证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-014 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年 度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》、召开第六届监事会第十次会议审 议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，因 全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬 为年度津贴，按月平均发放。 经核算，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《独立董事管理办法》等规定，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （1）基础信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议；2024 年 4 月 24 日，公司召开了公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；2024 年 5 月 20 日， 经公司 2023 年度股东大会审议通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。 首席合伙人：姚庚春 注册地址：北京市西城区阜 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-007 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-016 珠海航宇微科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数 的 30%。 （二）发行方式及发行时间 本次小额快速融资采用以简易 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 一、2024年度合并报表范围 母 公 司：珠海航宇微科技股份有限公司 全资子公司：北京欧比特控制工程研究院有限公司、珠海欧比特卫星大数据有限 公司、广东绘宇智能技有限公司、上海智建电子工程有限公司、上海欧比特航天 科技有限公司、澳门航天科技一人有限公司、青岛欧比特宇航科技有限公司、青 岛欧比特孵化器管理有限公司、广州远超信息科技有限公司、广东欧比特人工智 能研究院有限公司、新疆欧比特科技有限公司、甘肃航宇微大数据有限公司。 控股子公司：欧比特（香港）有限公司、聊城欧比特宇航科技有限公司、北京鲲 鹏数智科技有限公司、新余绘宇智能科技有限公司。 二、2024 年度主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入（元） | 212,078,621.56 | 352,663,341.62 | -39.86% | 425,460,927.81 | | 营业成本（元） | 160,279,428.11 | 199,32 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行自身职责，独立 行使监事会的监督职权，积极列席董事会、出席股东大会并开展相关工作，对 2024 年度公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及公司董事和高级 管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督和核查，促进公司规范运作，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、 召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未 ...

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报 告》（ 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号），截至 2024 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-961,673,471.02 元，未弥补亏损金额 为-961,673,471.02 元，实收股本为 696,874,323.00 元。公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 报告期内，受行业环境等影响，公司营业收入下降。报告期内，公司根据企 业会计准则和相关政策规定，对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等进 行减值测试，计提了相应的资产减值准备；对应收账款回款风险审慎地进行评估， 计提了相应的坏账准备。 珠海航宇微科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民 币普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元， 共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元 后的募集资金为人民币1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-012 珠海航宇微科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确 认部分递延所得税资产的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状 况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和 减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期拟计提资产减值准备合计 14,511.55 万元，其中应收款项坏账准备 约计 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 | | 注册会计师姓名 | 王荣前、余利民 | 审计报告正文 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了航宇微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 1 珠海航宇微科技股份有限公司 2 ...