证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-051 重庆莱美药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动减持期限届满的公告 持股 5%以上股东邱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、股东邱宇本次被动减持的股票于2017年8月23日办理了股票质押式回购业 务，并在2023年8月27日前已被质押并办理了质押登记。股东邱宇本次被动减持 行为符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、 规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东所持部分股份被动 减持的预披露公告》（公告编号：2025-030），公司持股5%以上股东邱宇因与 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）开展质押式证券回购业务相关 债务逾期，国海证券拟通过集中竞价方式继续 ...

股权结构与收购 - 广投集团以中恒集团859,343,587股股份对广投金控增资，增资后广投金控直接持有中恒集团26.89%股份，成控股股东，并间接控股莱美药业[4] - 广西金融投资集团有限公司持有广投金控76.2482%股权，对应注册资本1,119,205.551759万元；广西投资集团有限公司持有23.7518%股权，对应注册资本348,640.455091万元[16] - 广西国资委拟将广投集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司，工商变更登记办理中[18] - 中恒集团拟协议转让莱美药业23.43%股份[32] - 本次收购基准日为2024年12月31日，尚需上交所合规审查确认及完成股份过户登记手续[46][35] - 增资后广投金控持有中恒集团8.59343587亿股，占总股本26.89%；通过中恒集团控制莱美药业37%股份[48][38] 财务数据 - 2024年12月31日广投金控总资产3529115.37万元，净资产1152336.87万元，资产负债率67.35%；2023年总资产2518759.76万元，净资产873170.21万元，资产负债率65.33%；2022年总资产2131538.10万元，净资产705976.66万元，资产负债率66.88%[25] - 2024年度广投金控营业收入114196.55万元，净利润63821.93万元，净资产收益率6.30%；2023年度营业收入98734.31万元，净利润72480.51万元，净资产收益率9.18%；2022年度营业收入87359.13万元，净利润66350.97万元，净资产收益率9.78%[25] - 2024年末收购人货币资金为259001.78万元，2023年末为136606.50万元，2022年末为137318.07万元[93] - 2024年末收购人交易性金融资产为33515.64万元，2023年末为46648.24万元，2022年末为17900.00万元[93] - 2024年末资产总计3,529,115.37万元，较2023年末增长40.11%；2024年末负债合计2,376,778.50万元，较2023年末增长44.44%；2024年末所有者权益合计1,152,336.87万元，较2023年末增长31.97%[95][96][97] - 2024年度营业总收入152,903.19万元，较2023年度增长29.67%；2024年度营业总成本113,022.41万元，较2023年度增长29.98%[99] - 2024年末流动资产合计1,712,998.11万元，较2023年末增长60.00%；2024年末非流动资产合计1,816,117.25万元，较2023年末增长25.41%[94][95] - 2024年末流动负债合计1,577,360.13万元，较2023年末增长54.83%；2024年末非流动负债合计799,418.37万元，较2023年末增长27.54%[96] - 2024年末长期应收款927,236.96万元，较2023年末增长35.30%[94] - 2024年净利润为63,821.93万元，2023年为72,480.51万元，2022年为66,350.97万元[101] - 2024年营业利润为71,332.16万元，2023年为78,978.39万元，2022年为71,159.12万元[100] 其他信息 - 截至报告签署日，广投金控直接及间接持有国海证券431155748股，持股比例6.75%[28] - 收购人未来12个月内不拟继续增持莱美药业股份[127] - 收购人前6个月未在二级市场买卖莱美药业股票[127] - 本次收购系同一控制人下股份转让，免于发出要约，不涉及资金支付，未导致实际控制人发生变化[63][61] - 截至报告签署日，广投金控及其董监高近五年无不良记录[26][27] - 截至报告签署日前24个月内，收购人及其董监高与莱美药业相关交易无重大金额情况[83][84][86] - 信永中和对收购人2022 - 2024年财务报表及2024年财务报表均出具标准无保留意见审计报告[92][107]

收购信息 - 广投集团拟以中恒集团859,343,587股股份对广投金控增资，增资后将直接持有中恒集团26.89%股份，通过中恒集团控制莱美药业37%股份[20][35][79] - 本次收购需通过上海证券交易所就本次权益变动的合规性审核等程序后方可实施[5] - 收购目的为提升中恒集团资产经营质量，优化集团内部产业布局[16] - 招商证券担任本次收购的财务顾问[3] 公司数据 - 广投金控注册资本为1,467,846.00685万元人民币[18] - 广西金融投资集团有限公司持有广投金控76.2482%的股份，广西投资集团有限公司持有23.7518%的股份[18] - 2024年末总资产3,529,115.37万元，2023年末为2,518,759.76万元，2022年末为2,131,538.10万元[21] - 2024年末净资产1,152,336.87万元，2023年末为873,170.21万元，2022年末为705,976.66万元[21] - 2024年资产负债率67.35%，2023年为65.33%，2022年为66.88%[21] - 2024年营业收入114,196.55万元，2023年为98,734.31万元，2022年为87,359.13万元[21] - 2024年净利润63,821.93万元，2023年为72,480.51万元，2022年为66,350.97万元[21] - 2024年净资产收益率6.30%，2023年为9.18%，2022年为9.78%[21] - 截至2024年12月31日，广投金控全部股权价值为1045256.00万元[45] - 截至2024年12月31日，广投集团持有的中恒集团859343587股股份增资作价407053.60万元，折合每股4.74元[45] 股权关系 - 收购人持有广西广投商业保理有限公司100%股权[23] - 广投金控持有广西数字金服科技有限公司100%股权[25] - 广投金控持有广投资本管理集团有限公司90%股权[25] - 广投金控持有广西金投不动产管理有限公司100%股权[25] - 广投金控持有广西国企互助资金运营管理有限公司39.43%股权[25] - 广投金控直接及间接持有国海证券431,155,748股，持股比例6.75%[26] - 广投金控持有广西北部湾银行股份有限公司13.9745%股权[26] - 广投金控持有南宁市广源小额贷款有限责任公司92.79%股权[26] - 广西金投持有北部湾财产保险股份有限公司20%股权[26] - 广西金投持有北部湾金融租赁有限公司49%股权[26] - 广西金投持有南宁江南国民村镇银行股份有限公司10%股权[26] - 中恒集团直接持有莱美药业247,426,064股股份，对应股权比例23.43%[35][81] - 邱宇将所持莱美药业110,700,065股股份表决权委托中恒集团行使，对应股权比例10.48%[36][81] - 中恒同德及广投国宏合计持股莱美药业32,558,889股，对应股权比例3.08%，与中恒集团保持一致行动[36][81] 时间进程 - 2025年4月28日，广投集团董事会审议通过股份注入议案[58] - 2025年5月13日，广西金投董事会审议通过股份注入议案[58] - 2025年6月6日，广西国资委确定本次收购为广投集团内部资源整合事项，由广投集团审批[58] - 2025年6月13日，广投金控董事会、股东会审议通过股份注入议案[58] - 2025年9月15日，广投金控董事会、股东会审议通过股份注入议案，明确增资后股东持股比例[58] - 2025年9月23日，广投集团同意将中恒集团股份作价增资至广投金控[59] 合规情况 - 收购人编制的收购报告书披露内容真实、准确、完整[15] - 本次收购前上市公司不存在资金或资产被控股股东等占用，也不存在为其提供担保或损害公司利益的情形[84] - 本次收购符合免于发出要约的情形[86] - 收购人聘请中介机构行为合法合规，符合相关规定[88] - 本次收购遵守国家相关法律法规要求[89] - 收购人主体资格符合《收购办法》规定[89] - 收购人已做出避免同业竞争、减少和规范关联交易承诺，确保上市公司经营独立性[89] - 收购人已按相关规定编制收购报告书[89] - 经核查，收购报告书内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[89]

收购信息 - 广投集团拟将中恒集团859,343,587股股份（占26.89%）对广投金控增资扩股[2][16] - 完成后广投金控间接持莱美药业247,426,064股股份（占23.43%）[2][11][14][16][19] - 中恒集团与相关主体将共同控制莱美药业390,685,018股股份（占37%）[14] 股权结构 - 截至出具日，邱宇持莱美药业110,700,065股股份（占10.48%）[11] - 广投国宏持11,111,111股股份（占1.05%）[11][12] - 中恒同德持21,447,778股股份（占2.03%）[13] 收购人情况 - 广投金控成立于2003年4月1日，注册资本1,467,846.00685万元[7] - 广西金投出资1,119,205.551759万元，比例76.2482%[16] - 广投集团出资348,640.455091万元，比例23.7518%[16] 收购合规 - 收购人具备收购主体资格，可免于发出要约[10][19][21]

股权交易 - 广投集团拟将859,343,587股中恒集团股份（占总股本约26.89%）对广投金控增资扩股，增资后成中恒集团控股股东[1,32,41,42,43,46,48,49] - 广投金控将间接持有莱美药业247,426,064股股份（占总股本的23.43%）[2,8] - 本次收购前后，莱美药业实际控制人均为广西国资委，未发生变更[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日基准日，广投金控全部股权价值为1,045,256.00万元[41,49] - 本次增资标的股份每股作价4.74元，859,343,587股共计407,053.60万元[41,48] - 本次广投集团向广投金控增资407,053.60万元，其中296,621.438461万元计入注册资本，110,432.161539万元计入资本公积[42] - 广投金控注册资本由1,060,792.40685万元增加至1,467,846.00685万元[42] 股权比例 - 增资后广投集团持有广投金控股权比例为23.7518%，广西金融持股比例为76.2482%[42] - 广西金融投资集团有限公司对广投金控的注册资本出资额为1119205.551759万元，出资比例为76.2428%[12] - 广西投资集团有限公司对广投金控的注册资本出资额为348640.455091万元，出资比例为23.7518%[12] 公司持股 - 广投金控对广西广投商业保理有限公司持股比例为100%[15] - 广投金控对南宁市广源小额贷款有限责任公司持股比例为92.79%[15] - 广投金控对广西投资集团融资担保有限公司持股比例为58%[16] - 广投金控对广西通盛融资租赁有限公司持股比例为96.07%[16] - 广投金控对广西金融投资集团城建发展有限公司持股比例为51%[16] - 公司持有广西征信有限公司70%股权[18] - 公司持有北部湾金融租赁有限公司49%股权[18] - 公司持有广西金控资产管理有限公司100%股权[18] - 公司持有广西中小企业融资担保有限公司100%股权[18] - 公司持有广西数字金服科技有限公司100%股权[18] - 公司持有广投资本管理集团有限公司90%股权[18] - 公司持有广西金投不动产管理有限公司100%股权[19] - 公司持有广西国企互助资金运营管理有限公司39.43%股权[19] - 公司直接及间接持有国海证券431,155,748股，持股比例6.75%[23] 未来展望 - 除本次收购和拟转让莱美药业23.43%股份外，收购人未来12个月暂无增持或处置股份计划[29] - 未来12个月内收购人无对上市公司或其子公司资产和业务进行重组计划[56][57] - 截至目前收购人无更换上市公司现任董监高的明确计划[58] - 截至目前收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[59] - 截至目前收购人及上市公司无对公司章程进行修改的计划[60] - 截至目前收购人无调整上市公司现有分红政策、业务和组织结构的计划[61] 其他要点 - 本次收购目的是提升中恒集团资产经营质量，优化集团内部产业布局[28] - 本次收购所涉及的股份为无限售流通股，不存在质押、冻结及其他权利限制情况[52] - 本次收购不涉及资金支付[53] - 本次收购属于可免于发出要约的情形[54][84] - 截至法律意见书出具日，收购人具备实施本次收购的主体资格[84] - 本次收购已履行现阶段必要法定程序[84]

股权结构变动 - 间接控股股东广投集团以所持中恒集团8.59亿股股份对广投金控进行增资扩股 [1] - 交易完成后广投金控将变更为公司间接控股股东 [1] - 中恒集团仍为公司直接控股股东且广西国资委仍为公司实际控制人 [1] 控制权与经营影响 - 交易不会导致中恒集团对公司的控制权发生变更 [1] - 交易不会对公司正常生产经营活动产生影响 [1]

股权结构 - 广投集团以中恒集团859,343,587股股份对广投金控增资，增资后广投金控直接持有中恒集团26.89%股份[4][10] - 广西金融投资集团有限公司持有广投金控97.57%股份，出资1,035,003.016364万元[14] - 广西投资集团有限公司持有广投金控2.43%股份，出资25,789.390486万元[14] - 广西国资委拟将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司[16] - 广投金控持有广西广投商业保理有限公司等多家公司不同比例股份[17] - 广西金投对多家公司有不同持股比例[18][19] 业绩数据 - 2024年末总资产3529115.37万元，净资产1152336.87万元，资产负债率67.35%[23] - 2024年度营业收入114196.55万元，净利润63821.93万元，净资产收益率6.30%[23] 收购情况 - 收购人广投金控直接及间接持有国海证券431155748股，持股比例6.75%[25] - 2025年4 - 9月广投集团拟将中恒集团股份作价增资广投金控，占中恒集团总股本26.89%[30][31] - 本次收购尚需取得上交所合规审查确认和完成股份过户登记手续[32] - 本次收购后，收购人通过中恒集团间接控制莱美药业37%的股份[38] 未来展望 - 除本次收购和拟转让莱美药业23.43%股份外，收购人暂无未来12个月增持或处置计划[29] 其他 - 《增资协议》中，广投集团股份作价407,053.60万元对广投金控增资，折合每股4.74元[42][43] - 增资后广投金控注册资本由1,060,792.40685万元增至1,467,846.00685万元，广投集团持股23.7518% [44][45] - 《股份转让协议》中，广投集团股份转让折合单价每股4.74元[48][49] - 广投金控以股权交易后持有乙方股权比例增至23.7518%[50] - 截至报告签署日，收购涉及股份无质押、冻结及其他权利限制[52] - 本次收购未导致公司实际控制人发生变化，符合免于发出要约条件[54] - 收购人已聘请律师事务所就免于发出要约事项出具法律意见书[55] - 收购人承诺报告书摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[59]

股权变动 - 2025年5月31日披露控股股东股权结构拟变动公告[1] - 广投集团拟以859,343,587股中恒集团股份对广投金控增资扩股[1][2][3] - 用于增资股份占中恒集团总股本26.89%[2][3] 交易进展 - 2025年9月26日收到控股股东通知，广投集团与广投金控签署协议[2] 交易影响 - 交易完成后广投金控成间接控股股东，中恒集团仍为直接控股股东[1][3] - 广西国资委仍为实际控制人[1][3] - 不影响控制权、持股数量和比例及正常生产经营[3] 不确定性 - 交易尚需相关程序，存在不确定性[4]

亚太市场医药板块表现 - 亚太市场医药板块普遍走低 减肥药 创新药 CRO等指数跌幅居前[1] - A股医药生物板块走低 减肥药指数跌1.56% 创新药指数跌0.61% CRO指数跌1.43%[2] - 港股恒生生物科技指数开盘跌近2% 微创医疗跌5.47% 康方生物跌4.86% 百济神州跌4.75%[3] 个股市场表现 - A股向日葵跌12.22% 奥赛康跌9.02% 广生堂跌6.56% 济民健康跌6.15%[2][3] - 港股药明康德跌4.13% 药明生物跌3.95% 三生制药跌3.39% 再鼎医药跌3.57%[3] - 日股住友制药跌超4% 第一三共跌超3% 韩股SK Biopharmaceuticals等明显下跌[4] 政策影响因素 - 美国总统特朗普宣布对专利及品牌药品加征100%关税 10月1日起实施[5] - 药品关税不适用于在美国建厂的公司 包括破土动工或在建工厂[5] - 关税政策涉及多类进口产品 包括厨房橱柜50%关税 家具30%关税[5]

股权转让与股东情况 - 控股股东中恒集团股份转让事宜仍在关注中 无具体进展披露 [2][3][6] - 截至2025年9月19日股东户数为35,528户 [6][7] 核心产品研发进展 - 纳米炭铁混悬注射液（CNSI-Fe）处于临床二期试验阶段 进展顺利 [3][5][7][8] - 卡纳琳出海已完成技术方案设计 进入临床前动物试验阶段 [4][7] - 纳米炭铁联合用药IND申请中 预计11月启动临床试验 [7] 参股公司研发动态 - 参股公司康德赛CUD002（卵巢癌疫苗）及CUD005（肝硬化治疗）均处于临床一期阶段 [6][7][8] - 康德赛拥有mRNA+细胞融合治疗技术平台 估值需通过现场交流获取 [6][8] 经营战略与规划 - 聚焦优势细分领域 巩固卡纳琳市场领先地位 [3] - 通过仿创新产品研发和技术引进扩增仿制药业务 [3] - 持续推进降本增效措施 提升管理效率和市场竞争力 [4] 技术领域布局 - 持续关注人工智能在新药研发、数据分析和流程优化中的应用价值 [4][5] - 招聘研发副总时明确要求AI领域专业能力 [4] 资本运作计划 - 2025年暂无股票回购计划 [3][8] - 当年分红计划将根据实际经营业绩确定 [3] - 目前无员工持股计划打算 [4] 产品管线补充说明 - 公司暂无减肥领域相关产品布局 [3] - 严格按法律法规履行信息披露义务 不存在应披露未披露信息 [5]