业绩总结 - 2025年实际日常关联交易总金额6378.90万元，采购199.73万元、销售5487.43万元[2] - 2026年预计日常关联交易总金额不超19100万元，含采购6000万元、销售12000万元[2] - 2026年销售商品和提供劳务截至披露日已发生金额545.35万元[3] - 2026年出租房产截至披露日已发生金额19.76万元[3] - 2026年承租房产截至披露日已发生金额25.15万元[3] 数据差异 - 2025年采购商品和接受劳务实际与预计金额差异 -96.67%[4] - 2025年出售商品和提供劳务实际与预计金额差异 -54.27%[4] - 2025年出租房产实际与预计金额差异 -21.87%[5] - 2025年承租房产实际与预计金额差异 934.40%[5] 公司信息 - 公司注册资本2153000万元，中电国睿集团有限公司注册资本100000万元[7] - 中国电子科技集团有限公司为实际控制人，中电国睿集团有限公司为控股股东[7] 关联交易 - 2026年3月20日董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，4名董事回避表决[1] - 关联交易含产品购销、出租和承租房产、委托贷款等[10] - 关联交易以市场价为原则，定价公允合理[10] - 日常关联交易利于公司正常经营，未损害公司及股东利益[11] - 独立董事审议通过2026年度日常关联交易预计议案[12]

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2026年3月20日通讯召开[2] - 应参加董事8名，实际参加8名[2] 议案审议 - 审议通过向工商银行申请7000万元贷款议案，8票赞成[3] - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案，4票赞成4名董事回避[4] - 日常关联交易预计议案已通过独董会议，将提交股东会[5][6]

公司信息 - 南京普天通信股份有限公司控股子公司为南京南方电讯有限公司[1] - 南方电讯注册资本5070万元[1] - 南方电讯成立于1992年8月28日[1] 变更情况 - 南方电讯完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 南方电讯变更后住所为南京市秦淮区广景路9号2号楼1101 - 1房[1]

公司公告核心信息 - 南京普天通信股份有限公司发布关于变更公司办公地址的公告 [1] - 公司因经营发展需要，于近日将主要管理部室迁入新办公地址 [1] 公司新办公地址信息 - 公司新办公地址为：南京市雨花台区宁双路19号云密城7号楼 [1] - 公司邮政编码变更为：210012 [1] 公司投资者联系方式 - 投资者联系电话：025-69675865 [1] - 投资者联系传真：025-52416518 [1] - 投资者联系邮箱：securities@postel.com.cn [1] 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 - 董事会秘书电话：025-69675805 [1] - 董事会秘书邮箱：lijing@postel.com.cn [1] - 证券事务代表电话：025-69675865 [1] - 证券事务代表邮箱：daiyuan@postel.com.cn [1] - 除办公地址变更外，公司其他联系方式保持不变 [1] 公告发布信息 - 公告发布日期为2026年2月12日 [2] - 公告由南京普天通信股份有限公司董事会发布 [2]

公司信息变更 - 公司因经营发展变更办公地址，从南京雨花台区迁至秦淮区[2] - 变更前邮编210039，变更后210022[2] - 公告日期为2026年2月12日[3] 联系方式 - 投资者电话025 - 69675865，传真025 - 52416518，邮箱securities@postel.com.cn[2] - 董事会秘书电话025 - 69675805[2]

审计机构变更 - 2025年通过议案，聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 赵明接替闫宏江，签字注册会计师变为赵明、赵永华[1][2] 新签字注册会计师情况 - 赵明53岁，2002年成注会，有相关审计经验且无违规[3][4] 变更影响 - 工作交接有序，不影响2025年度审计工作[5] 其他信息 - 备查文件为《关于变更签字注册会计师的函》，公告于2026年1月24日[6][8]

公司房屋征收事项 - 公司名下位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78平方米房屋被列入政府征收范围[2] - 征收补偿款总计为6,237,758元人民币[2] - 公司已于2025年12月17日收到全部征收补偿款6,237,758元[3] - 公司已于2025年12月31日签署《征收补偿补助协议》并交付相关房屋[4] - 公司将按照《企业会计准则》对征收补偿款进行会计处理，对利润的具体影响以经审计的财务报告为准[5] 股东会召开情况 - 公司于2025年12月31日召开了2025年第三次临时股东会[7] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[10] - 出席会议的股东及授权代表共19人，代表股份124,458,337股，占公司有表决权股份总数的58.459%[11] - 其中，现场会议股东代表股份115,013,000股，占54.022%；网络投票股东代表股份9,445,337股，占4.437%[11] - 内资股（国有法人股）股东代表1人，代表股份115,000,000股，占54.016%；外资股股东代表18人，代表股份9,458,337股，占4.443%[12] 公司股权结构 - 截至股权登记日，公司总股本为215,000,000股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,099,752股，该部分股份不享有股东会表决权[11] - 公司有表决权总股份在计算时已扣减回购专用证券账户中的股份[11] 股东会审议事项 - 本次股东会审议通过了关于公司部分房屋被征收的事项[2] - 该事项已于2025年12月15日经公司第九届董事会第二次会议审议同意[2] - 本次股东会未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议[7][8] - 股东会的召集、召开程序及表决结果均被律师认定为合法有效[18]

业绩相关 - 2025年房屋征收补偿款总计6,237,758元[2] - 2025年12月17日收到全部征收补偿款[2] 事件进展 - 2025年9月30日房屋被列入征收范围[2] - 2025年12月相关会议及股东会审议通过征收事项[2] - 2025年12月31日签署协议并交付房屋[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年12月15日通讯召开，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年第三次临时股东会于12月31日15:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 本次股东会股权登记日为2025年12月26日[9] 股东会情况 - 出席本次股东会的股东共19名，代表有表决权股份124,458,337股[10] 议案表决 - 公司部分房屋被征收议案表决通过，同意124,413,237股，占比99.96%[12][14] - 中小投资者对该议案同意9,413,237股，占比99.52%[13]

股权结构 - 公司总股本为215,000,000股，回购专用证券账户持有2,099,752股[3] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表19人，代表股份124,458,337股，占比58.459%[3] - 现场出席2人，代表股份115,013,000股，占比54.022%[4] - 网络投票17人，代表股份9,445,337股，占比4.437%[4] - 内资股代表1人，代表股份115,000,000股，占比54.016%[5] - 外资股代表18人，代表股份9,458,337股，占比4.443%[5] 提案表决情况 - “部分房屋被征收议案”，同意股份124,413,237股，占比99.96%[7] - 国有法人股同意占比100.00%[7] - 境内上市外资股同意占比99.52%[7] - 中小股东同意占比99.52%[7]