公司股东结构 - 截至2025年10月30日，共有4个机构投资者持有天元股份A股股份，合计持股量为778.89万股，占公司总股本的4.41% [1] - 机构投资者包括东莞市天祺股权投资有限公司、东莞中科中广创业投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金、湛江中广创业投资有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.72个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即诺安多策略混合A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计12个，主要包括泓德优质治理混合、富荣福耀混合A、新华中小市值优选混合、摩根动态多因子混合A、易方达中证1000量化增强A等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括UBS AG、BARCLAYS BANK PLC [2]

关于 2025 年前三季度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性 原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对 预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应 收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。公司在清查的基础上，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可收回金 额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-051 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议，于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件、短信等方式向公司全体董事发出通知， 会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议并表决的董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

公司财务表现 - 2025年前三季度公司计提各项资产减值损失合计660.17万元 [1] - 计提的资产减值损失相应减少2025年前三季度合并利润总额660.17万元 [1] - 公司转销或核销已计提减值准备的资产合计889.46万元 [1] - 转销或核销的资产减值损失已在前期计入损益，不影响公司2025年前三季度的财务状况和经营成果 [1] 公司业务构成与市值 - 2025年1至6月份公司营业收入100.0%来自包装印刷行业 [1] - 截至发稿公司市值为23亿元 [2]

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责拟定非职工董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对非职工董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 广东天元实业集团股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，提名委 员会的主任委员由董事会全体董事过半数审议通过批准产生。主任委员行使以下 职权 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员 的离职情形。 本制度所称"离职"，是指董事、高级管理人员不再担任相应职务的任何情 形，包括但不限于任期届满、主动辞职、被解除职务、退休、不再与公司存在劳 动关系等；无论其离职后是否与公司保留劳动关系，均适用本制度。 第二章 离职情形与程序 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第三条 公司董事、高 ...

第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉 履职，并严格履行其作出的各项承诺。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； 第一章 总 则 广东天元实业集团股份有限公司 第三条 公司设董事会办公室（证券办公室），证券办公室在董事会秘书的 领导下开展工作，主要负责处理公司证券事务和董事会日常事务等。 第二章 董事会秘 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《广东 天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，并由 董事会全体董事过半数审议通过批准产生。主任委员行使以下职权： （一）负责召集、主 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工 董事，以下简称"董事"），高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与 考核委员会委员的董 ...

天元股份公告，第三季度营收为2.7亿元，同比增长1.00%；净利润为1819.32万元，同比增长7.32%。前 三季度营收为7.67亿元，同比下降13.35%；净利润为4964.89万元，同比下降1.61%。 ...