吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 $$=0-\exists i\exists j\exists j$$ 吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、吉峰三农科技服务股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容 的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股票 方案尚需公司股东大会批准以及深圳证券交易所的审核 ...

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露了《2025 年度向特定对象发行股票预案》（公 告编号：2025-037），公司在定向增发工作推进过程中，发现已披露的《2025 年度向特定对象发行股票预案》中部分内容有误，现对相关内容进行更正、补充， 具体更正、补充情况如下： 《2025 年度向特定对象发行股票预案》—"第一节 本次向特定对象发行股 票方案概要"—"二、本次向特定对象发行的背景和目的"—"（一）本次向 特定对象发行的背景"—"3、上市公司存在盈利改善和资金补充压力"： 更正前： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2026-026 吉峰三农科技服务股份有限公司 《2025 年度向特定对象发行股票预案》—"第三节 附条件生效的股份认购 合同的内容摘要"—"四、认购方式、认购价款及认购资金来源"： 更正前： 公司 2022 年、2023 年和 2024 年毛利 ...

审计组织架构 - 公司董事会设审计委员会，审计实施机构为审计监察部，对董事会负责[4] - 董事长是内部审计工作第一责任人，保障审计机构履职权限、经费和人力[5] 审计人员要求 - 审计人员应具备专业教育、资历背景和业务能力等条件[7] 审计机构职责 - 拟定制度、评估内控和风险、审计经济活动等[9] - 发现内控缺陷督促整改，重大缺陷或风险及时报告审计委员会[10] 审计机构权限 - 接触审计相关记录、人员和部门，要求报送资料[12] - 参加公司重大经营管理会议，了解业务进展[13] - 发现重大违法违规行为可制止，经批准可封存相关资料[13] - 提出纠正处理意见和改进建议，对相关集体和个人提奖惩建议[13] 审计流程 - 拟定年度审计计划，报董事会审计委员会批准后执行[21] - 选派人员组成审计组，制定审计方案[21] - 编制审计通知书并送达被审计单位[22] - 召开审计进点会[23] - 收集审计证据并规范编制审计工作底稿[25][26] - 编写审计报告，经审批后送达被审计单位[27][28] 被审计单位要求 - 接受审计，不得拒绝妨碍，提供真实完整资料[14] - 收到审计报告10个工作日内书面反馈意见[27] - 15日内书面反馈审计整改方案、60日内书面反馈整改结果[37] 审计质量控制 - 包括内部审计督导、内部自我质量控制与外部评价三个方面[32] 奖惩规定 - 对维护财经法纪、避免或降低公司经济损失的部门或个人提表彰和奖励建议[40] - 审计人员为公司避免或降低经济损失，给予表彰和奖励[40] - 发现被审单位6种行为，提行政处分或经济处罚建议[42] - 对审计人员4种行为，根据情节轻重给予处罚[46] 其他 - 审计档案保管期限分为永久、30年、10年[29] - 审计过程中构成犯罪的行为，提请司法机关依法追究刑事责任[47] - 内部审计人员履职受打击，公司采取保护措施并处理相关责任人[47] - 制度未尽事宜参照国家有关规定办理[49] - 制度由公司审计机构负责解释[50] - 制度经公司董事会审议通过后，自印发之日起施行[51]

担保额度 - 2026年度公司对外担保总额度预计为105,500.00万元[2] - 绵阳聚力拟申请不超1,000万元综合授信额度，广安吉峰拟申请不超500万元，吉峰聚农拟申请不超500万元[3] - 南充吉峰调整后年担保额度2,000万元，占比3.73%，担保余额1,000.00万元[6] - 成都吉峰长欣调整后年担保额度1,000万元，占比1.87%，担保余额1,000.00万元[6] - 四川吉峰农机连锁调整后年担保额度3,000万元，占比5.60%，担保余额3,000.00万元[6] - 吉峰农机（成都）调整后年担保额度2,000万元，占比3.73%，担保余额1,000.00万元[6] - 四川吉峰聚农调整后年担保额度5,000万元，占比9.33%，担保余额2,800.00万元[6] - 调整后担保总额度不超105,500.00万元不变，子公司及子公司间担保额度45,125.00万元不变[8] - 为资产负债率≥70%的子公司提供担保额度总额不超32,725.00万元，＜70%的不超12,400.00万元[8] - 截至公告披露日，公司对全资子公司担保余额3000.00万元，占比5.60%[20] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额15,339.00万元，占比28.61%[20] - 截至2026年2月28日，公司及子公司对合并报表范围外对象担保余额28,864.26万元，占比53.85%[20] 业绩数据 - 2025年9月30日公司资产总额22,005,503.91元，较2024年12月31日有所增长[12] - 2025年9月30日公司负债总额15,993,551.59元，较2024年12月31日有所增长[12] - 2025年1 - 9月公司营业收入50,982,964.24元，较2024年1 - 12月有所下降[12] - 2025年9月30日被担保人资产总额6,949,524.61元，较2024年12月31日有所下降[15] - 2025年9月30日被担保人负债总额4,307,333.03元，较2024年12月31日有所下降[15] 公司持股 - 广安吉峰农业装备有限公司注册资本100万人民币，公司通过多层持股持有其70%股权[13] - 四川吉峰聚农农业装备有限公司注册资本4000万人民币，公司通过四川吉峰农机连锁有限公司持有其93%股权[16] 公司信息 - 绵阳聚力成立于2007 - 01 - 29，注册资本200万人民币[9]

市场扩张和并购 - 吉峰三农全资子公司吉峰低空（湖北）与中国电信湖北公司、联合飞机签署《战略合作协议》[3] - 联合飞机注册资本为881.715万人民币，是公司关联法人[6][7] 未来展望 - 三方协同推进湖北省区县级低空经济示范区建设[9] - 深度拓展低空应急救援、消防等核心领域的规模化应用[10][11] 其他新策略 - 三方合作方式包括标准产品合作、项目合作、科研创新合作[8] - 乙方授权甲方作为其农业植保无人机及相关产品与服务在湖北省的战略合作伙伴[11] - 三方协同开展低空基础设施与设备性能验证[11] - 三方领导层采用不定期会晤明确战略合作方向[12] - 三方共同成立联络小组协调、推进和管理合作业务[13] 协议相关 - 本协议为框架性协议，不涉及具体金额，不构成关联交易和重大资产重组[3] - 合作协议有效期自生效之日起至三年，期满协商一致可续展[15] - 签署框架协议对公司及子公司本年度财务、经营和业绩预计无重大影响，未来影响视后续合作情况而定[16] - 框架协议不构成具体业务合同，后续合作签订时间、金额、执行进度存在不确定性[17] 其他 - 《投资合作框架协议》已终止，《合作框架协议》正常履行中[19] - 2025年11月17日至2026年2月10日，5%以上股东累计减持493.39万股，占总股本1.00%[19] - 截至公告披露日，未收到相关人员未来三个月减持通知，若有减持将及时披露[20]

授信相关 - 2026年3月18日公司董事会通过子公司申请银行授信议案[1] - 绵阳聚力农机拟向兴业银行申请不超1000万元1年期授信，公司担保[1] - 广安吉峰拟向兴业银行申请不超500万元1年期授信，公司担保[1] - 四川吉峰聚农向成都银行申请不超500万元1年期授信，多方担保[1] - 子公司授信额度及金额以银行审批和实际需求为准[2] - 董事会授权子公司人员在额度内办理手续并签署文件[2]

财务决策 - 2026年3月18日召开会议审议通过会计估计变更议案，需提交股东会审议[1] - 结合客户信用评估应收款项预期损失率并变更会计估计[1] - 采用未来适用法，无需追溯调整，对以往财务无影响[1]

审计委员会调整 - 2026年3月18日公司召开会议通过调整审计委员会委员议案[1] - 孟月华不再担任审计委员会委员[1] - 选举范欣林为审计委员会委员至第六届董事会任期届满[1] - 调整前成员为何力等五人[2] - 调整后成员为何力等五人（范欣林替代孟月华）[2]

会计估计变更 - 2026年3月18日会议审议通过会计估计变更议案，待股东会审议[2] - 变更内容为应收款项预期信用损失率，自2025年10月1日起[2][4] - 各账龄预期信用损失率均有上调，如1年以内从1%调至2%[6]

新策略 - 2022年发布“一体两翼”新战略架构[1] 业务调整 - 2026年3月18日审议通过调整业务结构并优化子公司股权架构议案[1] - 未来聚焦低空、农机流通、高端农机具制造及农事综合服务四大核心板块[1] - 拟剥离部分子公司并优化股权架构[2] 影响与风险 - 调整有助于提升盈利能力等[3] - 剥离不产生重大影响，但过程有不确定性[3][4]