贵州茅台 - 控股股东茅台集团完成增持计划，累计增持2,071,359股，占公司总股本的0.17%，增持金额为30亿元 [1] - 增持完成后，茅台集团及一致行动人合计持有公司7.09亿股，占总股本的56.63% [1] 吉祥航空 - 公司拟与空客公司签订协议，购买25架空客A320系列飞机，交易价格为41亿美元 [1] - 飞机将于2028年至2032年分批交付 [1] *ST熊猫 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案 [1] 华立股份 - 公司决定终止以现金方式收购中科汇联51%股份的计划，因交易各方未能就核心条款达成共识 [1] - 此前公告收购意向时，公司股价在二级市场当天收盘涨停 [2] 中国中免 - 全资子公司签署北京首都国际机场免税项目合同，将经营T3航站楼进出境免税店业务 [3] - 经营总面积10,646.74平方米，运营期自2026年2月11日起至2034年2月10日止 [3] - 合同首年保底经营费为48,027万元人民币，销售额提成比例首年为5%，后续年度递增 [3] 海翔药业 - 公司参投的诺未生物自主研发的肝癌新药NWRD06注射液完成Ⅱ期临床首例受试者入组 [3] - 该药物为全球首个针对肝癌特异性靶点GPC3并进入Ⅱ期临床阶段的治疗性核酸药物 [3] 五矿发展 - 公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买五矿矿业及鲁中矿业的股权，并募集配套资金，同时拟置出原有主要资产及负债 [4] - 本次交易预计构成重大资产重组，公司股票自2025年12月30日起停牌，预计停牌不超过10个交易日 [4] 并购重组 - 永辉超市拟公开挂牌出售参股子公司永辉云金科技28.095%股权 [5] - 山西高速拟7480万元收购山西交通实业发展集团15%股权 [5] - 宝地矿业拟发行股份及支付现金购买葱岭能源87%股权 [5] - 立中集团拟2114.42万元收购MQP国际20%股权 [5] - 厦门钨业子公司拟收购德国mimatic刀具公司100%股权并增资 [5] - 广联航空拟增加4000万元收购意向金推进天津跃峰科技收购事项 [5] 投资合作 - 国电电力控股子公司与宁德时代等共同投建大渡河丹巴水电站项目，动态总投资152.73亿元 [5] - 国际复材拟投资16.93亿元建设年产3600万米高频高速电子纤维布项目 [5] - 宏微科技与国内传动领域头部公司签署战略合作协议，重点围绕氮化镓功率半导体器件开展联合共研 [5] - 丰原药业拟向合肥弘丰股权投资基金中心增资5300万元 [5] - 天齐锂业公告SQM已完成与Codelco之间的战略合作 [5] - 文科股份拟参与设立投资基金，投资新能源、新材料、新一代信息技术等领域 [5] - 盟升电子与四川能投发展签署战略合作协议，推动电力通信、物联网、数据智能等领域合作 [5] - 华新环保控股子公司在海南儋州投资存储类电子产品再制造项目 [5] - 宁波华翔子公司与潜行未来签订战略合作协议，拟在具身智能机器人等领域加强合作 [5] - 银轮股份向上海银轮投资增资2.69亿元，用于墨西哥生产基地建设 [5] - 广州港投资23.53亿元用于南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目 [5] - 慧翰股份出资6825万元参设私募基金，专项投资一家商业航天企业 [5] 项目中标 - 中国能建子公司联合体中标68.64亿元生态综合治理项目 [5] 再融资 - 财通证券公开发行不超150亿元公司债券获证监会同意注册批复 [5] - 天奇股份拟定增募资不超过9.77亿元，用于机器人具身智能系统研发中心建设等项目 [5] 医药批准与许可 - 万邦德子公司药品WP107获得伦理批件 [5] - 奥赛康药业与阿诺医药达成1类创新药AN9025项目许可引进协议 [6] - 白云山分公司注射用头孢呋辛钠通过仿制药一致性评价 [6] - 新华医疗公司产品获得二类医疗器械注册证 [6] 其他公司事项 - 罗曼股份子公司签订约1.56亿元算力服务项目合同 [8] - 世嘉科技拟2.75亿元增资光模块公司光彩芯辰并取得20%股权 [8] - 景业智能拟设立控股子公司，主营业务聚焦于先进核能系统 [8] - 亨通股份全资子公司亨通铜箔首次通过高新技术企业认定 [8] - 远达环保证券简称拟变更为电投水电 [8] - 融捷股份拟与控股股东共同设立新能源运营业务控股子公司 [8] - 国联民生持有民生证券股权比例上升至99.98% [8] - *ST松发下属公司1艘15.8万载重吨原油运输船建造合同签约生效 [8] - 阿科力环烯烃共聚物通过光学镜头领域客户验证并批量供货 [8] - 昭衍新药实控人周志文拟减持不超1.99873%股份 [8] - 仁和药业控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划 [8] - 百通能源高级管理人员刘木良计划减持不超0.07%股份 [8] - 浩通科技拟出售不超过98万股已回购股份，占公司总股本的0.62% [8] - 星辉环材拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 梅花生物拟以3500万元-5000万元回购股份 [8] - 上纬新材公司具身智能机器人业务仍处产品开发阶段，未实现量产及规模化销售 [8] - 天箭科技预计2025年度扣非净利润为负且营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示 [8] - 步长制药控股子公司涉及诉讼事项，约5.5亿元存货存在计提存货跌价准备的风险 [8] - 大业股份存在估值较高、毛利率较低的风险 [8] - 中国卫星股价脱离基本面，存在估值偏高、换手率较高风险 [8] - 中国卫通股价短期涨幅过大，存在市场情绪过热情形 [8] - 博源化工子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产 [9] - *ST东通公司股票于2025年12月30日复牌并进入退市整理期 [9] - 退市苏吴公司股票将于2025年12月31日终止上市并摘牌 [9] - 顾地科技公司收到法院传票 [9]

股东结构最新数据 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为22,415户 [2] - 截至同一日期，公司机构股东总户数为4,178户 [2]

公司股东大会安排 - 天禾股份将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过了关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的议案 [2] - 公司董事会审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案 [2] - 公司董事会审议通过了关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场方式召开了第五届第六十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自批发零售业，占比达99.89% [1] - 同期，公司其他业务收入占比仅为0.11% [1]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 董事辞任公司应60日内补选，法定代表人辞任30日内确定新人选[4][5] 离职手续 - 董事、高管正式离职5日内办妥移交手续[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 忠实义务与追责 - 离职后忠实义务2年内有效，对追责决定有异议15日内可申请复核[9][11] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年按需开会，提前三日通知[12] - 至少两名委员出席，两名以上同意通过决议[12] 其他规定 - 董事会未采纳建议应披露理由[7] - 会议资料保存十年[14] - 议案结果书面报董事会[19] - 制度自董事会决议通过实施[16]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议提前三日通知并呈送资料，特殊情况全体同意可不受限[9] - 连续两次未出席视为不能履职[10] - 半数以上委员出席可举行，决议半数以上表决同意通过[10] 文件保存与报告 - 会议记录等保存十年[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[11] 制度实施 - 自董事会决议通过之日起实施[13] - 未尽事宜按法规和章程执行[13] - 解释权归公司董事会[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人36个月内不得有相关违法违规记录[10] - 连续任职六年36个月内不得被提名[11] - 特定情形下12个月内不得被提名[10] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事补选与解除 - 比例不符或欠缺会计人士应60日内补选[14] - 连续两次未出席应30日内提议解除职务[18] 审计委员会规则 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[19] 独立董事专门会议 - 公司应定期或不定期召开，部分事项需审议[19] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 董事会相关规定 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 会议资料提供 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于前三日提供资料[30] 公司对独立董事支持 - 提供必要工作条件和人员支持[28] - 保证同等知情权[29] - 承担行使职权所需费用[31] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[31] - 可购买执业险建立责任保险制度[31]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月30日14:30开始[2] - 网络投票时间12月30日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][16][17] - 股权登记日为2025年12月23日[2] 提案相关 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议提案，需三分之二以上表决通过[4] - 提案含总议案及非累积投票提案，有修订章程等议案及3个子议案[20] 其他信息 - 登记时间为2025年12月26日、29日的9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 登记地点为广东省广州市越秀区东风东路709号[8] - 普通股投票代码为"362999"，投票简称为"天禾投票"[13] - 公告发布于2025年12月15日[12] - 需填写参会登记表，含股东姓名、持股数量等信息[24]