业绩数据 - 2024年集团远洋捕捞产量超56,000公吨，同比增长34.19%[15][33] - 2024年11月出口收入达115.8万美元，创月度出口新纪录[35] - 2024年在线销售同比增长75%[35] - 2024年公司在神州优品直播平台60分钟销售额达86万元，破在线单品销售纪录[35] - 2024年公司总资产为2,106,970,515.76元[36] - 2024年公司营业收入为1,384,660,265.96元[36] - 2024年公司总利润为35,155,257.20元[36] 运营数据 - 2024年公司安全航行超240,000海里，船舶派遣率达99.8%[15][33] - 中西部太平洋和大西洋围网作业产量同比增长超40%，印度洋延绳钓项目产量同比增长超10%[33] - 公司运营27艘远洋捕捞船，包括14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[39] - 公司拥有8艘大型远洋运输船[40] - 公司冷藏加工和贸易业务加工二十多种金枪鱼，产品主要出口日本、欧盟、韩国等[44] 活动与合作 - 2024年参加深圳、西班牙、中国等渔业与海鲜博览会[55][57][60] - 2024年4月7日，密克罗尼西亚联邦总统访问公司[56] - 2024年9月30日，公司工会获“全国模范职工小家”称号；12月，中鲁航运任山东省陆海空天数字产业联盟理事会成员[58] - 2024年12月12日，公司与山东种业集团（青岛）现代农业有限公司签署战略合作协议[59] - 2024年12月17日，中鲁远洋创新产业园智能变温多层冷库项目封顶[61] 能耗与环保 - 公司总温室气体排放量为4156.59吨二氧化碳当量，排放强度为0.0675吨二氧化碳当量/10万元收入[96][98] - 2024年中鲁海燕轻油消费27424吨，总能耗39959.51吨标准煤[110] - 2024年中鲁航运岸电使用量59128千瓦时，轻油消费8926吨，重油消费11655吨，总能耗29663.67吨标准煤[112] - 2024年中鲁食品电力消费6437500千瓦时，汽油消费9.7吨，总能耗805.44吨标准煤，能耗强度为0.013吨标准煤/万元收入[114] - 报告期内废气排放142110吨，每万元营收排放0.30吨[123] - 报告期内中鲁航运废水排放122.62m³，废水岸接收量77.69m³[127] - 中鲁食品投资超140万元安装新废水处理系统，处理能力达40m³/h，化学需氧量低于300mg/L，氨氮低于35mg/L[129] - 报告期内废弃物产生113688吨，每万元营收产生1.84吨[136] - 船舶燃料消耗从205g/kWh降至195g/kWh，每艘船每月节省7.2吨燃料[140] - 冷库和加工生产设施年节约用电约12万kWh，同比降低5%；车间空调系统年节约用电超5.5万kWh，同比降低40%[141] - 公共区域照明设施升级后年节约用电超8万kWh，较往年降低50%；生产用热水改造后实现日10吨50°C热水用电消耗较往年降低95%[142] - 中鲁食品设备升级和优化后年节约成本超60万元[143] 应对策略 - 国际海事组织碳排放要求趋严，公司将优化能耗监测系统等应对[88] - 增加节能减排研发投入，公司将应对研发和改造成本上升[89] - 市场燃料价格波动，公司将优化航线并推广新能源[89] - 公司可提高船舶能源效率、更换能源等降低运营成本并增加收入[92] - 公司建立环境管理体系，加强环境合规管理[100][101] - 公司加强岸电使用和清洁能源推广，提高资源利用效率[115][116] 合规与管理 - 所有适用捕捞区域延绳钓作业100%使用合规大圆形鱼钩[148] - 严格执行“鳍自然附着”政策，禁止海上割取鲨鱼鳍[161] - 2024年全国远洋渔业合规评估中，公司和中鲁海燕分别在青岛企业中位列第二和第三[178] - 2024年产品合格率目标为99%，已达成；客户满意度目标≥96%，已达成[189] - 报告期内为486名员工组织健康证检查[191] - 报告期内解决客户投诉5次，客户投诉解决率达100%[199] - 公司所有远洋渔船均配备电子渔捞日志[181] - 公司开展环保教育活动，增强员工意识[168][169] - 公司严格遵守国内外渔业法律法规，建立全面合规管理体系[176][179] - 公司全面实施质量管理体系，获多项国际食品安全认证[186] - 公司建立产品追溯和召回系统，每年进行两次产品追溯模拟演练[195][196] - 公司定期开展食品安全培训，增强食品安全意识[200]

业绩数据 - 2024年远洋捕捞产量超5.6万吨，较去年同期增长34.19%，中西太平洋及大西洋围网产量同比增40%以上，印度洋延绳钓项目产量同比增10%以上[14][30] - 2024年营业收入21.07亿元，利润总额13.85亿元[31] - 2024年11月出口额1158万美元，创单月出口新高，线上销售同比增长75%，直播60分钟销售86万元刷新线上单品销售纪录[31] 运营数据 - 2024年全年安全航行24万海里，出航率达99.8%[14] - 公司从事远洋捕捞船共27艘，所属8艘大型远洋运输船舶，航区覆盖中西太平洋、印度洋、大西洋、南北美洲部分海域和港口[36] 项目进展 - 集团产业园智慧化可变温多层冷库预计25年底26年初投入运营，12月17日该项目顺利封顶[16][48] - 2024年与齐鲁工业大学合作的高DHA金枪鱼油制备项目获科技补助[17] - 2024年与中国海洋大学联合开展的金枪鱼血合肽研究完成关键测试[17] 社会责任与管理架构 - 2024年发布首份ESG报告，案例入选《山东省属国资国企社会责任蓝皮书(2023)》[55] - 建立董事会、董事会办公室和各职能部门ESG三级管理架构[55] - 与各利益相关方建立多种沟通机制并作出相应回应[58] - 梳理识别出29项重要性议题[60] 环境与能源 - 温室气体排放总量为4156.59吨二氧化碳当量，排放强度为0.067吨二氧化碳当量/百万营收[87] - 中鲁海延公司2024年轻油使用量27424，能源消耗总量39959.51吨标准煤[97] - 中鲁海运公司2024年岸电使用量59128千瓦时，能源消耗总量29663.67吨标准煤[99] - 中鲁食品公司2024年用电量6437500千瓦时，能源消耗总量805.44吨标准煤，强度0.013吨标准煤/万元营收[101] - 中鲁食品公司报告期内新鲜水使用量142110吨，耗水强度2.30吨/万元营收[105] 应对风险与机遇 - 应对国际海事组织碳排放要求提高、欧盟碳排放交易系统等法规使运营成本上升，采取优化能耗监控系统、探索生物燃料使用等措施[74] - 应对客户对低碳服务需求增加，开展航运节油举措提高能源利用率[75] - 应对气温上升风险，提高船舶岸电设施配置及连接率，补充防暑物资等[76] - 气候变化机遇为通过资源效率、能源来源等方面降低成本、增加收入[78] 环保举措与成效 - 船舶运行油耗从205g/kWh降低到195g/kWh，每船每月节省油料7.2吨[120] - 冷藏加工生产年节约用电12万余度，较去年同期节电5%；车间空调分区年节约用电5.5万余度，较去年同期节电40%[121] - 输配电环节节省费用13.44万元，年节省电费25余万元，全年功率因数由0.8控制到趋近于1[121] - 公共区域照明设施年节约用电8万余度，较以往节电50%；生产用热水节电95%[122] - 中鲁食品公司鱿鱼圈加工降费300元/日，7项设备技改举措年降费60余万元[123] 质量与管理 - 2024年产品合格率目标为99%，已达成；顾客满意率目标为96%以上，已达成[165] - 报告期内实验室检测批次为7238次，内控标准产品合格率为99.4%，食品安全卫生事故为0件，危害健康与安全的事件为0件[170] - 报告期内客户投诉次数为3次，投诉处结率为100%[180] - 中鲁食品公司供应商数量为20家，报告期内抽查复核供应商资质20次[179][181] 合作与参展 - 2024年12月12日，公司与山东种业集团（青岛）现代农业有限公司签署战略合作协议[192] - 5月17 - 19日，公司参展2024深圳国际渔业博览会[47] - 中鲁食品公司参展第30届全球水产品博览会[195] 其他 - 2024年组织4批次近30名国内管理人员到海外基地与远洋船舶实践锻炼[15] - 4月7日，密克罗尼西亚联邦总统访问公司[47] - 10月28日，公司在山东国投公司2024年职工运动会获团体总分第一名[47] - 12月，海运公司获聘山东陆海空天数智产业联盟理事单位[47] - 报告期内组织486名职工进行健康证体检[168] - 环保培训参与人次为835人次，人均时长为8小时[143] - 2024年度中鲁远洋公司、中鲁海延公司全国远洋渔业企业履约评级分列青岛市第[152] - 远洋渔船安装电子渔捞日志达100％，视频监控设备安装率达100％[155] - 中鲁食品公司每年开展两次产品追溯模拟演练[172]

项目决策 - 2025年10月29日董事会通过中鲁海运公司建造冷藏运输船议案[2] 项目投资 - 项目总投资14000万元，超公司近一期经审计净资产10%[2] - 固定资产投资13500万元，铺底流动资金500万元[3] 项目参数 - 船舶货舱容积8300m³，总长135.38米，型宽19.00米[4] - 预计建造期14 - 18个月[4] 项目收益 - 达产后预计年营收4536万元，年净利润979万元[4] - 投资利润率6.99%，静态投资回收期11.35年，折现回收期20.71年[4] 项目影响与风险 - 可调整船队结构，扩大冷藏运输规模效益[4] - 存在建造、融资、市场波动、汇兑损益等风险[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月20日14:30[2] - 网络投票时间为11月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 会议登记时间为11月18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年11月13日，B股股东需11月10日或更早买入股票参会[2] - 会议地点为青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[6] 提案信息 - 提案100为总议案，1.00 - 4.00分别审议修订章程、议事规则、续聘审计机构[3] - 提案需出席股东会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360992"，投票简称为"中鲁投票"[11] 选举信息 - 选举非独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[12] - 选举独立董事应选2位，选举票数=有表决权股份总数×2[12]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年10月29日通讯召开[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十八次会议（临时会议），于 2025 年 10 月 22 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 10 月 29 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-26）。本事项提交 公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《关于子公司建造冷藏运输船的公告》（公告编号：2025-27）。 ...

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计20.81亿元，较期初下降1.23%[7] - 2025年6月30日合并流动负债合计2.92亿元，较期初下降15.30%[8] - 2025年6月30日合并非流动负债合计4.86亿元，较期初增长11.15%[8] - 2025年半年度营业总收入为6.77亿元，较2024年半年度增长约39.72%[14] - 2025年半年度营业总成本为6.95亿元，较2024年半年度增长约35.33%[14] - 2025年半年度净利润亏损2102.19万元，较2024年半年度有所收窄[15] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0501，较2024年有所提升[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额8260.53万元，2024年半年度为 -4349.54万元[20] 会计政策 - 公司从取得子公司实际控制权之日起将其纳入合并范围，丧失控制权之日起停止纳入[60] - 公司内重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时抵销[61] - 处置子公司时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[61] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[64] - 现金等价物指期限短（一般从购买日起三个月内到期）等特点的投资[66] - 外币交易初始确认采用交易发生当日汇率折算为人民币[67] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[76][79] - 公司将金融负债分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[80] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[85] - 金融资产或金融负债的摊余成本由初始确认金额经扣除已偿还本金、加上或减去累计摊销额、扣除累计计提损失准备（仅适用于金融资产）确定[87][88][89] - 公司按实际利率法确认利息收入，对不同信用减值情况的金融资产有不同计算方式[90] 其他资产 - 存货包括原材料等，发出按加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个或类别计提[117][118][119][120] - 存货盘存制度采用永续盘存制，低值易耗品采用五五摊销法摊销[121][122] - 持有待售资产需满足当前可立即出售且出售极可能在一年内完成的条件，账面价值高于公允价值减出售费用净额时减记[123][124] - 非流动资产或处置组不满足持有待售条件时，按划分为持有待售类别前账面价值调整后金额与可收回金额孰低计量[125] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按被合并方股东权益在最终控制方合并财报账面价值份额确定[131] - 非同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本在购买日按合并成本确定，合并成本含付出资产等公允价值之和[132] - 除企业合并外的其他股权投资按成本初始计量，成本依取得方式不同确定[133] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[134] 投资性房地产与固定资产 - 成本模式下投资性房地产中房屋及建筑物使用寿命为20 - 40年，预计净残值率为0% - 10%，年折旧率或摊销率为2.25% - 5.00%[146] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限为20 - 40年，残值率为0% - 10%，年折旧率为2.25% - 5.00%[150] - 固定资产中船只及网具折旧年限为5 - 30年，残值率为3% - 5%，年折旧率为3.17% - 19.40%[150] 收入确认 - 与客户合同满足五项条件，在客户取得商品控制权时确认收入，需评估合同、分摊交易价格[196] - 满足三个条件之一的履约义务在某一时段内履行，按履约进度确认收入；否则在某一时点确认[197] - 围网渔货、延绳钓渔货对外销售以值决表日期确认货权变更进而确认销售收入[199] - 水产品加工国内销售经客户签收后确认销售收入，国外销售根据出口单据确认销售收入[199] - 冷藏运输收入在每个对账期末根据客户确认的服务天数和合同价格确认[200] - 冷藏费收入以实际货物储存天数为计费依据，经相关签字确认后每月确认[200]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[1] - 董事会审计委员会提议续聘，董事会会议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 2024年末上会有合伙人112名、注会553名，签过证券报告注会185名[2] - 2024年度经审计业务收入68343.78万元等多项收入数据[2] - 为72家上市公司提供2024年年报审计服务，收入8137.03万元[2] - 2024年末购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受行政处罚等情况，19名从业人员也有受罚情况[3] 审计费用 - 2025年度审计服务费用总额45万元，与2024年一致[6]

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2025 | 年期初往来资 | 2025 年度往来 | 2025 年度往 | 2025 年度 | 2025 年上半年末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 科目 | | 金余额 | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | ...

会议信息 - 公司于2025年8月15日通知监事，8月27日召开第八届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于审议2025年半年度报告及摘要的议案》[3] - 监事会认为2025年半年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]