证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-038 重庆莱美药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会 非独立董事的议案》和《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》， 选举产生公司第六届董事会成员，与公司于 2026 年 5 月 20 日召开职工代表大会 选举出的职工代表董事共同组成新一届董事会。股东会召开同日，公司召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）非独立董事 梁建生先生、冷雪峰先生（职工代表董事）、林松先生、刘龙先生、周永盛 先生、赖树生先生。 （二）独立董事 陈立女士、杜娟娟女士、闫信良先生。 委员：梁建生先生、冷雪峰先生、杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生 （二）审计委员会 公司第六届董事会由 9 名董 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年六月 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证 券交易所上 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-036 重庆莱美药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第一次临时股东会 的会议通知于2026年5月26日以公告形式发出，现场会议于2026年6月10日（星期 三）15:30在重庆市两江新区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13 楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事长梁 建生先生主持，公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次股东会并通过现场和网络投票的股东70人，代表股份250,948,108股， 占公司有表决权股份总数的23.7660%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股 份247,442,908股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-037 重庆莱美药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 6 月 10 日下午 16:30 在重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科 学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议的方式召开。公司于 2026 年 5 月 20 日和 2026 年 6 月 10 日分别召开职工代表大会和 2026 年第一次临时股东会，选 举产生第六届董事会。为更好地衔接新一届董事会工作，本次会议于 2026 年第 一次临时股东会结束后以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会 议的通知时间要求，并共同推举梁建生先生担任本次会议的召集人和主持人。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议董事审议和逐 项书面表决，形成以下决议： （一）战略委员会 主任委员（召集人）： ...