| 证券代码:300021 | | --- | | 倩券代码. 123063 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－117 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于提前赎回大禹转债的第五次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 10、 根据安排，截至 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股 的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回。大禹转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒大禹转债持有人注意在限期内转股。 11、 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持大禹转债 转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、 风险提示：根据安排，截至 2025 年 8 月 20 日收市后仍未转股的大 禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前大禹转债二级市 场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒大禹转债持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－115 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回。大禹转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒大禹转债持有人注意在限期内转股。 转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前大禹转债二级市 场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒大禹转债持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价不低于当期转股价格 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情 形，已触发大禹转债的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例 被动稀释超过 1%的公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可转债转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量变化，不触及要约 收购。 至本次可转债到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。 "大禹转债"自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 人民币 4.94 元/股，最新转股价格为 3.66 元/股，最新转股价格自 2025 年 6 月 24 日起生效。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 近日，因公司可转债转股导致公司总股本 ...

| 证券代码: 300021 | | --- | | 倩卷代码,123063 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－115 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于提前赎回大禹转债的第四次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 10、 根据安排，截至 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股 的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回。大禹转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒大禹转债持有人注意在限期内转股。 11、 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持大禹转债 转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、 风险提示：根据安排，截至 2025 年 8 月 20 日收市后仍未转股的大 禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前大禹转债二级市 场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒大禹转债持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 ...

研讨会概况 - 大禹节水集团主办"RWA时代高端农产品创新研讨会" 主题为"科技赋能农业 创新引领未来" 汇聚农业科技、金融科技、政策研究等领域专家 [1] - 研讨会探讨区块链技术(RWA)与高端农业的深度融合 推动农业数字化、智能化发展 [1] 公司战略与技术应用 - 大禹节水董事长王浩宇强调人工智能、机器人技术和区块链等新兴科技对农业的革命性作用 公司将持续探索RWA在农业资产流通中的应用价值 [1] - 公司与澳大利亚科思达集团签署战略合作协议 聚焦蓝莓产业技术研发与设施农业优化 计划规模化扩大种植面积 打造高标准数字化浆果种植示范基地 [2] - 公司与中科原动力签署机器人研发合作协议 推进智能采摘机器人在设施农业中的规模化应用 [2] 行业观点与合作 - 中国农业大学副校长杜太生教授强调高品质农产品与现代资本结合的重要性 肯定大禹节水在农业科技创新中的引领作用 呼吁学术界与产业界加强合作 [1] - 主题沙龙讨论认为区块链技术将为农业资产数字化、供应链金融和碳积分交易等领域带来新机遇 需完善政策合规性以推动技术与产业深度融合 [2] 公司展示与成果 - 与会嘉宾参观大禹节水的智能制造车间、运营调度中心和设施农业示范区 了解公司在智慧水利、高效节水灌溉和数字化农业方面的创新成果 [2]

RWA战略布局 - 公司正研究推动高端农产品与水利资产的RWA路径，旗下农业事业部拥有高经济附加值种植业务[3][4] - 农业水利资产包括与美国卓莓公司合作的果莓种植、订单农业特色产业示范种植等，配套全自动数据采集和智能灌溉系统[3] - 拥有国内领先的高标准农田建设和运营经验，慧图科技是水利信息化龙头企业，具备丰富的数据化经验和资产[4] - 元谋农田水利项目是全国首个社会资本参与项目，现金流稳定良好，是优质稀缺资产[4] - RWA事项尚处筹划阶段，能否成功上链存在较大不确定性[4] 防汛抗旱技术 - 慧图科技防汛抗旱指挥平台已应用于全国20个省2000余县[5] - 北京市水旱灾害防御综合指挥平台和排水集团防汛平台实现毫米级精度数据支撑，技术零差错运行[5] - 通过实时监测、滚动预报模型和应急预警推送，为防汛决策提供精准数据[5] 并购与水电项目 - 淮安设计院股权转让尚未进入竞拍阶段，公司已做好充足准备[6] - 淮安院去年水利设计中标数居行业前列，与公司业务协同性强[6] - 公司自2015年布局西藏水电业务，完成两个海拔3000米以上水电站建设项目[6] - 若并购成功，将争取参与雅鲁藏布江水电站及配套供水项目[7] 农田水利政策与规划 - 国家持续加大水利农业投资力度，出台多项重磅政策支持高标准农田建设[8] - 公司将紧扣"水利强国""乡村振兴"战略，瞄准大型灌区改造、大中型水库等"两重"建设项目[9] - 推行"项目+产品+运维"模式转型，解决"有人建、无人管"痛点[9] - 推动行业制度创新、技术标准升级，提升"建管结合"水平和项目利润[9] - 加大物联网、区块链、AI等技术与传统水利农业的融合研发投入[9]

战略合作与业务布局 - 公司与Costa、中科原动力签订战略合作协议 [3] - 农业事业部拥有高端果莓种植、辣椒、土豆和加工番茄特色产业示范种植等高经济附加值业务 [3] - 旗下慧图科技是国内水利信息化龙头企业，在灌区和农田领域拥有丰富的数据化经验和资产 [4] - 元谋农田水利项目是全国首个社会资本参与的农田水利项目，现金流稳定良好 [4] - 公司积极研究推动RWA（农业水利资产与数字金融结合）业务进程 [4] 防汛抗旱系统应用 - 慧图科技防汛抗旱指挥平台应用于全国20个省，2000余县 [5] - "北京市水旱灾害防御综合指挥平台"和"北京城市排水集团防汛综合指挥平台"实现毫米级精度数据支撑 [5] - 通过实时监测数据采集、滚动预报模型运算等技术为防汛指挥提供精准数据 [5] 并购与项目规划 - 公司计划参与淮安设计院股权竞拍，已做好充足准备 [6] - 淮安设计院在水利设计领域公开中标数居行业前列 [6] - 公司与淮安院签订战略合作协议，将在技术、资质、资源方面深度合作 [6] - 公司自2015年布局西藏水电业务，参与两个高海拔水电站建设项目 [6] - 若并购成功，将争取参与雅鲁藏布江水电站项目及周边配套工程 [7] 政策支持与订单规划 - 国家出台多项农田水利政策，如《高标准农田实施方案》《农业强国规划》等 [8] - 公司将加大全产业链和全国布局，锚定水利领域"两重"建设项目 [9] - 重点布局内蒙古河套灌区、四川向家坝灌区、广东黄茅峡水库等项目 [9] - 推动"项目+产品+运维"模式转型，提升行业"建管结合"水平 [9] - 加大科技研发投入，探索物联网、区块链、人工智能等技术与水利农业融合 [9]

战略合作与业务布局 - 公司与Costa、中科原动力签订战略合作协议 [3] - 农业事业部拥有与美国卓莓公司合作的高端果莓种植业务，以及辣椒、土豆、加工番茄等特色产业示范种植 [3] - 元谋农田水利项目为全国首个社会资本参与的农田水利项目，收入来自农民购水费用，现金流稳定 [4] - 慧图科技为国内水利信息化龙头企业，防汛抗旱指挥平台已应用于全国20个省、2000余县 [5] - 北京市水旱灾害防御综合指挥平台和北京城市排水集团防汛综合指挥平台展现毫米级精度数据支撑能力 [5] - 公司参与淮安设计院竞拍，若成功并购将增强雅鲁藏布江水电站项目及配套工程的参与能力 [6][7] 政策与市场机遇 - 国家出台《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》等重磅政策 [7] - 公司锚定水利领域“两重”建设项目，如内蒙古河套灌区现代化改造、四川向家坝二期灌区等 [7] - 推动“项目+产品+运维”模式转型，解决“有人建、无人管”痛点 [7] - 探索物联网、云计算、遥感、区块链等技术与水利、农业的深度融合 [7] 技术与资产优势 - 农业事业部配套全自动数据采集和智能化灌溉种植系统，具备资产数据化基础条件 [3][4] - 慧图科技拥有洪水预警能力，通过实时监测和滚动预报模型为防汛决策提供精准数据 [5] - 公司从2015年布局西藏水电业务，具备高海拔地区复杂地理条件下的施工能力 [6] - 淮安设计院在水利设计领域公开中标数居行业前列，拥有复杂项目设计经验 [6]

可转债赎回公告核心内容 - 公司决定提前赎回"大禹转债"，赎回价格为100.20元/张（含税），因二级市场价格与赎回价格存在较大差异，提醒持有人注意在限期内转股[1] - 赎回条件已触发：2025年7月4日至7月30日期间，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股）[11] - 赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为2025年8月21日，赎回完成后可转债将在深交所摘牌[13] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转债，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年[2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063"[2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.94元/股，经过多次调整后，截至公告日转股价格为3.66元/股[3][4][7][8][9][10][11] - 转股价格调整原因包括：利润分配、限制性股票授予、股份回购注销等[3][4][6][7][8][9][10] - 2024年6月13日，公司向下修正转股价格为3.7元/股[10] 赎回实施安排 - 赎回价格计算：每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20元/张，赎回价格=100+0.20=100.20元/张（含税）[12][13] - 赎回对象为截至2025年8月20日收盘后在中登公司登记在册的全体"大禹转债"持有人[13] - 赎回程序包括发布赎回公告、停止交易和转股、资金到账、赎回结果公告等步骤[13] 其他重要事项 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东等不存在交易"大禹转债"的情形[13] - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股，转股最小申报单位为1张，转换成股份的最小单位为1股[14] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份可于转股申报后次一交易日上市流通[14]

可转债发行 - 2020年7月28日公司公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[4] 转股期 - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[5] 转股价格调整 - “大禹转债”初始转股价格为4.94元/股[6] - 2021 - 2025年转股价格多次调整，截至披露日为3.66元/股[6][7][8][9][10][11][12][13][14] 赎回情况 - 2025年7 - 30日公司股票触发有条件赎回大禹转债条款[15] - 赎回价格为100.20元/张（含税），赎回对象为2025年8月20日收盘后登记在册持有人[18][19] - 2025年8月18日起停止交易，8月21日起停止转股，8月21日为赎回日，赎回后深交所摘牌[20][21]