会议基本情况 - 会议于2025年11月26日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层 [2][3][4] - 会议由董事长袁隽主持，公司第六届董事会负责召集，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][6] - 通过现场和网络投票的股东及股东代表共计155人，代表股份64,146,619股，占公司有表决权股份总数的63.0000% [7] 股东出席情况 - 现场投票股东5人，代表股份63,883,270股，占比62.7414%；网络投票股东150人，代表股份263,349股，占比0.2586% [7] - 出席的中小股东及股东代表共152人，代表股份263,649股，占比0.2589%，其中现场投票中小股东2人，代表股份300股 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更回购股份用途并注销的议案》获得高票通过，总表决同意股份占比99.9180%，中小股东表决同意占比80.0572% [10] - 议案二《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同样获得高票通过，总表决同意股份占比99.8993%，中小股东表决同意占比75.5057% [11] - 两项议案均为特别决议议案，均经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [10][11] 法律意见 - 北京植德律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [11]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-084 北京直真科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年11月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15－9:25； 9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 中小股东总表决情况：同意211,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025] 0160 号 二〇二五年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

特别提示： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025- 084 北京直真科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年11月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15－ 9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15 至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 1 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东会进行见 证，并出具了法律意见书。 ...

公司融资进展 - 公司于2025年11月25日公告其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复报告及募集说明书已完成更新 [1][4] - 公司此前于2025年2月11日披露了审核问询函的回复报告修订稿等文件 [1] - 本次发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [2] 监管审核流程 - 公司收到了深圳证券交易所出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054号） [1] - 公司会同相关中介机构对审核问询函的问题进行了认真研究和逐项落实 [1] - 公司根据深交所的进一步审核意见对问询函回复内容进行了补充和修订 [2]

客户集中度 - 公司报告期内前五大客户收入占比维持在86.70%至90.73%的高位，其中对第一大客户中国移动的销售占比在60.49%至83.04%之间 [2] - 客户集中度显著高于行业平均水平，主要源于下游电信行业由三大运营商构成的寡头垄断格局 [2] - 同行业公司亚信科技2023年对中国移动的收入占比达61.96%，表明客户集中情况符合行业惯例 [2] 外购服务 - 报告期内公司外购服务金额在7,531.43万元至17,263.80万元之间，占采购总额的比例高达92.84%至95.84% [3] - 外购服务中现场交付服务占比超过75%，主要用于软件测试、运维保障等技术含量较低的辅助性工作，核心业务由自有团队承担 [3] - 外购服务占主营业务成本比例从49.84%至66.12%不等，与同行相比处于合理水平，研发支出中委外开发服务占比从15.03%降至12.06% [3] 盈利能力与研发投入 - 公司综合毛利率呈现波动上升趋势，在54.69%至62.93%之间，2023年软件开发业务毛利率达74.36%，较2022年提升4.73个百分点 [4] - 2022年至2024年公司研发费用率分别为29.52%、34.72%和34.01%，高于思特奇等同行公司均值 [4] - 截至2025年9月末，公司研发人员448人，占员工总数的59.15%，已形成故障管理中心、传输工作台等核心技术优势产品 [4] 业绩表现与现金流 - 2025年1-9月公司扣非后归母净利润为-4,874.44万元，业绩波动主要受电信运营商降本增效政策影响 [5] - 公司通过双轮驱动战略应对，深化电信市场并拓展算力网络、卫星互联网等新业务，2024年已中标金额9.02亿元的郑州航空港大数据处理中心项目 [5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额在-602.31万元至1,815.82万元之间，与净利润差异主要源于应收账款回收周期与收入确认时点不一致 [5] 募投项目与发展战略 - 本次拟募集资金66,188.56万元，投向OSS产品研发平台、算力网络智能调度系统等项目 [6] - 募投项目产品主要目标客户仍为电信运营商，可能导致客户集中度进一步提升，公司计划通过技术创新拓展非运营商客户 [6][7] - 公司已在卫星互联网、异构算力调度等领域取得突破，并与台州市黄岩永宁工投科技等企业建立合作 [7]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-083 北京直真科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真 研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具 体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京 直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告（修订稿）》等 公告文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询 函 回 复 内 容 进 行 了 进 一 步 补 充 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年十一月 关于北京直真科技股份有限公司的审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。北京直真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "直真科技"）与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京植 德律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年十一月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师 ...

关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿） 证券简称：直真科技 证券代码：003007 关于北京直真科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年十一月 1 关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 6 月 12 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120022 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。北京直真科技股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"直真科技"）与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"保 荐人"）、北京植德律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进 行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》 ...