1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长。任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-011 河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以当面提交、邮件等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际 出席的董事 7 人。经全体董事共同推举由刘瑞军先生召集和主持本次会议， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-012 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成 员。在本次临时股东会完成董事会换届选举后，同日公司召开第七届董事 会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员， 聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1．董事长：刘瑞军先生； 2．非独立董事：刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先 生； 3．独立董事：南霖先生、王国文先生、田妍妍女士。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七 届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市 ...

北京市中闻（郑州）律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2026年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 》以及《河南新宁 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-010 河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 权的股份总数为 155,462,579 股，占公司有表决权股份总数的 27.8428%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 1 人，所持有表决权的股份总 数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过深圳证券交易所 网络和交易系统投票的股东为 57 人，所持有表决权的股份总数为 155,462,479 股，占公司有表决权股份总数的 27.8428%；单独或者合计持 有本公司 5%以下股份的中小股东为 56 人，所持有表决权的股份总数为 4,538,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.8128%。 1.召开时间：2026 年 3 月 26 日 14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥 路 ...

董事会提名 - 公司2026年3月10日提名第七届董事会候选人，由7名董事组成[1] - 董事候选人需提交2026年第二次临时股东会审议选举[2][3] 独立董事情况 - 3名独立董事候选人中南霖、王国文有资格证书，田妍妍承诺参加培训[4] - 独立董事候选人任职资格需报深交所备案审核[4] 股份持有情况 - 刘瑞军、胡适涵、李超杰分别持有100,000、50,000、124,800股公司股份[8][10][11] - 牛向飞未持有公司股份，独立董事候选人截至目前未持股[9][16] 任职条件 - 非独立董事候选人近三十六个月无处罚处分，符合任职条件[11][12] - 独立董事候选人符合多项任职条件[16][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名田妍妍为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需合规[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况需合规[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期需合规[10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王国文为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名至少具备注册会计师资格[6] 亲属限制 - 被提名人及其直系亲属有持股、任职等限制[7] 其他条件 - 被提名人最近十二个月无特定情形[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 南霖被提名为河南新宁现代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与南霖无利害关系，不影响独立履职[2] - 南霖及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 南霖无限制情形、不良记录，任职数量合规[8][10] 承诺声明 - 南霖承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12]

人员提名 - 田妍妍被提名为河南新宁现代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非上市公司前十名股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不在上市公司前五名股东单位任职[8] - 本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 承诺声明 - 本人承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[12] - 担任独立董事期间将遵守规定，勤勉尽责履行职责[12] - 如不符合任职资格将及时报告并辞去职务[12] - 授权公司董事会秘书报送信息，承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名南霖为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2026年3月10日[13] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]