通信控股股份有限公司、深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事，深圳市人大计划预算专业委员会委员， 深圳市检察院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计 学会会员，深圳市女财经工作者协会名誉副会长。自 2021 年 5 月 28 日起至今， 任公司独立董事。 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （周成柱） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人周成柱，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1956 年 6 月出生， 硕士。曾任江苏省电信传输局局长、书记，江苏省通信股份有限公司筹备组副组 长、副总经理、党组成员、纪检组长，中国网络通信集团公司江苏省分公司筹备 组成员、副总经理、党组成员、纪检组长，中国联合网络通信集团有限公司江苏 省分公司筹备组成员、副总经理、党委委员等，目前已退休。自 2021 年 10 月 14 日起至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-011 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3 月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议及2025年4 月18日召开2024年度股东会，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理 额度的议案》，同意公司及全资子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度 由不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币100,000万元，投资稳健型、中低 风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用， 自股东会审议通过之日起12个月之内有效。 鉴于上述闲置自有资金现金管理的审批额度即将到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定，为进一步提高自有资金使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展， 公司于 2026 年 3 月 17 日召开第 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-014 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于举行 2025 年年度业绩说明会的公告 1、会议时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 15:00-17:00； 2、交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net）； 3、参会人员：公司经理凌东胜先生、董事会秘书及财务总监李斌先生、独 立董事肖幼美女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 3 月 20 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2025 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2026 年 3 月 18 日 经核查独立董事肖幼美、周成柱、乐宏伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事肖幼美、周成柱、乐宏伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-008 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全 资子公司预计 2026 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创 投"）发生的日常关联交易金额不超过 2,500.00 万元。2025 年，公司及全资子 公司与深创投实际发生的关联交易金额为 99.85 万元。 2026 年 3 月 17 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王新东先生、伊恩江先生、 陈外华先生、陈慧霞女士回避表决。公司独立董事也已召开独立董事专门会议审 议并通过了该议案。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 （一）基本情况 （5）主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创 业投资业务;创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管 ...