□是 √否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少189.28个百分点，主要系上年同期期末净资产为负所 致。 年初至报告期末加权平均净资产收益率较上年同期减少418.34个百分点，主要系上年同期期末净 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-041 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月22日以书面方式 发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》； 2、审计与风控委员会决议。 特此公告。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 审计与风控委员会已审议通过该议案。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2025 年 1 ...

与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 事和高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第十四条 公司的经营宗旨：以诚信的理念实现更便捷的沟通；更完善的服务；更丰 厚的回报；更美好的生活。从而以一流的技术、质量、管理和信誉服务于用户， 不断拓展业务，实现用户、员工、股东以及政府所期望的价值最大化。 第一章 总则 统一社会信用代码：91320000134878054G。 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司以募集方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 第三条 公司于 1997 年 4 月 25 日经国务院证券委员会证委发 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 南京普天通信股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 10 月 17 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 1 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （经 2025 年 10 月 17 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第二章 董事会 董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。 第三章 会议通知和签到规则 1、会议日期和地点； 1 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员都具有 约束力。 第三条 按照《公司法》的要求和《公司章程》规定，董事会成员中包含至少三分之一的 独立董事。独立董事的其中一名必须为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人 士。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。 第五条 公司召开董事会会议，正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、 出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并做好会 议准备。 第六条 董事会每年应至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知应提前十日以书面 方式发 ...

北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中闻（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 5 层 联系电话：025-86662120 二〇二五年十月 北京市中闻（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：南京普天通信股份有限公司 北京市中闻（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派董曼曼律师、胡凯律师出席了公 司于 2025 年 10 月 17 日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园 召开的南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《南京普天通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《南京普天通信股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-040 南京普天通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 1 2、现场会议召开时间：2025年10月17日15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年10月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月17日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈小兵 6、出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股 ...

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，将于2025年第二次临时股东会进行换届选举，提名沈小兵、贾昊雯、沈克剑、胡一飞、汪星宇为第九届董事会非独立董事候选人 [3] - 董事会同时提名宋铁成、高菁、黄林奎为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需深交所备案审核无异议 [7] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过（8票赞成，0票反对，0票弃权），并将提交2025年11月18日的临时股东会审议 [4][8][6][10] 子公司清算注销 - 董事会批准对参股子公司南京普住光网络有限公司进行清算注销，该公司自2018年8月停业以来未开展任何业务，原因为持续亏损且不能适应市场需求 [13][32] - 普住公司注册资本为3,708.88万元人民币，公司为中外合资企业，主要从事光配线产品和光通讯元器件的开发、生产及技术服务 [30][31] - 此次清算注销有利于公司优化资源配置，降低管理成本，预计为公司带来投资收益700余万元，且不会改变公司合并报表范围 [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月18日15:30召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [38][39] - 股权登记日定为2025年11月13日，B股股东需在2025年11月10日或更早买入公司股票方可参会 [40] - 会议将审议董事会换届选举及子公司清算注销两项议案，其中董事选举将采用累积投票制 [41]

南京普天通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京普天通信股份有限公司董事会现就提名宋铁成为南 京普天通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京普天通信股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高菁作为南京普天通信股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京普天通信股份有限公 司董事会提名为南京普天通信股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...