证券日报网讯 12月3日晚间，亚联机械发布公告称，因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由 原注册地址"敦化经济开发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"；公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司拟对 《公司章程》中的相关条款进行修订；公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度， 修订《股东会议事规则》等18项制度，同时废止《监事会议事规则》。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构发行的理财产品。 2、投资金额及资金来源：不超过人民币5.5亿元的自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影 响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介 入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，公司及控股子公司在确保不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用自有资金购买理财产品，可以提升公司资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5.5亿元的自有资金购买安全性 高、流动性好的理财产品（含新增及正在履行中的理财产品），产品期限不超过12个月，具体 ...

公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[2] - 公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用[2] - 该调整旨在贯彻落实最新法律法规要求，完善公司治理体系并提升治理水平[2] 股东会安排与审议事项 - 2025年第二次临时股东会定于2025年12月11日召开，会议方式为现场表决与网络投票相结合[7][8][9] - 股权登记日为2025年12月04日，会议地点为福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室[10][12] - 会议将审议包括变更注册资本、修订《公司章程》部分条款、修订制定及废止部分治理制度等多项议案[12][13] 制度修订与文件披露 - 修订后的《公司章程》全文及本次修订制定的相关制度已同日发布于巨潮资讯网[1][2] - 本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 备查文件包括公司第三届董事会第十四次会议决议及第三届监事会第十二次会议决议[4][18]

股价与交易表现 - 截至2025年11月25日收盘，宸展光电股价报收于31.8元，较前一交易日上涨1.6% [1] - 当日开盘价为31.48元，最高价32.28元，最低价31.35元，成交额为8972.98万元，换手率为1.65% [1] - 公司最新总市值为56.21亿元 [1] 公司治理与制度更新 - 公司审议并通过一系列内部治理制度，涵盖证券投资、委托理财、战略委员会、总经理工作细则、重大事项报告、舆情管理等方面 [2] - 制度清单包括《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部控制制度》等共22项制度 [2] - 同时发布了《对外捐赠管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》等多项细则 [4] 财务与资金管理决策 - 董事会及监事会审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币5.5亿元自有资金购买理财产品 [1] - 所购理财产品期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 公司发布《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》及可行性分析报告，并预计2026年度日常关联交易及为下属公司提供担保 [4] - 公司公告关于2026年度向银行申请综合授信额度及召开2025年第二次临时股东会的通知 [4]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月25日晚间，宸展光电发布公告称，公司于2025年11月25日召开了第三届董事会第十 四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。 ...

证券日报网讯 11月25日晚间，宸展光电发布公告称，公司第三届董事会第十四次会议于2025年11月25 日审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 一般规定 第一节 董事会 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会会议分为定期会议和 临时会议。 董事会议事规则 2025 年 11 月 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设， 确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事 会会议。 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事长应严格董事会集体决策机制，不得以个 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 公司章程 $\sum_{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}$ 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其 ...

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目超期限且投入未达计划50%或搁置超一年，公司应重新论证[12] 协议签订与管理 - 募集资金到账1个月内公司应与保荐等签三方监管协议[8] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[9] 闲置资金使用 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，审议通过2个交易日内公告[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次最长12个月，审议及归还后2个交易日内公告[15][16] 资金存放与使用 - 专户不得存非募集资金，超募资金存专户[7] - 公司按计划使用资金，严重影响计划时及时公告[11] - 公司按顺序使用超募资金，如补缺口等[16] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会和股东会审议通过[20] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余低于净额10%董事会审议，达或超10%股东会审议[21] - 节余低于500万元或净额1%可豁免程序，年度报告披露[22] 永久补充流动资金 - 部分募集资金变永久补充流动资金需到账超一年等条件[23] 资金使用监管 - 会计设台账，内审每季度检查报告[25] - 董事会出具半年度及年度专项报告，会计师出鉴证报告[25] - 投资项目实际与预计差异超30%，公司调整计划并披露[25] 保荐检查 - 保荐或顾问半年现场检查一次，年度出核查报告[26]

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会 议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。公司股 东间或者董事间发生冲突，对公司经 ...