阳普医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-054 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）125 人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。其中：通过现场投票 的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的 中小股东 125 人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。 二、议案审议情况 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会于 2025 年 11 月 27 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于阳普医疗科技股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：阳普医疗科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受阳普医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《阳普医疗科技股份有限公司股东大会议 事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结 ...

板块整体表现 - 精准医疗板块在2023年11月24日整体上涨1.92%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股国脉科技和中源协和均录得10.02%的涨停涨幅 [1] 领涨个股表现 - 国脉科技收盘价12.19元，涨幅10.02%，成交量为44.66万手，成交额为5.36亿元 [1] - 中源协和收盘价28.23元，涨幅10.02%，成交量为16.91万手，成交额为4.68亿元 [1] - 药明康德作为板块内大市值公司，收盘价93.97元，上涨2.36%，成交额高达30.65亿元 [1] 板块资金流向 - 精准医疗板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为5.26亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流出，净流出金额分别为3.83亿元和1.43亿元 [2] 个股资金流向详情 - 药明康德获得主力资金净流入2.51亿元，主力净占比为8.2%，但游资和散户资金分别净流出9171.98万元和1.60亿元 [3] - 国脉科技获得主力资金净流入2.41亿元，主力净占比高达45.03%，游资和散户资金分别净流出1.26亿元和1.15亿元 [3] - 中源协和获得主力资金净流入1.02亿元，主力净占比为21.77% [3] - 联影医疗和复星医药也分别获得4380.11万元和2462.83万元的主力资金净流入 [3]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-053 （二）股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，股东邓冠华先生及其一致行动人赵吉庆先生所持股份被 冻结情况如下： 阳普医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东一致行动人股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东赵吉 庆先生通知，获悉赵吉庆先生持有的公司股份已解除冻结，具体事项如下： 一、股东股份解除冻结基本情况 （一）股东股份解除冻结基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除冻结股 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 份数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 解除冻结法院 | | 赵吉庆 | 是 | 5,600,000 | 36.60% | 1.81% | 2020-11-18 | 2025-11-20 ...

公司业务澄清 - 阳普医疗在投资者互动平台明确表示其业务不涉及脑机接口领域 [1]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中上涨2.06%，报8.41元/股，成交2498.72万元，换手率1.11%，总市值26.00亿元 [1] - 当日主力资金净流入463.63万元，特大单买入442.49万元（占比17.71%），大单买入327.31万元（占比13.10%） [1] - 公司今年以来股价上涨52.36%，近5个交易日上涨2.69%，近20日上涨9.65%，近60日下跌7.89% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1996年8月19日，于2009年12月25日上市，总部位于广东省珠海市横琴新区 [1] - 主营业务是为临床检验实验室与临床护理提供专业解决方案，涵盖技术、产品和服务 [1] - 主营业务收入构成为：真空采血系统66.48%，试剂12.23%，软件产品及服务10.03%，检验服务5.10%，其他产品3.23%，仪器2.81%，微生物转运系统0.12% [1] 行业分类与市场数据 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括微盘股、小盘、家庭医生概念、抗流感、PPP概念等 [2] - 截至9月30日，公司股东户数为2.85万，较上期增加16.74%，人均流通股9550股，较上期减少14.34% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入3.49亿元，同比减少17.14% [2] - 同期归母净利润为2404.41万元，同比增长156.55% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现7912.87万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进股东，持股116.58万股 [3] - 华夏中证500指数增强A（007994）、华夏智胜先锋股票(LOF)A（501219）、华夏中证500指数智选增强A（013233）退出十大流通股东之列 [3]

战略委员会构成 - 成员由全体董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[4] 投资评审小组 - 组长由董事长担任，可设副组长[5] 会议相关 - 定期会议每年召开一次[14] - 提前三天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 细则实施 - 自董事会决议通过之日起实施[18]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议召开前三天通知全体委员[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 临时会议可采取通讯表决方式召开[19] 职责履行 - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，至少每年审阅一次内部审计报告[8] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[8] - 负责选聘会计师事务所，至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[12] 日常工作 - 审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作[5] 其他规定 - 审计部成员可列席会议，必要时可邀请公司董事及高管列席[19] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[19] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[19] - 委员及列席人员对会议所议事项有保密义务[19] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加表决[21] - 董事会可撤销相关议案表决结果，要求无利害关系委员重新表决[23] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数时审议决议[23] - 本细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归属公司董事会[25][26]

交易报告标准 - 购买或出售资产等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[8] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易应报告[9] - 与关联法人交易金额300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应报告[10] 其他报告标准 - 连续十二个月累积或单项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼应报告[10] - 预计公司净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等业绩大幅变动应报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化应报告[11] - 重大事件变更、解除、终止等情况应及时报告[17] - 重大事件获批准或否决应及时报告情况[17] - 重大事件逾期付款应报告原因和付款安排[17] - 重大事件主要标的交付或过户超约定期限三个月未完成需报告原因等[17] 报告流程与责任 - 各部门联络人收集资料经负责人审阅签字后通知或送达董事会秘书[15] - 报告人应在获知信息当天通知董事会秘书[23] - 董事会秘书有权了解应报告信息详细情况[19] - 各部门和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[19] - 报告人未履行义务致公司违规将受处分并担责[21] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[26]

任职要求 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书[4] - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] 禁止情形 - 近36个月内受证监会行政处罚等不得担任董事会秘书[5] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系等事务[7] - 核查董事和高管买卖股票并提示风险[8] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，报深交所备案并公告[12] - 聘任时需签保密协议，同时聘任证券事务代表且代表需取证[12] - 特定情形下公司应在一个月内解聘[13] 空缺处理 - 空缺时董事会指定人员代行并尽快确定人选[14] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 制度说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[18] - 未尽事宜或冲突以法律等规定为准[18] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[18]