员工持股计划资金与规模 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为2028.00万元，每份份额1.00元[17] - 员工持股计划拟持标的股票不超300.00万股，约占草案公布日公司股本总额34761.4197万股的0.86%[20] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[20] 股份回购情况 - 2022 - 2023年公司累计回购股份2358600股，占总股本0.68%[18] - 2024 - 2025年公司累计回购股份3062000股，占总股本0.88%[19] 股票购买价格 - 员工持股计划购买股票价格为6.76元/股，不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价50%（6.37元/股）和前20个交易日均价50%（6.76元/股）[21] 时间安排 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[12] - 公司需在召开审议员工持股计划股东会的2个交易日前公告法律意见书[12] - 股东会审议通过员工持股计划2个交易日内披露最终审议结果[12] - 公司应在标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获股情况[13] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超过48个月[24] - 员工持股计划锁定期为12个月[25] 归属期与比例 - 第一个归属期为12个月后，归属标的股票数量为总数40%[25] - 第二个归属期为24个月后，归属标的股票数量为总数30%[25] - 第三个归属期为36个月后，归属标的股票数量为总数30%[25] 业绩目标 - 2026年净利润增长率不低于40%[29] - 2027年净利润增长率不低于50%或2026 - 2027年两年累计净利润增长率不低于190%[29] - 2028年净利润增长率不低于60%或2026 - 2028年三年累计净利润增长率不低于350%[29] 个人绩效考核 - 个人绩效考核结果A、B、C、D对应的归属比例分别为100%、80%、60%、0%[32] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理或委托资产管理机构管理[34] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[38] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[42] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[43] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[44] - 管理委员会召集会议需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[49] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[51] - 管理委员会决议表决实行一人一票，方式为记名投票表决[51] - 管理委员会会议记录应包含日期、地点、召集人、出席人员、议程、发言要点和表决结果等内容[52] 持有人权益 - 持有人按持有的份额享有表决权和本员工持股计划资产的权益[42][54] - 持有人可参加或委派代理人参加持有人会议并行使表决权，可对计划管理进行监督[54] 清算与分配 - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按份额分配[59] 计划变更与延长 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[62] - 员工持股计划存续期届满前1个月，若股票未全部处置，经管理委员会同意并提交董事会审议通过可延长存续期[63] - 若因股票停牌或信息敏感期等情况，导致股票无法在存续期上限届满前全部处置，经管理委员会同意并提交董事会审议通过可延长存续期[63] 持有人权益处置 - 持有人劳动合同或聘用合同到期且不再续约等多种情形下，管理委员会对未归属部分有权取消资格并收回权益[65] - 持有人退休返聘，管理委员会对已归属部分不作处理，未归属部分按原程序进行[67] - 持有人因工丧失劳动能力离职或因执行职务身故，管理委员会对未归属部分有不同处置方式[67] - 持有人升职或平级调动，权益按原程序进行；降职或免职，未归属部分按实际在岗时间及考核等级折算[68] 资产构成 - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[56] 特殊情形处理 - 公司发生实际控制权变更、合并、分立等情形，员工持股计划正常实施[61] - 持有人归属权益后离职，在竞业限制期内从事相关工作，公司有权要求返还全部收益并追偿损失[69] 计划终止 - 员工持股计划所持股票全部出售或过户至持有人，计划可终止[70] - 存续期届满前1个月，股票未全部处置，经同意和审议可延长存续期[70] - 因停牌或信息敏感期等无法处置股票，经同意和审议可延长存续期[70] - 计划提前终止或期满后，30个工作日内完成资产清算并分配[70] - 存续期满资产含标的股票，由管理委员会确定处置办法[70] 管理办法 - 管理办法经公司股东会审议通过方可实施[72] - 管理办法未尽事宜由公司董事会、管理委员会和持有人协商解决[72] - 管理办法解释权属于公司董事会[73] - 员工持股计划与最新法律法规冲突，以法规规定为准[73]

员工持股计划基本信息 - 2026年员工持股计划初始设立时总人数不超过260人[12] - 拟持标的股票数量不超过300.00万股，约占公司股本总额0.86%[13] - 拟筹集资金总额上限为2,028.00万元，合计认购份额不超过2,028.00万份[15] - 购买回购股份的价格为6.76元/股[15] - 存续期不超过48个月，标的股票锁定期为12个月[16] 股份回购情况 - 2022 - 2023年公司累计回购股份2,358,600股，占公司总股本的比例为0.68%[13] - 2024 - 2025年公司累计回购股份3,062,000股，占公司总股本的比例为0.88%[14] 人员份额分配 - 梁金刚拟持有份额对应标的股票30.00万股，占比10.00%[31] - 周小溪拟持有20.00万股，占比6.67%[31] - 刘再强和崔季红各拟持有15.00万股，占比均为5.00%[31] - 董事、高级管理人员小计拟持有80.00万股，占比26.67%[31] - 核心骨干员工拟持有220.00万股，占比73.33%[31] 业绩考核目标 - 2026年业绩考核目标是以2023 - 2025年平均净利润为基数，净利润增长率不低于40%[46] - 2027年业绩考核需满足任一条件：以2023 - 2025年平均净利润为基数，2027年净利润增长率不低于50%；2026 - 2027年两年累计净利润增长率不低于190%[46] - 2028年业绩考核需满足任一条件：以2023 - 2025年平均净利润为基数，2028年净利润增长率不低于60%；2026 - 2028年三年累计净利润增长率不低于350%[46] 费用摊销情况 - 员工持股计划拟认购股票300.00万股，预计确认总费用1824.00万元，2026 - 2029年费用摊销分别为790.40万元、699.20万元、273.60万元、60.80万元[93][94] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施[8] - 持有人将放弃间接持有公司股票的表决权[17] - 若归属期内公司业绩未达目标，对应标的股票可递延至下一个归属期[47] - 持有人个人绩效考核结果分为四个等级，各等级对应不同个人层面归属比例[48] - 公司业绩目标达成时，持有人当年实际可归属权益数量=个人当年计划归属数量×个人层面归属比例[49] - 持有人因个人层面考核不能归属的份额不得递延，由管理委员会收回处理[49] - 员工持股计划存续期内公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[50] - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构[53] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议[53] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面通知，遇紧急情况可口头通知[54] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[58] - 员工持股计划设管理委员会，至少由5名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[61] - 管理委员会委员对员工持股计划负有忠实义务，违反义务造成损失应承担赔偿责任[61] - 管理委员会负责召集持有人会议、监督日常管理等多项职责[63] - 管理委员会主任主持持有人会议和管理委员会会议等多项职权[65] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集，提前3日通知委员[66] - 员工持股计划可自行管理或委托资产管理机构管理[51] - 管理委员会主任应在接到提议后3日内召集和主持临时会议[67] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[67] - 本员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配[79] - 本员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[82] - 本员工持股计划存续期届满前1个月，若股票未全部处置，经管理委员会同意和董事会审议通过可延长存续期[83] - 因股票停牌或信息敏感期等情况，经管理委员会同意和董事会审议通过可延长存续期[83] - 持有人出现升职或平级调动，权益按原程序进行；降职或免职，已归属部分不作处理，未归属部分折算可归属份额，剩余收回[89] - 持有人归属权益后离职，竞业限制期内从事相同或类似工作，公司有权要求返还收益并追偿损失[89] - 员工持股计划与控股股东、实际控制人不构成一致行动关系[100] - 部分董事、高级管理人员持有员工持股计划份额，相关提案表决时回避[100] - 员工持股计划持有人未签署一致行动协议，份额相对分散[100] - 董事会与股东会通过员工持股计划不意味着持有人享有继续服务权利[103] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按规定执行，个税由员工承担[103] - 员工持股计划需经股东会审议通过方可实施[104] - 员工持股计划解释权属于公司董事会[105] - 若员工持股计划与最新法规冲突，以法规规定为准[105]

员工持股计划 - 公司具备实施2026年员工持股计划的主体资格[2] - 2026年员工持股计划草案内容合规，不损害公司及全体股东利益[2] - 推出前已征求员工意见，无强制参与情形[3] - 拟定的持有人名单符合规定，主体资格合法有效[3] - 实施有助于建立利益共享机制，完善公司治理[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[3]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过260人[12][31] - 拟持标的股票不超过300.00万股，约占公司股本总额34,761.4197万股的0.86%[13][36] - 拟筹集资金总额上限为2,028.00万元，每份份额1.00元，合计认购份额不超过2,028.00万份[15][33] - 购买回购股份价格为6.76元/股[15][37] - 存续期不超过48个月，标的股票锁定期为12个月[16][41][42] 股份回购情况 - 2022 - 2023年公司累计回购股份2,358,600股，占公司总股本的0.68%[13][34] - 2024 - 2025年公司累计回购股份3,062,000股，占公司总股本的0.88%[14][35] 人员持股比例 - 董事梁金刚拟持有份额对应标的股票30.00万股，占总规模10.00%[31] - 副总经理周小溪拟持有20.00万股，占6.67%[31] - 副总经理刘再强拟持有15.00万股，占5.00%[31] - 财务总监崔季红拟持有15.00万股，占5.00%[31] - 董事、高级管理人员小计80.00万股，占26.67%[31] - 核心骨干员工不超过256人，拟持有220.00万股，占73.33%[31] 业绩考核目标 - 2026年业绩考核目标是以2023 - 2025年平均净利润为基数，净利润增长率不低于40%[46] - 2027年业绩考核需满足任一条件：以2023 - 2025年平均净利润为基数，2027年净利润增长率不低于50%；2026 - 2027年两年累计净利润增长率不低于190%[46] - 2028年业绩考核需满足任一条件：以2023 - 2025年平均净利润为基数，2028年净利润增长率不低于60%；2026 - 2028年三年累计净利润增长率不低于350%[46] 权益归属 - 第一个归属期为过户之日起12个月后，归属标的股票数量为总数的40%；第二个归属期为24个月后，归属30%；第三个归属期为36个月后，归属30%[42][43] 管理相关 - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[61] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[58] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日提交[59] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[59] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[54] - 管理委员会负责召集持有人会议，执行会议决议，代表全体持有人监督或负责日常管理等[63] - 管理委员会主任主持持有人会议和管理委员会会议，经授权代表全体持有人行使股东权利等[65] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集，于会议召开3日前通知全体委员[66] 费用相关 - 以2026年3月27日收盘数据测算，公司应确认总费用为1824.00万元，将在锁定期内按月分摊[88] - 2026 - 2029年本员工持股计划费用摊销分别为790.40万元、699.20万元、273.60万元、60.80万元[89] 其他 - 员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施[8][95] - 员工持股计划预计2026年4月完成300.00万股标的股票过户[88] - 本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不构成一致行动关系[91]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年4月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2026年4月8日[3] - 会议审议4项提案，含员工持股计划等[4] - 提案1 - 4涉及关联交易，关联股东回避表决[5] - 会议登记时间为2026年4月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳南山区相关大厦33楼一号会议室[6] - 投票代码“362917”，简称为“金奥投票”[13] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[15] - 授权委托书按要求填写，涂改视为弃权[18] - 参会股东登记表4月10日17:00前邮寄或传真送达[19]

董事会会议 - 公司第四届董事会第五次会议于2026年3月27日召开，8位董事表决[2] - 会议通知于2026年3月26日发出，豁免提前通知时限[2] - 梁金刚等3位董事通讯参会，部分高管列席[2] 员工持股计划 - 职工代表大会同意实施2026年员工持股计划[3] - 三项员工持股计划相关议案待2026年第一次临时股东会审议[3][5][6] 临时股东会 - 董事会定于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会[9]

业绩总结 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总金额不超15459.10万元，2025年度实际发生11619.72万元[2] 关联交易预计 - 2026年预计向云铭科技采购原材料合同签订金额6000.00万元，年初至披露日已发生205.75万元，2025年发生4276.49万元[6] - 2026年预计向雅化集团采购燃动合同签订金额0.10万元，2025年发生0.35万元[6] - 2026年预计向雅化集团采购运输服务合同签订金额600.00万元，2025年发生384.18万元[6] - 2026年预计向雅化集团销售商品合同签订金额6500.00万元，年初至披露日已发生540.62万元，2025年发生5623.33万元[6] - 2026年预计向楚雄燃二销售商品合同签订金额2200.00万元，年初至披露日已发生286.51万元，2025年发生1194.93万元[6] - 2026年预计向恒金奥新材料租赁土地、房屋及设备合同签订金额150.00万元，年初至披露日已发生22.00万元，2025年发生132.00万元[6] - 2026年预计向雅化集团租赁土地合同签订金额9.00万元，2025年发生8.45万元[6] 股权与子公司情况 - 雅化集团及其一致行动人合计持有公司14.91%股份，为公司第二大股东[9] - 公司持有恒金奥新材料40.05%股权，2025年末总资产1690.60万元、净资产643.74万元、营业收入99万元、净利润 - 25.36万元[11] - 公司持有楚雄燃二34%股权，2025年末总资产768.86万元、净资产 - 834.99万元、营业收入1287.81万元、净利润 - 87.48万元[12] - 公司持有云铭科技23.7886%股权，2025年末总资产8536.45万元、净资产4955.03万元、营业收入6492.46万元、净利润 - 253.81万元[13][14] 交易原则与决策 - 关联交易按公开、公平、公正原则进行，交易价格基于市场价格协商确定[16] - 公司召开会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[20] - 独立董事一致同意通过该议案并提交审议[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2026年3月13日在公司会议室召开[2] - 会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事明刚先生等5人回避表决[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东会审议，召开时间另行通知[3]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，名称为一种液压机器人控制方法和系统[1] - 专利号为ZL202211489100.6，授权公告日为2026年02月27日[1] - 该发明解决液压机器人控制问题，适用性广[1] 未来展望 - 专利对公司可持续发展有积极推动作用[2] - 利于发挥自主知识产权优势，增强创新机制[2]

资金管理决策 - 公司2025年12月26日审议通过使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自2026年1月19日起12个月内有效[1] 理财操作 - 公司赎回3000万元理财产品本金，获收益21.75万元，本息存入募集资金专户[2] - 公司购买3000万元“宁波银行单位大额存单(6202601439)”保本收益型理财产品[3][4] 理财产品信息 - “宁波银行单位大额存单(6202601439)”起息日2026年2月26日，期限36个月，持有不超12个月，预期年化收益率1.75%[4] - 2024 - 2025年多笔大额存单及结构性存款有不同预期年化收益率[7] 未到期余额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为34000万元，未超董事会授权额度[10]