综合授信 - 2026年度公司及子公司申请综合授信额度不超774747.07万元（含美元900万元折合6347.07万元）[2] 担保情况 - 公司及子公司预计总担保额度不超280500.00万元[2] - 为资产负债率超70%子公司担保123500.00万元，未超70%子公司担保157000.00万元[2] - 为漳州新三和管桩等子公司银行授信业务签订担保合同，金额分别为5000万、7000万等[4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为280500.00万元[10] - 本次担保提供后，对外担保总余额为57068.15万元，占最近一期经审计净资产比例为20.71%[10] 保证合同 - 与建行相关分行签订的保证合同保证方式为连带责任保证，保证期间至债务履行期限届满日后三年等[5] - 与招行相关分行签订的担保书保证方式为连带责任保证，保证责任期间至《授信协议》项下每笔贷款等到期日或垫款日另加三年[7] 其他情况 - 公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保等情形[10]

制度制定 - 公司于2026年2月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] 发布要求 - 公司在互动易平台发布信息及回复应注重诚信、谨慎客观等[4][6] 管理职责 - 证券事务部负责管理，董秘审核信息[8] 实施规定 - 制度由董事会制定、修订与解释，依规定执行[10][11][12]

委托理财额度 - 公司委托理财投资额度不超过60,000万元或等值外币[1][2][4] - 委托理财额度自2026年2月28日起12个月内有效，可循环滚动使用[2][4][6] 委托理财规则 - 仅限投资中低风险结构存款或理财产品[1][5] - 使用闲置自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[7] 委托理财审议 - 议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，无需股东会，不构成关联交易[8] 委托理财风险 - 存在市场、流动性等风险[9] 委托理财管理 - 多部门负责经办、核算、监督等[12]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2026年2月28日通讯召开，9位董事全出席[1] 资金运用 - 审议通过用不超6亿或等值外币闲置自有资金委托理财，额度12个月内循环用[2] 制度制定 - 审议通过制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[3]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日收盘 公司登记在册股东总户数为32,356户 该数据已合并信用账户 [2]

公司项目合作 - 2026年2月10日，三和管桩与广州市设计院集团有限公司岩土与地下空间院签署战略合作框架协议，双方将聚焦透水类构件在复杂地基条件下的工程应用，推动联合研究和技术规范化 [2] 业务进展与边界 - 2026年2月6日，公司在互动平台说明，其产品在光伏领域主要用于工程基础支撑架或支撑柱，但未延展至太空光伏或钙钛矿电池组件等新兴技术，明确了当前业务边界 [3] 业绩经营情况 - 2026年1月27日，三和管桩发布2025年全年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为5100万元，同比增长101.95%，主要受益于光伏、风电、水利等新兴领域的业务拓展和运营效率提升 [4] 股票市场表现 - 2026年1月8日，公司股价涨停，收盘价8.99元，单日涨幅10.04%，主力资金净流入1.09亿元，反映出短期市场情绪升温，可能与建筑材料板块热度及公司新能源布局相关 [5]

公司股东信息 - 截至2026年2月10日收盘 公司登记在册的股东总户数为33,254户 该数据已合并信用账户 [1]

授信额度 - 2026年度公司及子公司申请综合授信额度不超人民币768,400.00万元、美元900.00万元（折合人民币6,347.07万元）[2] 担保情况 - 公司及子公司为综合授信提供预计总担保额度不超280,500.00万元[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度123,500.00万元[2] - 为资产负债率未超70%子公司提供担保额度157,000.00万元[2] - 与银行就子公司江门、惠州、绍兴业务签合同，被担保金额分别为3,000万、2,000万、3,000万元[4][5] - 截至公告披露日，担保额度总金额为280,500.00万元[8] - 本次担保后，对外担保总余额为55,607.23万元[8] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产比例为20.18%[8] 其他情况 - 有对资产负债率超70%子公司担保[1] - 无逾期、涉诉及败诉担损等担保情形[8]

公司业务与定位 - 公司是一家以桩类产品为核心，专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业[1] - 公司产品成为我国最重要的建筑桩基础材料之一[1] 产品应用领域 - 产品广泛应用于工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金、市政工程及民用建筑、光伏、水利等诸多领域[1] - 产品用途基本涵盖了我国所有建筑工程的基础施工[1] 光伏领域业务说明 - 公司产品在光伏领域主要是用于工程基础支撑架或支撑柱[1] - 公司产品暂未延展到太空光伏与钙钛矿电池组件[1]

协议签署情况概述 - 公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文于2018年1月5日首次签署《一致行动人协议》，李维于2019年3月29日通过《承诺函》加入一致行动 [1] - 原《一致行动人协议》约定协议有效期自公司股票于A股上市后60个月 [1] - 原协议签署至今，各方均充分遵守了协议约定，未发生违反协议的情形，亦未就该协议履行发生过争议 [1] 协议续签背景与期限 - 公司股票于2021年2月4日在深圳证券交易所上市交易 [2] - 鉴于原《一致行动人协议》到期，各方于2026年2月4日续签了《一致行动人协议》 [2] - 新协议约定一致行动关系的有效期自签订之日起3年（36个月）有效 [2][7] 协议主体与决策机制 - 协议主体分为甲方（韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维）、乙方（韦润林、韦洪文、韦倩文）、丙方（韦植林、韦智文、韦佩雯） [3] - 各方对涉及公司及其直接和/或间接股东的决策事项行使提案权和表决权时，将采取事先协商的方式统一表决意见 [4] - 各方最终协商形成的一致意见以甲方1（韦泽林）的意见为准 [4] - 如出现意见不统一且5日内协商不成，则无条件服从甲方1（韦泽林）的意见 [4] 协议关键条款与约束 - 若甲方1（韦泽林）因特定情形无法履行协议权利义务，则由甲方2（韦绮雯）承继其所有权利及义务 [4] - 各方若转让其直接或间接持有的公司股权/股份，需以受让方同意承继本协议项下义务并重新签署协议作为转让生效条件之一（通过二级市场集合竞价/大宗交易方式除外） [5] - 任何一方违反协议承诺，违约方须将其全部直接或间接持有的公司股权/股份无偿平均转让给其他守约方 [5] - 协议各方作为公司直接或间接股东，均承诺禁止开展对公司产生同业竞争的业务，除非得到本协议其他方的一致豁免 [6] 对上市公司的影响 - 本次续签《一致行动人协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为韦泽林等十人 [7] - 本次续签有利于维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性 [7] - 有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性，不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形 [7]