利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 享有利润分配权的股份总数为174,448,300股（总股本176,798,300股剔除已回购股份2,350,000股） [1] - 实际现金分红总额为34,889,660元，按总股本折算每股现金红利为0.1973416元 [4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [2] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.1973416元/股 [4] - 境外机构及QFII、RQFII股东每10股派1.8元，个人股东股息红利税实行差别化税率征收 [2] 股权激励相关调整 - 公司对部分不符合条件的限制性股票进行回购注销，相关现金红利暂时留存 [3] - 2022年股权激励计划中剩余未行权股票期权将全部注销，后续无需调整行权价格 [5] - 根据承诺，权益分派实施后最低减持价格限制将相应调整 [6] 股东权益分配对象 - 分派对象为截至2025年6月11日收市后登记在册的全体股东 [2] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者实行差别化税率 [2]

利润分配 - 可参与分配股份174,448,300股，总股本176,798,300股，回购2,350,000股[3] - 2024年拟10股派2元，共派现34,889,660元[5] - 实际每股现金红利0.1973416元[16] 权益分派 - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[10] - 委托代派红利6月12日到账，部分自行派发[12][13] 其他策略 - 拟注销2022年股权激励剩余未行权期权[17] - 权益分派后最低减持价格限制调整[19]

证券时报·数据宝统计，截至（5月29日）收盘，沪指报3363.45点，涨23.51点，涨幅为0.70%；深成指报 10127.20点，涨123.94点，涨幅为1.24%；创业板指报2012.55点，涨27.17点，涨幅为1.37%。个股方 面，今日107只A股换手率超过20%，其中，C古麒、融发核电等3只个股换手率达五成以上，半数筹码 易主。（数据宝） 5月29日两市换手率居前个股一览 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价（元） | 换手率（%） | 涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 001390 | C古麒 | 32.00 | 79.80 | 164.90 | | 002366 | 融发核电 | 8.24 | 55.34 | 10.01 | | 002639 | 雪人股份 | 11.33 | 53.09 | -0.18 | | 002735 | 王子新材 | 21.85 | 49.48 | 10.02 | | 920128 | 胜业电气 | 44.88 | 48.87 | 13.56 | | 300546 | 雄帝科技 | 22.08 | 42.90 | ...

公司公告核心内容 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票的议案，涉及已离职激励对象和2024年度业绩考核不达标的部分，合计回购注销78,300股（28,120股+50,180股），总股本减至176,720,000股 [1] 回购注销原因 - 回购注销原因包括：已离职激励对象未解除限售的限制性股票28,120股，以及2024年度公司层面业绩考核未达标对应的限制性股票50,180股 [1] 债权人相关事项 - 因回购注销减少注册资本，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，法人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [2] - 债权申报可通过现场、邮寄、传真或电子邮件方式提交，申报日期以寄出邮戳、收到文件或邮件为准 [2] 公告发布信息 - 公告编号为2025-024，相关内容可参考公司2025年4月29日发布的公告（编号2025-013） [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会现场会议于2025年5月22日在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室召开 [3] - 网络投票时间为2025年5月22日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25 [3] - 会议召开时间、地点、方式、内容与公告一致，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共8名，持有股份87,330,500股，占公司股份总数50.0610% [4] - 网络投票股东185名，代表股份573,300股，占公司股份总数0.3286% [4] - 中小股东出席193名，代表股份4,353,000股，占公司股份总数2.4956% [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案1总表决同意87,746,400股，占比99.8209%，中小股东同意96.3844% [5] - 议案2总表决同意87,742,200股，占比99.8162%，中小股东同意96.2879% [6] - 议案3总表决同意87,744,300股，占比99.8186%，中小股东同意96.3361% [7] - 议案4总表决同意87,748,500股，占比99.8233%，中小股东同意96.4326% [7] - 议案5总表决同意87,736,900股，占比99.8101%，中小股东同意96.1661% [8] - 议案6总表决同意4,145,400股，占比95.2243%，中小股东同意95.2243% [8] - 议案7总表决同意87,693,300股，占比99.7605%，中小股东同意95.1646% [8] - 议案8总表决同意87,737,000股，占比99.8102%，中小股东同意96.1684% [9] - 议案9总表决同意87,743,500股，占比99.8176%，中小股东同意96.3177% [9][10] - 议案10（限制性股票）总表决同意4,218,400股，占比96.6791%，中小股东同意96.6715% [10] 律师结论意见 - 股东大会召集、召开程序合法合规 [10] - 出席会议人员及召集人资格有效 [10] - 表决程序及结果合法有效 [10]

股东大会召开情况 - 公司于2025年5月22日以现场与网络投票相结合方式召开2024年年度股东大会，现场会议地点为公司会议室，网络投票通过深交所系统进行[1] - 出席会议股东及代表共193名，代表有效表决权股份占公司总股本50.3896%，其中现场投票股东8名代表50.0610%股份，网络投票股东185名代表0.3286%股份[1] - 会议由董事长周孝伟主持，全体董事、监事出席，高管列席，湖南启元律师事务所进行法律见证[1] 议案表决结果 - 董事会工作报告议案获99.8209%同意票，中小股东赞成率96.3844%[2] - 监事会工作报告议案获99.8162%同意票，中小股东赞成率96.2879%[3] - 年度报告及摘要议案获99.8186%同意票，中小股东赞成率96.3361%[3] - 财务决算议案获99.8233%同意票，中小股东赞成率96.4326%[4] - 利润分配预案获99.8101%同意票，中小股东赞成率96.1661%[5] - 董事及高管薪酬议案获95.2243%中小股东赞成，关联股东已回避表决[6] - 监事薪酬议案获99.7605%同意票，中小股东赞成率95.1646%[6] - 对外投资制度修订议案获99.8102%同意票，中小股东赞成率96.1684%[6] - 证券投资与衍生品交易管理制度议案获99.8176%同意票，中小股东赞成率96.3177%[7] - 限制性股票回购注销议案获96.6715%中小股东赞成，该特别决议获2/3以上表决通过[7] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求[8][9]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-024 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《公司章 程》等相关规定，公司对因已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 28,120 股进行回购注销，以及对 因 2024 年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票中的激 励对象对应部分限制性股票合计 50,180 股进行回购注销，以上合计回购注销 78,300 股。实施回购注销上述限制性股票后，公 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表共193名，代表有效表决权股份87,903,800股，占比50.3896%[5] - 截至股权登记日，公司有表决权股份174,448,300股[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意87,746,400股，占比99.8209%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意87,736,900股，占比99.8101%[12] - 制定公司《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》议案总表决同意87,743,500股，占99.8176%[17] - 回购注销2022年部分限制性股票议案总表决同意4,218,400股，占96.6791%[18] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件有《广东天元实业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》[21]

公司经营业绩 - 2025年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1438.59万元，同比下降16.19%，扣除非经常性损益的净利润1104.15万元，同比下降19.67% [2] - 2024年度，公司实现营业收入115146.75万元，同比下降18.72%；归属于上市公司股东的净利润为6386.92万元，同比上升27.40% [2][5] - 2024年度经营活动现金流净额同比减少40.80%，主要系上年收回较多石油贸易业务的应收余额所致，资金链状况良好 [2] 公司业务情况 - 公司专注于快递电商包装印刷产品的研产销及服务，拓展至综合包装解决方案服务商，有电子标签、塑胶包装等系列产品，应用于快递物流、电子商务等行业 [3][4][5][13] - 公司合作客户有韵达货运、中国邮政、京东、希音、FedEx、UPS等 [5] 公司发展规划 - 围绕主业持续投入，扩大市场份额，加强经营管理，做好成本控制 [4] - 根据自身发展、条件及融资环境等因素谨慎选择融资和并购计划，如有计划将履行披露义务 [6][7] 公司绿色研发 - 坚持绿色包装研发理念，围绕“双碳”和“限塑令”要求投入研发，有可降解、“以纸替塑”等绿色产品 [4][6][7] - 2024年度研发费用投入达5195.27万元，成功申请14项实用新型专利，推进GRS类包装产品系列化 [6] 其他问题回复 - 柬埔寨合资公司进展将按规则披露 [1] - 股东人数已在定期报告披露，查询其他时间段需发相关资料至公司邮箱 [2] - 严格按规定做好信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平 [4] - 报告期内不存在资金被占用情形 [4] - 中美贸易战对公司整体影响有限且可控，会关注政策动态并采取应对措施，推进多元化市场布局 [6] - 目前业务暂未涉及金属包装领域，股本转增和套期保值业务将结合实际审慎决策并按要求披露 [7] - 2024年度政府补助金额为319.55万元，会持续做好主业 [7]