| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2024 年度股东大 会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第二十次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》《2024 年度股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司 已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司 总股本发生一定变化。2024年4月1日至2025年3月31日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-036 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:00 网络投票时间：2025年5月21日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15一9:25，9:30 一11:30，下午13:00一15:00； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-036 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东和股东代表总计 107 人，代表股份 57,169,862 股，占上市公司 有表决权股份总数的 44.1690％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

公司业务与产品 - 公司专注于铸铁、铸铝、铸钢等精密铸件的开发设计、生产和销售 [2] - 产品广泛应用于商用空调压缩机、液压机械、农业机械、工程机械、商用车、乘用车、工业机器人等多种行业 [2] - 主营业务为各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售 [2] 投资者关注与回复 - 公司参加了2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 公司表示生产经营正常，股价波动属于市场行为，管理层致力于提升公司核心竞争力和股东价值 [2] - 公司未生产精密机床或精密机械零部件机床，专注于精密铸件领域 [2] 财务表现 - 2025年一季度主营收入2.61亿元，同比下降0.18% [3] - 归母净利润-779.87万元，同比下降19.04% [3] - 扣非净利润-964.97万元，同比下降75.97% [3] - 负债率49.29%，毛利率11.8% [3] - 财务费用835.26万元，投资收益251.16万元 [3] 公司战略与发展 - 公司致力于新客户及新业务的拓展，以及新产品的开发 [2] - 未来将对经营业绩有重大影响的事项及时进行信息披露 [2]

活动基本信息 - 活动名称为2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 活动方式为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式参加 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理郭元强、董事会秘书宋志强、财务总监邱秀梅、证券事务代表刘玉伦 [1] 投资者关注问题及公司回复 合作相关 - 投资者询问公司产品或子公司是否与华为、腾讯、字节跳动等大型科技公司有合作或技术合作，公司表示产品广泛应用于多种行业，致力于新客户、新业务拓展和新产品开发，有重大影响事项将依规披露 [1][2] 产品相关 - 投资者询问公司是否生产精密机床或精密机械零部件机床，公司称专注于铸铁、铸铝、铸钢等精密铸件开发设计、生产和销售，产品应用于多种行业，有重大影响事项将依规披露 [2] 股价相关 - 投资者询问公司股票阴跌是否有不好消息，公司表示生产经营正常，股价波动是市场行为，受诸多因素影响，管理层努力做好生产经营管理以提升竞争力和为股东创造价值 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2] - 附件清单无 [2] - 日期为2025年5月15日 [2]

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东联诚精密制造股份有限公司（以 下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于参加 2025 年 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：20250508 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 一对一沟通 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025年5月8日（星期四）下午15:00-17:00 地点 "价值在线"平台（https://www.ir-online.cn/） 上市公司 接待人员 董事长兼总经理：郭元强先生 独立董事：孔祥勇先生 董事会秘书：宋志强先生 财务总监：邱秀梅女士 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于2025年5月8日（星期四）下午15:00至17:00，通过 "价值在线"平台（https://www.ir-online.cn/）以网络互动、 文字问答的形式举办了公司2024年度业绩说明会，投资者关 注的主要问题和公司回复如下： 1、公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司积极应对复杂多变的内 外部 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0 06元 同比下滑20% [1] - 每股净资产7 93元 同比下降1 37% 较2023年同期下降8 22% [1] - 每股未分配利润1 04元 同比大幅减少30 2% [1] - 营业收入2 61亿元 与2024年同期持平 但较2023年同期下降18 18% [1] - 净利润亏损扩大至-0 08亿元 同比增亏14 29% [1] - 净资产收益率恶化至-0 72% 同比降幅达30 91个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比36 21% 较上期增加321 16万股 [1] - 翠丽控股保持第一大股东地位 持股936万股(占比7 92%)未变动 [2] - 郭元强新进成为第二大股东 持股666万股(5 64%) [2] - J P Morgan 高盛 花旗三家外资机构新进入前十大股东 合计持股631 76万股(5 35%) [2] - 秦氏家族成员集体减持 秦同林 秦同河 秦同义 秦福强合计减持81 57万股 [2] - 五名股东退出前十大名单 包括原第二大股东郭元强(原持股6 03%) [2] 利润分配 - 公司未提出分红送配方案 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，同比下降0.18%；归属上市公司股东净利润 - 779.87万元，同比下降19.04%[4][7] - 本报告期末总资产23.58亿元，较上年度末下降0.63%；归属上市公司股东的所有者权益11.58亿元，较上年度末增长7.29%[4] - 营业总收入本期为260,677,145.45元，上期为261,144,839.50元；营业总成本本期为273,090,649.38元，上期为269,691,262.21元[20] - 净利润本期为 - 7,951,812.89元，上期为 - 6,608,103.10元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 7,798,736.49元，上期为 - 6,551,333.18元[21] - 综合收益总额本期为 - 8,137,828.88元，上期为 - 6,461,497.01元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 7,984,752.47元，上期为 - 6,404,727.09元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.06元，上期为 - 0.05元；稀释每股收益本期为 - 0.06元，上期为 - 0.05元[22] - 2025年3月31日货币资金期末余额为246,888,887.49元，较期初增加[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为44,128,069.56元，较期初增加[16] - 2025年3月31日资产总计为2,358,077,505.76元，较期初减少[17] - 流动负债合计本期为790,832,430.02元，上期为783,272,326.33元；非流动负债合计本期为371,579,687.15元，上期为472,626,491.53元；负债合计本期为1,162,412,117.17元，上期为1,255,898,817.86元[18] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2510.68万元，同比下降31.94%，主要因出口退税减少、税费增加等[4][7] - 经营活动现金流入小计本期为258,720,635.96元，上期为286,241,245.76元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为152,382,012.15元，上期为172,484,185.67元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为249,553,916.42元，上期为269,940,659.11元；收到的税费返还本期为5,969,513.93元，上期为9,858,956.80元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为54,562,505.94元，上一时期为52,694,280.23元[24] - 支付的各项税费为10,298,115.31元，上一时期为7,478,810.99元[24] - 经营活动现金流出小计为233,613,853.67元，上一时期为249,349,462.33元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为25,106,782.29元，上一时期为36,891,783.43元[24] 应收款项关键指标变化 - 应收票据期末余额258.47万元，较年初下降32.44%；应收款项融资期末余额526.05万元，较年初增长65.14%[8] 费用及收益关键指标变化 - 税金及附加本期发生额364.84万元，较上年同期增长53.53%；研发费用本期发生额864.31万元，较上年同期增长33.29%[10] - 其他收益本期发生额240.38万元，较上年同期下降43.98%；投资收益本期发生额251.16万元，较上年同期增长97.05%[10] - 税金及附加本期为3,648,381.38元，上期为2,376,342.24元；销售费用本期为2,329,888.51元，上期为2,795,042.42元[21] - 管理费用本期为20,209,919.19元，上期为24,112,828.61元；研发费用本期为8,643,145.28元，上期为6,484,363.20元[21] - 财务费用本期为8,352,569.43元，上期为10,585,898.20元；利息费用本期为10,378,427.01元，上期为11,751,746.80元[21] 现金收支关键指标变化 - 收到的税费返还本期发生额596.95万元，较上年同期下降39.45%；收到其他与经营活动有关的现金本期发生额319.72万元，较上年同期下降50.37%[11] - 支付的各项税费本期发生额1029.81万元，较上年同期增长37.70%；收回投资收到的现金本期发生额5116.08万元，较上年同期增长2291.82%[11] - 取得投资收益收到的现金本期发生额600.45万元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期发生额77.61万元，较上年同期增长44.79%[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期发生额505.81万元，较上年同期下降53.56%；投资支付的现金本期发生额784.04万元，较上年同期下降90.13%[11] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为196,942,169.17元，较上期减少50.57%，主要因本报告期融资需求减少[12] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0元，较上期减少100.00%，主要因上年同期收回到期承兑保证金[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金为786,344.39元，较上期减少98.20%，主要因上年同期公司回购股份[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,254,130.28元，较上期增长353.46%，主要受汇率变动影响[12] - 筹资活动现金流入小计为196,942,169.17元，上一时期为403,460,835.81元[24] - 筹资活动现金流出小计为201,552,156.04元，上一时期为289,314,420.56元[24] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为57,941,411.87元，上一时期为2,674,988.35元[24] - 投资活动现金流出小计为12,899,557.56元，上一时期为90,323,317.72元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为45,041,854.31元，上一时期为 - 87,648,329.37元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,512人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 郭元强持股比例为19.23%，持股数量为26,639,996股，其中质押21,276,975股[13] - 公司回购专用证券账户持有已回购股份余额9,122,000股，占公司总股份的6.58%[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为66,792,780.01元，上一时期为63,666,436.88元[24]