物流行业表现 - 新宁物流股价涨幅超过10% [1] - 龙洲股份、嘉城国际、德邦股份、保税科技股价涨停 [1] - 华鹏飞股价涨幅超过5% [1] - 海程邦达、长江投资、飞力达、中创物流等物流股跟涨 [1] 物流运行数据 - 4月份物流行业展现较强韧性与发展潜力 [1] - 1-4月份全国社会物流总额达115.3万亿元 [1] - 1-4月份物流总额同比增长5.6% [1]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-038 河南新宁现代物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、沿河 路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：董事长刘瑞军先生 二、议案审议表决情况 本次股东大 ...

北京市中闻（郑州）律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司2025年4月14日召开的公司第六届董事会第十七次会议决 议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会已于2025年4月16日在巨潮资讯网站上刊登了《河南新宁现代物流股份 有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），"会议通知" 中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召 开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法， 以及股东参与网络投票的操作流程等内容。 （三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于2025年5 月26日召开。 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2024年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-037 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预 计的议案》，同意为子公司提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担 保额度有效期为 2023 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-026）及相关公告。 近日，公司全资子公司武汉新宁物流有限公司（以下简称"武汉新 宁"）向平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称"平安银行武汉分 行"）申请综合授信额度 4,000 万元，期限自 2025 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-036 河南新宁现代物流股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案已经公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊 登的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得 了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登 记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320500628384839J 名称：河南新宁现代物流股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：刘瑞军 注册资本：伍亿伍仟捌佰叁拾伍万捌仟捌佰玖拾肆圆整 成立日期：1997 年 02 月 24 日 住 所：河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室 -1- 经营范围：许可项目:道 ...

公司发展战略 - 聚焦打造智慧供应链新生态，成为最具科技竞争力的国际化供应链平台，围绕成就客户创造长期价值，锤炼业务开发等能力，按“多元化、一体化、智慧化、国际化”思路发展 [2][3] - 深耕电子信息产业，拓展新能源汽车、智能家电供应链等新赛道，整合运力资源，提升端到端定制化解决方案能力，应用技术提供智慧物流定制化升级方案，推进国际化业务 [3] 同业竞争问题 - 与股东方配合，按证券监管部门要求，在合规前提下，运用资产重组、业务调整等方式解决同业竞争问题，有计划会及时披露 [3][11][20][21] 业务布局与进展 - 暂无即时零售业务布局 [4] - 新能源汽车供应链业务已落地部分项目并取得成果，未来加大拓展力度，创新模式，围绕头部企业合作，详情见相关公告 [7] - 4月11日越南项目按合同开展业务，具体以公告为准 [17] 财务与业绩情况 - 2024年年度营收48,074.85万元，归母净利润 -7,275.61万元；2025年第一季度营收11,081.42万元，归母净利润579.42万元 [7] - 申请八亿银行授信优先用于补充流动资金，根据批复条件提款 [7] - 与人保北京分公司清偿协议，2025年6月30日前支付4,000万元，9月30日前支付5,484.83万元及利息 [12] - 已偿还关联股东大河控股、河南中原金控各1.25亿元借款本金及利息 [14] 市值管理 - 公司及董事会重视市值管理，董事会办公室执行，按相关规范要求，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，及时披露信息，畅通沟通渠道 [4] - 2024年部分董监高增持股份计划已实施完毕，未来持续规范运作，提高上市公司质量，提升投资价值 [13][16][18][19] 未来业务发展 - 稳定3C电子业务，深耕国内市场；拓展新能源汽车物流市场，推进项目上量；围绕头部制造业合作；整合运输资源，加强国际货代能力；搭建海外服务网点，增强全球供应链服务能力 [13] - 深化电子信息产业服务，延伸至新能源汽车及消费品供应链领域，拓展业务实现多元化发展，提升管理水平和供应链灵活性，加大研发力度 [4][16] 行业前景 - 物流行业从“规模扩张”转向高质量发展阶段，新技术赋能及智能化、绿色化转型，具备良好前景 [15] 其他问题 - 大河集团物流资产注入以指定信披媒体公告为准 [5][6] - 二季度业绩以定期报告公告信息为准 [8] - 股票价格受多因素影响，公司实际控制人为河南省财政厅，资本结构和流动性已优化，会提升经营效率和盈利能力 [9] - 大河控股在2024年发行股票申请时对同业竞争等事项有承诺，详情见相关公告 [11] - 公司在新管理团队带领下拓展新业务，谋划产业转型新赛道，提升盈利能力和抗风险能力 [12] - 行业整体与公司经营情况见2025年4月30日相关公告 [12] - 河南投资集团收购新宁物流是在河南省建设现代物流强省战略部署下进行，公司将践行战略推动发展 [17] - 公司第六届董事会董事长及高管选聘相关人员简历见公告 [19] - 公司会根据实际情况加大研发投入，研究新技术在物流领域应用，优化智能化水平，审慎评估技术引入 [20] - 目前持股5%以上股东为大河控股（21.08%）、河南中原金控（5.95%），公司优化股权结构推动发展 [20] - 公司经营业绩持续好转，同业竞争问题解决按要求推进，有计划会及时披露 [20][21]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长刘瑞军等，可能调整[2] 投资者参与方式 - 2025年5月6日15:00 - 16:30通过网址或微信小程序码互动[4] - 2025年5月6日前可会前提问[4] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0512 - 57120911，邮箱jsxn@xinning.com.cn[5] - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看[5] - 2025年4月16日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 公告发布时间为2025年4月30日[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入48,074.85万元，同比增长16.44%[1][11][48][101][108][113] - 2024年公司归母净利润为 -7,275.61万元，同比增长53.44%[1][11][48][101][108][113] - 2024年公司营业利润为 -7,155.59万元，同比增长25.07%[1][11] - 2024年末公司净资产为20,089.70万元，同比增长247.00%[1] - 2024年末公司资产负债率61.12%[1] - 2024年公司毛利率17.13%，同比增长5.82%[11] - 2025年一季度公司营业总收入11,081.42万元，同比下降8.07%，归母净利润579.42万元，同比上升398.61%[18][33] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年4 - 9月公司预计经营活动现金净流入1667万元，预计非经营活动现金流入640万元[31] - 2025年1 - 9月经营活动净现金流量预计3649.52万元，年内预计非经营活动现金流入640万元，合计7115.75万元，加上已取得的4900万元银行授信，可覆盖三季度前需支付有息负债[32] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年一季度因加强管理、降本增效，销售费用同比下降4.91%，管理费用下降28.38%，财务费用下降49.22%[18] 其他要点 - 2024年公司亏损主要因营业利润未完全覆盖期间费用，以及前期火灾诉讼赔偿款利息等影响损益约2,946.06万元[12] - 2024年五家主要子公司合计营业收入26,699.25万元，占合并营业收入比例55.54%，较2023年增长0.91%[14] - 2024年度销售回款率为110.75%，应收账款周转天数由2023年度的190.38天减少到2025年一季度的133.66天[34] - 公司经审计的期末净资产已由负转正，2024年度相比于2023年度持续经营能力得到实质性改善[38] - 会计师认为公司持续经营能力不存在重大不确定性[40] - 2024年公司向特定对象发行11167.18万股，募集资金净额41028.62万元[108] - 公司2023年末经审计净资产为负而被实施退市风险警示的情形在2024年度消除，符合撤销退市风险警示条件[109][118] - 公司于提交披露2024年年度报告同日向深交所申请撤销退市风险警示，申请尚在审核中[117] - 会计师认为公司符合申请撤销退市风险警示的条件，未触及深交所规定的其他风险警示、退市风险警示情形或终止上市情形[120]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入480,748,502.43元[5] - 2024年归属股东净利润 - 72,756,088.06元[5] - 2024年扣非净利润 - 75,595,577.90元[5] - 2024年末归属股东净资产为200,896,992.06元[5] 股票相关 - 2025年4月30日开市起停牌1天，5月6日开市起复牌[1][3][12] - 5月6日起撤销退市及其他风险警示，简称变“新宁物流”[1][2][3][12] - 代码仍为“300013”，日涨跌幅限制仍为20%[12] 警示情况 - 2024年4月30日因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[3] - 2024年4月30日因业绩等被叠加实施其他风险警示[4] - 2024年财报符合撤销退市风险警示条件[6][7] - 触及情形消除，符合撤销其他风险警示条件[10] 申请流程 - 2025年4月14日董事会同意申请撤销警示[11] - 已向深交所提交撤销警示申请[11] - 申请获深交所审核同意[12]

公司摘帽进展 - 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获深圳证券交易所审核同意 [1] - 公司股票将于2025年4月30日停牌一天并于2025年5月6日复牌 [1] - 复牌后股票简称由"*ST新宁"变更为新宁物流股票交易的日涨跌幅限制仍为20% [1] 财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净资产转正为2.01亿元摆脱了净资产为负值的困境 [1] - 2024年实现营业收入4.81亿元显示物流主业具备持续经营基础 [1] - 2025年1—3月实现营业收入1.11亿元净利润579.42万元较上年同期大幅增长398.61% [2] 审计与合规 - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 [1] - 净资产达标及审计意见合规是本次摘帽的关键因素 [1] 经营展望 - 公司表示未来将持续优化业务结构提升经营效率打造核心竞争力 [2] - 此次摘帽标志着公司从退市边缘回归正常交易状态 [2]