公司业绩预告 - 公司预计2025年1月1日至2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元–1400万元，上年同期为亏损1757.38万元，亏损幅度同比收窄31.7%-20.3% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1400万元–1600万元，上年同期为亏损2021.69万元，亏损幅度同比收窄30.8%-20.9% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0451元/股–0.0526元/股，上年同期为亏损0.066元/股，亏损幅度同比收窄31.7%-20.3% [1] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计 [1]

会议信息 - 2024年度股东会于2025年6月26日召开，由董事会根据6月5日会议决议召集[2][3] - 董事会于2025年6月6日刊登召开股东会通知[3] 参会股东情况 - 出席股东会总体股东16人，代表股份127,477,422股，占比47.9110%[4] - 出席股东会中小投资者15人，代表股份1,746,102股，占比1.2442%[4] - 出席股东会内资股东2人，代表股份125,861,320股，占比98.2744%[4] - 出席股东会B股股东14人，代表股份1,616,102股，占比1.1711%[4] 议案审议情况 - 审议三项议案总体同意票数126,408,970，比例99.1619%[8][9] - 全部议案均有效通过[7] 表决情况 - 总体代表股份同意票数比例99.1619%，反对票数比例0.8380%，弃权票数比例0.0002%[11] - 中小投资者同意票数比例38.8093%，反对票数比例61.1792%，弃权票数比例0.0115%[11] - 内资股东同意票数比例100.0000%，反对、弃权票数比例0.0000%[11] - B股股东同意票数比例33.8871%，反对票数比例66.1005%，弃权票数比例0.0124%[11] 会议合规情况 - 表决程序和结果、召集及召开程序等均符合规定，决议合法有效[11][12] 法律意见书 - 北京市君致律师事务所为股东会出具法律意见书，签署日期为2025年6月26日[13]

会议信息 - 股东会现场会议于2025年6月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 总体出席股东16人，代表股份127,477,422股，占比47.9110%[5] - 中小投资者出席15人，代表股份1,746,102股，占比1.2442%[5] - 内资股东出席2人，代表股份125,861,320股，占比98.2744%[5] - B股股东出席14人，代表股份1,616,102股，占比1.1711%[5] 议案审议情况 - 多项2024年度议案同意票数126,408,970，比例99.1619%[6][8][9][10][11]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年6月26日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月26日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15—15:00[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月19日，B股股东需在2025年6月16日或更早买入股票方可参会[2] 会议地点 - 会议地点为青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室[3] 审议议案 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等7项[4] 登记信息 - 登记时间为2025年6月24日（9:00—11:30、13:30—16:00），登记地点为公司董事会办公室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"360992"，投票简称为"中鲁投票"[12]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月21日通知，6月5日召开[2] - 应出席董事5名，亲自出席5名，由董事长梁尚磊主持[2] 议案审议 - 会议通过《关于审议召开2024年度股东会的议案》[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] 备查文件 - 备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议[4]

公司活动信息 - 活动类别为媒体采访，于2025年5月12日下午14:40 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理王欢，独立董事钟志刚，财务总监傅传海，董事会秘书于小强 [1] 投资者建议及公司回应 业务转型与重组 - 投资者建议公司抓住国家鼓励深海科技机遇，重组兼并高科技企业转A，公司表示感谢建议 [1] - 投资者询问公司有无重组合并计划，公司称目前暂无重组计划 [7] 市值管理与股价维护 - 投资者询问市值管理文件执行时间，公司称《2025年度估值提升计划》自董事会审议通过之日起执行，具体措施以公告为准 [1] - 投资者质疑股价低于净资产为何不回购、不学习美菱b回购注销股份提升股价，公司表示已制定《2025年度估值提升计划》，按计划进行市值管理，具体以公告为准 [6][7] - 投资者询问估值提升计划详细措施及落实情况、B转A规划，公司称有具体措施会披露，目前无B转A具体计划 [7] 盈利与分红 - 投资者询问母公司未分配利润何时变正值、公司何时达分红条件，公司称将提升盈利能力、加大子公司分红力度，争取尽快达条件后分红 [2][3] 政府补助 - 投资者询问去年6000多万未到账政府补助今年半年报能否收到，公司称与政府部门持续沟通，到账时间以政府发放为准 [4] 冷库与捕捞业务 - 投资者询问公司冷库数量及计提资产减值准备原因，公司称有2座冷库，因部分金枪鱼市场价格低，按规定计提存货跌价准备 [5] - 投资者质疑金枪鱼售价低为何还捕捞，公司称部分金枪鱼品类盈利受市场价格和渔业资源影响存在不确定性 [6] 业务拓展 - 投资者建议公司发挥金枪鱼资源优势开发宠物食品或收购相关企业，公司表示感谢建议 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就公司治理等问题沟通交流[1]

公司治理 - 公司第八届董事会及监事会2025年5月11日任期届满[1] - 董事会及监事会延期换届，各专门委员会和高管换届顺延[1] - 换届前第八届成员及现任高管继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

2024年监事会工作 - 列席或出席董事会和股东会，监督决议执行[2] - 召开3次会议，审议多项报告议案[2][3] 2024年公司情况 - 财务报告获标准无保留审计意见[4] - 关联交易定价合理，内控完善无违规[5] 2025年展望 - 督促公司提高规范运作，完善治理结构[6]

会计政策变更 - 公司自2024年12月《企业会计准则解释第18号》印发日起执行[1] - 变更后按解释第18号要求执行，未变更部分按前期规定执行[2][3] - 本次变更无需董事会和股东会审议，对财务无重大影响[1][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[5]