证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-057 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 144,711,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地 投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年半年度利润分派方案已获 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东 ...

公司业务进展 - 光模块读写器产品目前未实现大规模量产与销售 [1] - 该业务收入在公司整体营收中占比较小 [1]

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会议基本信息 - 会议于2025年9月12日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室[4] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 由广东信达律师事务所见证并出具法律意见书[2][11] - 股权登记日为2025年9月9日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1][4] 股东参与情况 - 出席股东总数104人 代表股份105,799,737股 占公司有表决权股份总数的73.1111%[3] - 现场投票股东4人 代表股份105,550,557股 占比72.9389% 网络投票股东100人 代表股份249,180股 占比0.1722%[3] - 中小股东参与度较低 100人全部通过网络投票 代表股份249,180股 仅占有表决权股份总数的0.1722%[5] 议案表决结果 - 《未来三年股东分红回报规划》获99.9684%高票通过 反对票19,470股（0.0184%） 弃权票14,000股（0.0132%）[5] - 《2025年半年度利润分配预案》通过率为99.9681% 反对票19,470股（0.0184%） 弃权票14,300股（0.0135%）[7] - 《续聘2025年度审计机构》议案同意比例99.9565% 反对票19,970股（0.0189%） 弃权票26,050股（0.0246%）[9] - 《为越南孙公司提供担保》议案支持率99.9491% 反对票28,270股（0.0267%） 弃权票25,590股（0.0242%）[11] 中小股东表决特点 - 分红规划议案获中小股东86.5679%支持 反对比例7.8136% 弃权比例5.6184%[6] - 利润分配预案中小股东同意率86.4475% 反对率7.8136% 弃权率5.7388%[7] - 审计机构续聘议案中小股东支持率81.5314% 反对率8.0143% 弃权率10.4543%[9] - 越南担保议案中小股东同意率78.3851% 反对率11.3452% 弃权率10.2697%[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月12日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东104人，代表股份105,799,737股，占比73.1111％[5] - 中小股东出席100人，代表股份249,180股，占比0.1722％[6] 提案表决情况 - 提案1 - 4总表决同意股数及占出席股东会有效表决权股份总数比例[7][8][10][11] - 提案1 - 3中小股东总表决同意股数及占出席股东会中小股东有效表决权股份总数比例[7][8][10]

会议信息 - 2025年8月28日公司董事会公告本次股东会会议通知[4] - 2025年9月12日下午15:00本次股东会在深圳光明区召开[5] 参会股东 - 现场出席股东会代表股份105,550,557股，占比72.9389%[8] - 网络投票股东代表股份249,180股，占比0.1722%[8] 议案表决 - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意占比99.9684%[10] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意占比99.9681%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意占比99.9565%[13] - 《关于为越南孙公司提供担保的议案》同意占比99.9491%[14] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意占比86.5679%[11] - 中小投资者对《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意占比86.4475%[12]

股票期权注销 - 2025年8月26日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 注销9名激励对象50,980份未行权股票期权[1] - 可行权期为2024年7月5日至2025年7月4日[1] - 2025年9月9日发布注销公告[3] 影响说明 - 注销符合规定，不影响股本、经营及股东利益[2]

公司治理变更 - 公司于2025年7月21日召开董事会及股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 变更内容包括注册资本调整及公司治理结构优化[1] - 工商变更登记及章程备案工作已完成并取得深圳市市场监管局《登记通知书》[1] 注册资本更新 - 变更完成后公司注册资本为14,471.10万元人民币[1] - 注册资本变更基于公司章程修订议案执行结果[1] - 相关公告已于2025年7月23日通过指定媒体及巨潮资讯网披露[1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次临时会议审议通过关于修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会通过注册资本变更及公司治理结构调整方案 [2] - 已完成工商变更登记和章程备案工作并取得深圳市市场监督管理局出具的登记通知书 [2]

公司变更 - 2025年7月21日、8月7日会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 变更后公司注册资本为14471.10万元[3] - 完成工商变更登记等工作并取得《登记通知书》[3]