☑ 是 □否 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄洪燕作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

独立董事提名 - 李伟阳被提名为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 李伟阳未取得独立董事资格证书，承诺参加深交所培训并取证[7] 任职合规情况 - 李伟阳及直系亲属不在公司及关联企业任职[19][23] - 李伟阳及直系亲属持股不超规定且不在大股东任职[20][22] - 李伟阳近12个月无违规情形，近36个月未受交易所谴责批评[26][31] 任职数量及期限 - 李伟阳担任境内上市公司独立董事不超三家[33] - 李伟阳在该公司连续任独立董事未超六年[34]

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名黄洪燕为广东日丰电缆 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

董事会换届 - 2025年11月24日会议审议通过董事会换届及提名议案[1] - 提名3名非独立董事与3名独立董事候选人[1] - 新一届董事会任期三年，董事需股东会审议选举[2] 股东持股 - 冯就景持股270,506,219.00股，占总股本55.03%，一致行动人合计占57.81%[6] - 李强持股9,881,621股，占总股本2.01%[9] - 冯宇棠未直接或间接持股[10] 独立董事情况 - 李伟阳和陈洵未取得资格证书，承诺参加培训[2] - 黄洪燕已取得资格证书，无持股及关联关系[11]

股本与注册资本 - 2025年11月12日公司向特定对象发行34,690,799股新增上市，总股本增至491,579,648股[1] - 公司股份总数由456,888,849股变更为491,579,648股[1] - 公司注册资本由456,888,849元变更为491,579,648元[1] 法定代表人 - 代表公司执行事务的董事为公司法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人[3] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确认新法定代表人[3] 经营范围 - 公司经营范围新增多项一般项目[3][4] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6] - 公司依照规定收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制[6][7] - 持有百分之五以上股份的股东等人员短线交易所得收益归公司所有，但有例外情形[7] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[10] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权起诉[12][13] 公司治理 - 控股股东、实际控制人质押和转让股份有相关要求[16] - 董事会建立“占用即冻结”机制处理侵占资产问题[16] - 公司审议重大资产购买出售、关联交易等事项有标准[17] - 公司年度股东会可授权董事会决定特定发行融资事项[17] - 交易标的为股权或非现金资产时披露报告有时间要求[18] - 公司向特定关联自然人提供产品和服务可免予履行相关义务[19] 股东大会 - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等可召集主持股东大会[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出临时提案[23] - 股东会通知应包含多项内容[23] 董事与独立董事 - 董事任职有资格限制，辞职有披露和义务规定[28][29][32][33] - 独立董事任职有资格、独立性要求和职权行使规定[34][36][37][38][39] - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表、3名独立董事[40] 董事会与专门委员会 - 对外担保提交董事会审议需取得出席董事会会议的2/3以上非关联董事同意[41] - 多种情形可提议召开临时董事会会议[41] - 审计委员会成员构成、职责、会议召开等有规定[42][43] - 薪酬与考核委员会、提名委员会有各自职责[44] 高级管理人员 - 总经理行使多项生产经营管理职权，副总经理由总经理提名，董事会聘任[46][47] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应担责[47] 信息披露与报告 - 公司应按时报送并披露年度报告和中期报告[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金有规定[49] - 董事会、监事会、股东会对利润分配方案表决有要求[52][53][54] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[57] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[57][58] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构有多项职责[55][56] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[59] - 公司因特定情形修改章程、解散有相关决议和清算要求[60] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[61]

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈洵作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会提名为广东日丰 电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 广东日丰电缆股份有限公司 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如 ...

公司制度调整 - 拟对部分公司治理制度修订、废止及新增制定[1] - 修订《股东会议事规则》名称及内容、《董事会议事规则》内容[1] - 废止《监事会议事规则》[1] - 新增《控股股东行为规范》《舆情管理制度》等制度[1][2] 审议与披露 - 制度修订经董事会、监事会会议审议通过[2] - 六项制度需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 新增及修订制度于巨潮资讯网披露[2]

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东日丰电缆股份有限公司董事会现就提名李伟阳为广东日丰电缆 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过广东 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-073 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召 开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李泳娟女士 主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合公司的实际情况，不会对公司 当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规 定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 ...

公司治理 - 2025年11月24日召开第五届董事会第二十七次会议[2] - 拟提名非独立董事和独立董事候选人，任期三年[3][6] - 拟修订及完善部分公司治理制度条款[13] 股权变动 - 2025年11月12日向特定对象发行股票34,690,799股新增上市[10] - 上市后总股本增至491,579,648股，注册资本变更[11] 股东会事项 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[21] - 部分子议案为特别决议，部分为普通决议[21]