股权质押 - 控股股东宝德控股、宝德科技及其一致行动人李瑞杰质押股份数量占其所持公司股份数量比例超80%[2] - 宝德控股本次解除质押200万股，占其所持股份比例10.45%，占公司总股本比例0.76%[2] - 宝德科技本次解除质押200万股，占其所持股份比例8.03%，占公司总股本比例0.76%[2] - 宝德控股持股1914.1478万股，持股比例7.31%，已质押股份占其所持股份比例88.81%，占公司总股本比例6.49%[4] - 宝德科技持股2490.34万股，持股比例9.51%，已质押股份占其所持股份比例95.74%，占公司总股本比例9.11%[4] - 李瑞杰持股83.3943万股，持股比例0.32%，已质押股份占其所持股份比例100%，占公司总股本比例0.32%[4] - 宝德控股未来半年到期质押股份600万股，占其所持公司股份比例31.35%，占公司总股本比例2.29%，对应融资余额17086万元[6] - 宝德控股未来一年到期质押股份1000万股，占其所持公司股份比例52.24%，占公司总股本比例3.82%，对应融资余额22086万元[6] - 宝德科技未来半年和一年到期质押股份均为200万股，占其所持公司股份比例8.03%，占公司总股本比例0.76%，对应融资余额13000万元[6] 财务状况 - 宝德控股注册资本12亿元人民币[7] - 宝德科技注册资本为24300万元人民币[8] - 宝德控股2023年资产总额1800736.23万元，负债总额971044.18万元，资产负债率53.92%；2022年资产总额1739050.89万元，负债总额1036798.12万元，资产负债率59.62%[9] - 宝德控股2023年营业总收入1331711.29万元，净利润384.97万元；2022年营业总收入1651220.61万元，净利润18963.16万元[9] - 宝德控股2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 46763.94万元，现金流动负债比率 - 5.53%；2022年为165220.84万元，现金流动负债比率18.05%[9] - 宝德控股流动比率2023年为142.14%，2022年为126.91%；速动比率2023年为56.26%，2022年为54.33%[9] - 宝德控股和宝德科技当前各类借款合计总余额为148650万元，宝德控股未来半年内需偿付75850万元，未来一年内需偿付31200万元；宝德科技未来半年和一年内均需偿付25000万元[11] 关联交易与担保 - 2022年度宝德控股（单体）与公司日常关联交易金额为208.26万元，担保余额为8000万元；宝德科技（单体）日常关联交易金额为920.57万元，担保余额为0万元[12] - 2023年度宝德控股（单体）与公司日常关联交易金额为315.03万元，担保余额为6500万元；宝德科技（单体）日常关联交易金额为941.08万元，担保余额为0万元[12] 风险评估 - 宝德控股、宝德科技最近一年不存在大额债务逾期等债务问题，资信状况良好，暂不存在短期偿债风险[11] - 宝德控股、宝德科技目前总体质押风险基本可控，不存在平仓风险[11]

业绩数据 - 2023年营业收入25904.48万元，网游业务收入9188.97万元，同比下滑22.70%，毛利率69.52%，同比降4.22%[1] - 2023年云服务业务收入15522.48万元，同比增长4.85%，毛利率14.97%，同比降12.71%[1] - 2023年对前五客户销售额13746.65万元，占比53.06%，第一大客户占比21.99%[2] 财务状况 - 2023年末货币资金6800.13万元，1335.58万元受限，短借6511.28万元，一年内到期非流动负债2500.42万元[3] - 2023年末存货余额2232.78万元，期初为0[3] - 2023年末其他应收款7183.19万元，同比降36.67%[3] - 2023年末固定资产增6876.78万元，因成都智算云中心在建工程转入[4] 其他事项 - 2023年营业外支出罚款及违约金255万元，补贴款340.36万元[5] - 控股股东及其一致行动人质押比例92.87%[5] - 公司需2024年5月31日前报送说明材料并披露[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2023年4月27日公告召开2023年度股东大会通知[6] - 现场会议于2023年5月20日下午14：00召开，网络投票时间为当日上午9:15 - 下午15:00[7] - 参加股东大会的股东及股东代理共12名，持有表决权股份47,263,421股，占比18.0492％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意47,241,121股，占比99.9528％[14] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意47,263,421股，占比100.0000％[21] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意47,241,121股，占比99.9528％[23] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意47,241,121股，占比99.9528％[24] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决同意47,263,421股，占比100.0000％[26] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》总表决同意47,241,121股，占比99.9528％[28] - 《关于未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》总表决同意47,263,421股，占比100.0000％[35]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00结束[4] - 出席股东12人，代表股份47,263,421股，占总股份18.0492％[6] - 出席中小股东8人，代表股份2,374,600股，占总股份0.9068％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意47,241,121股，占比99.9528％[7] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意47,263,421股，占比100.0000％[13] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决同意47,263,421股，占比100.0000％[20] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》总表决同意47,241,121股，占99.9528％[27] - 《关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》总表决同意47,263,421股，占100.0000％[29][30]

会议安排 - 2023年度网上业绩说明会延期至2024年5月28日15:30 - 16:30举行[1] - 召开方式为网络远程[1] 参会人员 - 董事长、总经理李逸伦等参会[1] 参与方式 - 访问网址https://eseb.cn/1dvgpLm8bhS参与[2] - 微信扫二维码参与[2]

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-027 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》。 公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励 计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质 性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司 2021 年股票期权激 励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价 值。 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）和《2 ...

股权情况 - 宝德控股持股19,141,478股，比例7.31%[4] - 宝德科技持股24,903,400股，比例9.51%[4] - 李瑞杰持股833,943股，比例0.32%[4] - 宝德控股及其一致行动人合计持股44,878,821股，比例17.14%[4] 股份冻结 - 2024年4月23日披露控股股东部分股份被司法冻结公告[2] - 近日宝德控股135,474股股份解除冻结[2] - 截至5月7日，宝德控股及其一致行动人累计被冻结股份数量为0[4]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[4] 公司治理 - 董事会下设战略委员会负责发展战略[8] 管理制度 - 定期清查、盘点固定资产[14] - 制定《信息安全管理制度》保护数据安全[15] - 信息披露由资本运作部按规定进行[17] - 建立《对外投资管理制度》控制投资风险[17] - 制定采购业务制度并设自动化控制措施[18] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[18] - 制订《合同管理制度》规范合同管理[19] - 制定《对外担保决策管理制度》防范担保风险[19] 财务标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大为税前利润5%≤错报等[23] 公司理念 - 使命是“智慧驱动未来，用心创造快乐”[8] - 宗旨是“全心全意为全球玩家服务”[8] - 愿景是传播中华文化，打造世界领先互动娱乐航母[8]

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-024 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 议，董事会决定召集召开 2023 年度股东大会，具体通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"上会"或"上会会计师事 务所"）成立于 2013年 12月 27日，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层， 首席合伙人为张晓荣，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，系由财政部试 点成立的全国第一批会计师事务所之一。截至 2022 年末，上会会计师事务所， 上会会计师事务所共有合伙人 97 人，共有注册会计师 472 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 136 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴 ...