资金使用 - 2025年3月6日公司通过用不超过5000万元闲置募集资金补充流动资金议案[1] - 公司合计使用5000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 2026年3月5日公司将5000万元闲置募集资金归还至专用账户[2]

现金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 2025年4月用6000万等多笔资金进行现金管理[2] - 已赎回上述理财，获收益如121.13万等[2] 大额存单 - 广发等多家银行可转让大额存单金额及预期收益[5]

公司股价与交易概况 - 截至2026年2月24日收盘，联诚精密股价为23.96元，较前一交易日微涨0.08%，总市值为35.69亿元 [1] - 当日股价开盘于24.39元，最高触及24.59元，最低下探至23.38元 [1] - 当日成交额为1.15亿元，换手率为3.76% [1] 外汇套期保值业务 - 公司因出口业务主要采用外币结算，为防范汇率波动对经营业绩的影响，拟开展外汇衍生品套期保值交易业务 [1] - 业务涉及币种包括美元、欧元、日元等，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 [1] - 交易金额上限为5,000万美元或等值其他币种，业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [1] - 该事项已通过公司第四届董事会第二次会议及独立董事专门会议审议通过，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议 [1] - 公司已制定相关管理制度，明确操作原则、审批权限和风险控制措施，确保交易以规避汇率风险为目的，不进行投机 [1] 近期相关公告 - 公司近期披露了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》 [1][4] - 公司同期发布了关于董事及高级管理人员薪酬方案及相关管理制度的公告 [4] - 公司同期发布了第四届董事会第二次会议决议公告及独立董事专门会议审核意见 [4]

公司董事会决议与治理更新 - 公司于2026年2月13日召开第四届董事会第二次会议，7名董事全部出席，审议并通过了多项议案 [2] - 会议审议通过了关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案，授权额度不超过5,000万美元（或等值其他币种），业务期限为董事会审议通过后12个月内 [2][34] - 会议审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，该议案尚需提交最近一次股东会审议 [5][8] - 会议审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 [9] - 会议审议通过了关于董事薪酬方案的议案，因全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [13] - 会议审议通过了关于高级管理人员薪酬方案的议案，关联董事郭元强、蒋磊回避表决，获得5票赞成 [17] - 会议审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 [18] 外汇衍生品套期保值交易业务 - 公司开展外汇衍生品交易的目的为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对业绩的影响，不做投机性、套利性交易 [35] - 交易类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，主要涉及美元、欧元、日元等与公司生产经营结算相同的币种 [34][36] - 交易总额度不超过5,000万美元（或等值其他币种），期限内任意时点交易金额不超过该额度，额度在12个月有效期内可循环使用 [34][35] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，可能需缴纳保证金或占用银行授信额度 [37] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，并配备专业人员，以控制市场风险、操作风险、客户违约风险及交易对手违约风险等 [38][39][41] - 公司独立董事及董事会均认为开展此项业务有利于控制外汇风险，符合公司利益，且该事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议 [42][43][44] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 薪酬方案适用对象为公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员 [22] - 非独立董事若在公司担任经营管理职务，则按公司薪酬制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的50%，不另行领取董事薪酬 [24] - 非独立董事若不在公司担任经营管理职务，则不在公司领取薪酬 [25] - 独立董事津贴标准为10.71万元/年，按月支付 [26] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的50%，绩效薪酬根据考核结果发放 [27] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施 [23]

公司外汇衍生品交易计划 - 联诚精密及控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务 交易金额上限为5000万美元或等值其他币种 [2] - 该业务额度在期限内任意时点均不得超过上限 业务自董事会审议通过后12个月内有效 额度可循环使用 [2] - 开展该业务将占用一定银行授信额度或需缴纳保证金 若需缴纳保证金将使用公司自有资金 具体比例根据与银行协议确定 [2]

人员离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员履职及补选 - 特定情形下原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 离职手续及股份转让 - 离职5个工作日内办妥移交手续[7] - 离任6个月内不得转让股份[8] - 任期届满前离职转让股份有规定[9] 离职后义务 - 董事保密及忠实义务有期限[9] - 高级管理人员遵守竞业禁止义务[9] 责任追究 - 擅自离职致损失应赔偿[9] - 董事会审议追责方案[12] - 离职人员可申请复核[12]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年2月13日召开[1] - 会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式送达全体独立董事[1] - 应参加会议独立董事3人，实际参加3人[1] 业务决策 - 公司开展外汇衍生品套期保值交易业务利于规避汇率风险[1] - 独立董事同意该业务议案并提请董事会审议[1]

信息披露制度 - 公司及其他信息披露义务人可暂缓、豁免披露临时报告[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，应遵守保密制度[3][4] - 涉商业秘密符合特定情形可申请暂缓或豁免披露[4] - 申请后特定情形下应及时披露商业秘密[4] - 涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[5] - 应在公告后十日内报送登记材料，保存不少于十年[6] - 暂缓、豁免披露信息有内部审核流程[7] - 不符合规定处理将追究责任人责任[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[11] 内幕信息管理 - 内幕信息一事一报，知情人名单分别备案[18] - 明确知情时间定义[19] - 明确内幕信息知情人填写要求[19] - 明确知情方式和阶段[19][20] - 公司登记填写登记人名字并保留原姓名[21] 公司信息 - 证券代码为002921，简称为联诚精密[17]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬方案拟定 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案等事项[4] 董事薪酬 - 独立董事实行固定津贴制度，按月发放[7] - 非独立董事在岗按岗位领薪，不在岗不领薪[7] 高级管理人员薪酬 - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[7] 其他规定 - 可对核心员工实施中长期激励[7] - 薪酬及津贴为税前，公司代扣代缴[10] - 特定情况可扣减或追回薪酬[11] - 一定比例绩效薪酬年报披露和评价后支付[17] - 重大变化时可提议调整薪酬标准[14]

业务概况 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易，金额不超5000万美元，期限12个月，额度可循环[2][5] - 2026年2月13日审议通过开展业务议案[3][12] 风险与控制 - 业务存在市场、操作、履约等风险，将加强汇率研究并调整策略[2][7][9][10] - 已制定管理制度并配专业人员，仅与有资质机构合作[10] 其他 - 业务占用银行授信或保证金，缴纳比例依协议确定[2][6] - 锁定金额和时间与外币货款回笼匹配，按准则核算披露[10][14]