股东大会信息 - 2024年5月20日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00结束[4] - 出席股东12人，代表股份47,263,421股，占总股份18.0492％[6] - 出席中小股东8人，代表股份2,374,600股，占总股份0.9068％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意47,241,121股，占比99.9528％[7] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意47,263,421股，占比100.0000％[13] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决同意47,263,421股，占比100.0000％[20] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》总表决同意47,241,121股，占99.9528％[27] - 《关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》总表决同意47,263,421股，占100.0000％[29][30]

会议安排 - 2023年度网上业绩说明会延期至2024年5月28日15:30 - 16:30举行[1] - 召开方式为网络远程[1] 参会人员 - 董事长、总经理李逸伦等参会[1] 参与方式 - 访问网址https://eseb.cn/1dvgpLm8bhS参与[2] - 微信扫二维码参与[2]

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-027 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》。 公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励 计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质 性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司 2021 年股票期权激 励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价 值。 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）和《2 ...

股权情况 - 宝德控股持股19,141,478股，比例7.31%[4] - 宝德科技持股24,903,400股，比例9.51%[4] - 李瑞杰持股833,943股，比例0.32%[4] - 宝德控股及其一致行动人合计持股44,878,821股，比例17.14%[4] 股份冻结 - 2024年4月23日披露控股股东部分股份被司法冻结公告[2] - 近日宝德控股135,474股股份解除冻结[2] - 截至5月7日，宝德控股及其一致行动人累计被冻结股份数量为0[4]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[4] 公司治理 - 董事会下设战略委员会负责发展战略[8] 管理制度 - 定期清查、盘点固定资产[14] - 制定《信息安全管理制度》保护数据安全[15] - 信息披露由资本运作部按规定进行[17] - 建立《对外投资管理制度》控制投资风险[17] - 制定采购业务制度并设自动化控制措施[18] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[18] - 制订《合同管理制度》规范合同管理[19] - 制定《对外担保决策管理制度》防范担保风险[19] 财务标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大为税前利润5%≤错报等[23] 公司理念 - 使命是“智慧驱动未来，用心创造快乐”[8] - 宗旨是“全心全意为全球玩家服务”[8] - 愿景是传播中华文化，打造世界领先互动娱乐航母[8]

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-024 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 议，董事会决定召集召开 2023 年度股东大会，具体通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"上会"或"上会会计师事 务所"）成立于 2013年 12月 27日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层， 首席合伙人为张晓荣，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，系由财政部试 点成立的全国第一批会计师事务所之一。截至 2022 年末，上会会计师事务所， 上会会计师事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 472 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 136 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 关于 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国·深圳 广东崇立律师事务所 深圳市龙华区星河 World 二期 E 座 6 层 609A 电话：0755-8958 5892 传真：0755-8958 6631 邮箱：chongli@chonglilaw.com www.chonglilaw.com Email: chongli@chonglilaw.com Guangdong Chong Li Law Firm Suite 609A, 6F, E Block, Galaxy World Phase II, Longhua District, Shenzhen, P.R. China T E L: 0755-8958 5892 F A X: 0755-8958 6631 法律意见书 （2024）崇立法意第 号 致：深圳中青宝互动网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章、规 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《中青宝2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:30至16:30举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式在价值在线举行[2] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 参与方式有访问网址和微信扫码[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况参会人员可能调整[2]

业绩总结 - 2023年其他应收款坏账准备本期发生额-1313579.75元，应收账款坏账准备2033858.41元，商誉减值损失-11982176.28元[2] - 2023年计提资产减值准备金额合计11261897.62元，核销资产合计19023115.50元，减少利润总额11261897.62元[16] 数据详情 - 截至2023年12月31日，核销应收款项19023115.50元，含百度业务15900000.00元[3] - 应收账款1 - 3年以上预期信用损失率5.00% - 100.00%，其他应收款为27.00% - 100.00%[7][10] - 截至12月31日，应收账款账面余额124144392.37元，其他应收款71831877.40元[12] 商誉情况 - 收购深圳苏摩商誉应计提减值损失11970939.44元，收购娱游时代全额计提11236.84元[15]