一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划制订的原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性 文件及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定《深圳中青宝互动网络股份有限公司未来三年股 东回 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-025 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2024年度日常关联交易预计 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"或"中青宝"） 业务发展的需要，公司2024年度拟与关联方发生日常关联交易，主要包括房屋 出租和租赁，采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务、白酒等， 提供技术开发、平台服务、广告投放、运营服务等，公司与关联方遵循平等互 利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式 确定关联交易价格，预计公司2024年与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,400万元。上述关联方主要为深圳市宝德科技有限公司、深圳市宝德投资控股 有限公司、深圳市宝德自强技术有限公司、贵州金沙古酒酒业有限公司、乐山 宝云互联科技有限公司和深圳市百年慎初酒业营销有限公司。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为郑飞、龚凯颂、顾宁[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 评估披露情况 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月25日[2]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年4月25日召开，3名监事实际参会[2] 议案表决 - 2023年年度报告及摘要等多议案表决3票同意，部分需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][10] - 2024年第一季度报告等议案表决3票同意[4][8][9] - 监事2024年度薪酬方案全体监事回避表决，需提交2023年度股东大会审议[11] 利润分配 - 2023年度公司不分配利润，相关议案表决3票同意，需提交2023年度股东大会审议[6]

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑飞，男，1975年11月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究生 学历，无境外永久居留权。1997年9月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程 师；1999年5月先后任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经理、开发部经 理、市场总监；2003年5月先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书长，2018 年后兼任中国软协副秘书长，2019年后兼任深圳市信创联盟秘书长，现兼任深圳 市大型政企信创综合服务中心主任。2020年5月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规 范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将20 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-015 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区 深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先 生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮 资讯网上的相关公告。 表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需 ...

关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 我们接受委托，对深圳中青宝互动网络股份有限公司 (以下简称"中青 宝")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 6414 号审计 报告。在此基础上，我们检查了后附的中青宝管理层编制的《2023 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6416 号 上会师报字(2024)第 6416 号 一、管理层的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东： 中青宝管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深 证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

业绩总结 - 2023年营业收入25,904.48万元，同比降5.72%[2] - 2023年利润总额-4,712.52万元，同比升42.43%[2] - 2023年净利润-5,502.49万元，同比升27.89%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润-5,504.57万元，同比升6.22%[2] 未来展望 - 2024年董事会做好日常工作，强化决策职能[14] - 2024年董事会严格履行信息披露义务，提升规范运作水平[14] - 2024年董事会开展投资者关系管理工作[14] - 2024年董事会推进游戏等业务市场拓展[14] 公司治理 - 2023年董事会设董事5名，独立董事3名[3] - 2023年召开6次股东大会、10次董事会[3] - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会5次[9] - 董事会各委员会均设委员3名[10][11]

董事会会议 - 2023年独立董事龚凯颂应参加董事会10次，亲自参加9次，委托出席1次，缺席0次[4] - 2023年龚凯颂作为审计委员会主任委员召集、召开审计委员会会议5次[5] - 2023年龚凯颂作为提名委员会成员出席提名委员会会议2次[5] 议案审议 - 2023年4月26日第五届董事会第三十二次会议通过2023年度日常关联交易预计等议案[9] - 2023年5月9日第五届董事会第三十三次会议通过发行股份及支付现金购买资产等议案[9] - 2023年8月9日第六届董事会第三次会议通过撤回并重新申报相关交易申请文件议案[9] - 2023年11月10日第六届董事会第五次会议通过终止相关交易事项议案[9] - 2023年11月22日第六届董事会第六次会议通过变更会计师事务所议案[12] - 2023年4月26日第五届董事会第三十二次会议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[13] - 2023年10月26日第六届董事会第四次会议通过注销部分股票期权议案[13] - 2023年4月26日第五届董事会第三十二次会议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[14] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露多份报告及内部控制自我评价报告[10] 其他事项 - 2023年度公司完成第六届董事会换届选举[12] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案[14] - 2023年度公司不存在被收购相关决策及措施事项[14] - 报告期内公司不涉及员工持股计划相关情形[15]

深圳中青宝互动网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6415 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海 上会师报字(2024)第 6415 号 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳中青宝互 动网络股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 6414 号）。 提供真实、合法、完整的相关资料是深圳中青宝互动网络股份有限公司 管理层的责任，按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1204 号）的规定，编制了后附的"深圳中青宝 ...