证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-049 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山 区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸 伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的 ...

人事变动 - 张超因个人原因辞去非独立董事等职务，继续任职[1] - 公司提名李原洲为非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 张超辞职后，李原洲将任子公司总经理[4] 股份情况 - 张超持有公司10,000股份，按法规管理[2] - 截至披露日，李原洲未持有公司股份[8]

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态 园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送 达全体董事、监事和部分高级管理人员。根据《公司章程》的相关规定，本次会 议通知豁免时间要求。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议审议通过了如下决议： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-047 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》； 2、《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于补选 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-046 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）及实际控制人张云 霞女士于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（编号：证监立案字 007202429、证监立案字 007202425 号）， 公司及实际控制人张云霞女士因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及 实际控制人张云霞女士进行立案。 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司及实际控制 人张云霞女士将积极配合中国证监会的各项工作，并严格按照相关规定履行信息 披露义务。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

公司事件 - 2024年收到深圳证监局责令改正措施决定[1] - 2023年12月29日实际控制人张云霞因债务纠纷涉嫌犯罪被采取强制措施[2] - 2024年7月9日张云霞收到不起诉和解除取保候审决定书[2,3] - 2024年7月26日披露张云霞被采取强制措施相关情况[4] 应对策略 - 对相关人员进行信息披露法律法规培训[5] - 董事会办公室加强重大事项信息披露业务指导[6] - 强化信息披露管理，提高披露质量[6,8]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年7月30日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 会议审议通过关于整改报告的议案[3] - 整改报告符合要求和公司实际，详情见巨潮资讯网公告（编号：2024 - 045）[3] - 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年7月30日在深圳通讯表决召开[3] - 应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案审议 - 会议审议通过关于整改报告的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 整改报告符合要求和公司实际，具体内容详见巨潮资讯网公告[4] 其他 - 备查文件为《公司第六届董事会第十次会议决议》[6] - 公告发布时间为2024年7月30日[8]

信息披露问题 - 公司2024年7月26日披露实际控制人相关公告，知悉被采取强制措施后未及时披露[1] - 公司行为违反深交所《创业板股票上市规则（2023年８月修订）》规定[1] 整改要求 - 深交所要求公司董事会及时整改，杜绝问题再次发生[1] - 上市公司须按规定履行信息披露义务，董事会成员承担责任[3]

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-041 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于实际控制人被采取强制措施并收到《取保候审决定书》、《不起 诉决定书》及《解除取保候审决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于前期收到公司实 际控制人张云霞女士的通知，其因存在债务纠纷案件，在民事纠纷案件解决过程 中因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被深圳市公安局福田分局于 2023 年 12 月 29 日 被采取强制措施并收到《取保候审决定书》。 公司近期收到张云霞女士提供的深圳市福田区人民检察院出具的《不起诉决 定书》和《解除取保候审决定书》。《不起诉决定书》主要内容如下：经深圳市 福田区人民检察院审查，相关债务纠纷所涉及的仲裁裁决确定内容已经全部履行 完毕。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定 对张云霞女士不起诉。因决定对张云霞女士不起诉，深圳市福田区人民检察院根 据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条的规定，决定解除对张云霞女士的 取保候审措施。 张云 ...

公司事件 - 公司实际控制人张云霞因涉嫌犯罪被依法采取强制措施，未及时披露[1] 监管措施 - 深圳证监局责令公司改正，5 个工作日内披露张云霞情况[2] - 不服监管措施可 60 日申请复议、6 个月起诉[2] 公司回应 - 公司将积极整改，不影响正常生产经营[3] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[3]