公司动态 - 公司未参加8月8日至12日的世界机器人大会 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年8月7日15:00 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月7日9:15-15:00 [4] - 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议由董事长陈志杰主持 [7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 股权登记日为2025年8月1日 [9] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共84人，代表股份105,787,967股，占公司有表决权股份总数的73.1029% [10] - 其中现场投票股东4人，代表股份105,550,557股，占比72.9389% [10] - 网络投票股东80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [10] - 中小股东通过现场和网络投票共80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [11] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席 [12] - 广东信达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书 [12] 议案审议表决情况 - 提案1.00《公司章程》修订议案通过，同意票占比99.9864%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0025% [13] - 中小股东对提案1.00同意票占比93.9430%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.1288% [13] - 提案2.00《股东大会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9859%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0030% [14] - 中小股东对提案2.00同意票占比93.7324%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.3395% [14] - 提案3.00《董事会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [15] - 中小股东对提案3.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [15] - 提案4.00《对外投资管理制度》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [17] - 中小股东对提案4.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [17] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法合规，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [17] 备查文件 - 股东大会决议 [18] - 法律意见书 [18] - 深交所要求的其他文件 [18]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月7日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议由董事会召集，董事长陈志杰主持[3] 股东出席 - 出席会议股东84人，代表股份105,787,967股，占比73.1029％[5] - 中小股东出席80人，代表股份237,410股，占比0.1641％[6] 提案表决 - 各提案总表决同意占比超99.98%，中小股东同意占比超93.5%[7][8][10][11] - 各提案反对股数11,700股，占比0.0111％[7][8][10][11] 会议效力 - 广东信达律师认为会议召集、召开等均合法有效[12][13]

股东大会信息 - 公司于2025年7月23日公告本次股东大会会议通知[4] - 本次股东大会于2025年8月7日下午15:00召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人4名，代表股份105,550,557股，占比72.9389%[8] - 网络投票股东80名，代表股份237,410股，占比0.1641%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意105,773,587股，占比99.9864%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意105,773,087股，占比99.9859%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意105,772,587股，占比99.9855%[13] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》中小投资者同意222,030股，占比93.5218%[15]

华菱线缆中标项目 - 公司在核电及电力、矿山、轨道交通和冶金领域中标合同金额共计约5.57亿元，占2024年经审计营业收入的13.40% [1] - 中标项目包括南方电网配网材料招标项目、中国原子能科学研究院电缆项目、紫金矿业等多家单位的矿山采购项目、天津轨道交通供电物资采购项目以及中色国际等单位的冶金采购项目 [1] 伟思医疗股东减持 - 股东南京志达创业投资中心计划减持不超过287.31万股，占公司总股本的比例不超过3% [2] - 减持期间为2025年8月14日至2025年11月11日 [2] 汉仪股份投资收购 - 公司拟以自有资金1.02亿元通过受让老股和增资的方式投资上海皮东文化传媒有限公司，交易完成后将持有其39%股权 [2] - 此次投资旨在拓展公司在IP衍生品领域的布局 [2] 中晟高科控股股东变更 - 公司控股股东将由吴中金控变更为福州千景，实控人将由苏州市吴中区政府变更为翁声锦与何从夫妇 [3] - 福州千景拟收购天凯汇达持有的公司22.35%的股份 [3] 天力锂能设立合资公司 - 公司拟与其他投资方共同出资设立广西天力先进能源研究有限公司，公司认缴出资额为3000万元，持股比例为30% [5] - 此次投资旨在深化公司在先进能源技术领域的研发能力 [5] 振邦智能海外投资 - 公司计划使用自有资金不超过1100万美元在新加坡设立全资子公司，并通过该子公司及香港子公司在印尼共同设立孙公司，建设印尼生产基地 [7][8] 神火股份产业基金 - 公司拟参与设立"神火高质量产业发展基金（有限合伙）"，基金总规模为15.12亿元，其中神火股份出资12亿元 [9] - 基金将聚焦矿产资源、新材料、智能制造、新能源等国家战略新兴产业领域的投资 [9] 神火股份股权收购 - 公司拟通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司14.69%股权，挂牌底价为2.98亿元 [11] - 若交易完成，神火新材料将成为公司全资子公司 [11] 珂玛科技收购股权 - 公司拟以现金1.02亿元收购苏州铠欣半导体科技有限公司73%股权 [13] - 此次收购旨在完善公司在碳化硅陶瓷材料及零部件领域的布局 [13] 中国电建中标项目 - 公司下属子公司组成的联合体中标太阳沟抽水蓄能电站EPC总承包项目，中标金额约57.52亿元 [14] - 公司子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标安徽绩溪家朋抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包工程，中标总额约54.39亿元 [14] 华新环保股东减持 - 股东上海科惠股权投资中心计划减持不超过480万股，占公司总股本的1.58% [15][16] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [15] 苑东生物股东减持 - 公司股东成都楠苑投资、成都竹苑投资、成都菊苑投资拟合计转让336.96万股，占公司总股本的1.91% [17] - 转让原因为自身资金需求 [17] 祥明智能股东减持 - 公司控股股东常州祥兴信息技术有限公司及其一致行动人计划减持不超过326.4万股，占公司股份总数的3% [18] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [18] 三德科技股东减持 - 公司实际控制人的一致行动人朱先富、股东陈开和及董事周智勇计划合计减持不超过2%公司股份 [19] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [19] 北方长龙终止收购 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式收购河南众晟复合材料有限公司51%股权的重组事项 [20] - 终止原因包括市场环境变化及标的企业在财务内控规范方面与上市公司要求存在差距 [20] *ST惠程股权转让 - 公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司重庆峰极智能科技研究院有限公司30%股权，首次挂牌底价为510万元 [21][22] - 如交易完成，峰极智能将不再纳入公司合并报表范围 [21] 运机集团股东减持 - 股东自贡市博宏丝绸有限公司计划减持不超过704.74万股，占公司总股本比例不超过3% [22] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [22] 顺博合金定增募资 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票不超过1亿股，募集资金总额不超过6亿元 [22] - 募集资金用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目的建设 [22] 贝瑞基因股东股份被强制执行 - 股东高扬因股票质押回购业务违约，被强制变现其持有353.52万股"贝瑞基因"股票，占公司总股本比例不超过1% [23] 广联航空董事长被留置 - 公司控股股东、实际控制人、董事长王增夺被立案调查并实施留置 [24][25] - 公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常 [24]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年8月7日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日 [2] 会议召开方式 - 采取现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需股东本人或授权代理人出席 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 议案需逐项表决 [2] - 第1、2、3项议案需以特别决议通过 即出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案已通过第三届董事会第二十一次临时会议审议 [2] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及证券账户卡 [4] - 委托代理人需提供身份证 授权委托书及委托人证券账户卡 [4] - 信函登记需注明"股东大会"字样 [4] - 电子邮件登记需发送至genbyte@genbytech.com 邮件主题注明"股东大会" [4] 网络投票操作流程 - 投票代码为363028 投票简称为振邦投票 [4] - 表决意见分为同意 反对 弃权 [5] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [5] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [5] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [5] 其他信息 - 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋6楼会议室 [2] - 会议联系人为夏群波 电话0755-86267201 [4] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [3]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[8] - 6种情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等[8] 股东会召集相关 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[20] 股东会其他规则 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26][31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 发出通知后，现场会议召开地点确需变更，召集人应在会前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[29] - 自然人股东亲自出席持本人有效证件，代理人出席出示本人证件和股东授权委托书[33] - 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需出示相应证明和授权书[33] - 年度股东会上董事会应作工作报告，独立董事应作述职报告[35] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[46] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[48] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[48] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 会议记录保存期限不少于十年[54] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[59] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者依法行使投票权[57] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[62]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举[8] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致，届满连选可连任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，过半数同意后提交董事会审议[12] - 聘请或更换外部审计机构，形成审议意见并提建议[13] - 每年评估会计师事务所并出具专项报告，与年报同时披露[13] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件实施情况[15] - 内审部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[16] - 根据内审报告等出具年度内控自我评价报告[16] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 三分之二以上成员出席方可举行[20] - 会议通知提前3天送达，紧急情况随时通知[20] - 委员一票表决权，决议须全体委员过半数通过[22] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[22] - 召开方式为现场表决或通讯表决[22] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[22] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[22] 其他 - 出席人员对会议事项有保密义务[23] - 规则经董事会审议通过生效，修改亦同[25]

公司基本信息 - 2020年12月3日核准首次公开发行2740万股，12月28日在深交所上市[6] - 注册资本为14471.10万元，已发行股份14471.10万股[7][17] - 陈志杰、陈玮钰、唐娟分别持股40.00%、39.00%、21.00%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 特定情形收购股份不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[24] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期内每年转让不超所持同类别股份总数25%，上市1年及离职半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[29] - 股东要求董事会收回收益，未在30日内执行可起诉[29] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益承担连带责任[40] 交易与决策审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需披露并提交股东会审议[48] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需股东会审议[49] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[51] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85][86] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1人，含2名独立董事[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前5日通知[121] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[123] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[131] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[163] - 最近三年现金分红总金额不低于最近三年年均净利润的30%[168] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[163] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[182]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期投资[6] 子公司规定 - 控股子公司指全资、股权超50%和有实际控制权参股公司[7] - 控股子公司不得自行决定对外投资，需经公司批准[12] 审议决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需提交股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议批准[11] - 未达董事会审议标准的对外投资事项，董事会授权总经理决策审批[12] 管理职责 - 董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[14] - 总经理统一管理公司对外投资事项，负责已批准项目的人财物计划等[14] 投资处置 - 出现经营期满等5种情况公司可收回对外投资，出现经营方向变化等4种情况可转让对外投资[17] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[20] 审计监督 - 审计部应监督检查公司对外投资管理工作，包括岗位设置和授权批准制度执行情况[20] - 审计部需检查对外投资计划合法性及相关法律文件保管情况[21] - 审计部要检查对外投资项目核算、资金使用、资产保管和处置情况[21] - 审计部发现问题应及时报送董事长或总经理并追究责任[21] 其他要求 - 公司应监督投资项目进行重大事项报告[23] - 公司应按规定履行信息披露义务[23] 制度相关 - 本制度由董事会拟定及解释，审议通过生效[25] - 制度制定公司为深圳市振邦智能科技股份有限公司[26] - 制度制定时间为二〇二五年七月[26]