| 治理篇 | | | --- | --- | | 规范治理，夯实合规发展根基 | | | 党建引领 | 13 | | 三会运作 | 17 | | 合规经营 | 20 | | 商业道德 | 22 | | 投关管理 | 25 | | 数据安全与隐私保护 | 27 | 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进天禾股份 | 03 | | 可持续发展治理 | 09 | | 指标索引表 | 87 | | 意见反馈表 | 89 | 环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 社会篇 | | | --- | --- | | 以人为本，携手共建美好社会 | | | 员工权益保障 | 59 | | 员工培训与发展 | 64 | | 职业健康与安全 | 68 | | 产业价值篇 | | | --- | --- | | 聚焦主业，助力农业提质增效 | | | 供应链安全与产品责任 | 31 | | 创新驱动发展 | 40 | | 乡村振兴与社会责任 | 45 | 环境篇 | 应对气候 | | --- | | 环境管理 | | 资源利用 | 低碳环保，共绘绿色生态画卷 应对气候变化 75 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-025 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知时限。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：刘艺、林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏） 根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提 前通知时限要求，于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五十三次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议 案》 为贯彻可持续发展理念，更好地 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定，将公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真 实、准确地反映公司截至 2025 年 03 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2025 年第一季度末的资产进行了清查和减值测试。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额 广东天禾农资股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-024 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的情况和方法 （一）应收款项坏账准备 公司的应收款项主要包括应收票据、应收 ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-022 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-0 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-021 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次 会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2025 年第一季 度报告》，报告内容真实、准确、完整 ...

广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-023 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -24,961.94 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 2,5 ...

广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财务报表、 内部控制审计机构。 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财 穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日，司 农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务 所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。2024 年度， 司农事务所收入经审计总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 2024 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-017 广东天禾农资股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定要求。 • 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 首席合伙人：吉争雄 2.人员信息 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计 师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执 业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人 ...

广东天禾农资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部 ...

业绩总结 - 2024年Q4冲回计提资产减值准备490.34万元，增利润总额[2][8] - 2024年Q4应收账款冲回坏账准备1230.15万元[2] - 2024年Q4其他应收款冲回坏账准备24.58万元[2] - 2024年Q4存货计提跌价准备764.38万元[2] 数据变化 - 2024年10 - 12月应收账款坏账准备从3340.79万降至2104.12万[2] - 2024年10 - 12月其他应收款坏账准备从1957.18万降至1922.16万[3] - 2024年10 - 12月存货跌价准备从3169.61万升至3265.83万[3] 决策相关 - 本次计提减值准备无需经董事会及股东大会审议[7] - 董事会审计委员会同意本次资产减值准备计提事项[9]