证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-061 浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 董黎明先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护 广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对董黎明先生在任职期间作出的贡献 表示衷心感谢。 二、补选独立董事 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经董事会提名，公司董事会提名委 员会审核，同意提名张红英女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）， 任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。张红英女士当选 后将接任董黎明先生原担任的审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委 员职务。张红英女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 11 日 独立董事 ...

声明人张红英作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新农化工股份有限公司董事会提名为浙江新 农化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：___________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江新农化工股份有限公司董事会现就提名张红英为浙江新农化工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-062 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日（星期四） 7、出席对象： （1 ...

浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-060 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 公司独立董事董黎明先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，同时 一并辞去董事会相关委员会职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等相关规定，董黎明先生的离任将自公司股东会选举产生新的独立董事后生 效。 鉴于上述情况，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核， ...

每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，新农股份12月10日晚间发布公告称，公司第七届第四次董事会会议于2025年12月10日以 现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》等文件。 ...

浙江新农化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江新农化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《浙江新农化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,制定本 制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人，董事 会秘书具体管理公司内部信息保密工作，负责组织实施公司内幕信息的监管及信 息披露工作；其他部门、机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责 其涉及内幕信息的报告、传递。公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各 ...

浙江新农化工股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江新农化工股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项的内部报告工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《浙江新农化工股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司 经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和单位，应在第一时间将相关信息向公司董事长、 董事会秘书和证券投资部进行报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包 ...

浙江新农化工股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江新农化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《浙江新农化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规和规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 浙江新农化工股份有限公司 投资者关系管理 ...

浙江新农化工股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职权和责任 5 | | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 8 | | | 第六章 | 附则 | 8 | 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 2025 年 12 月 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事应当保证安排合理 时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会 决议执行情况等监督、检查，发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）报告。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成上市公司独立董事达不到法律法规或公司章程要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的规 ...