厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-090 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司 〔简称"公司"〕第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 1 日下 午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会；现将召开本次 临时股东会的相关事项公告通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-089 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下： 原公告披露内容： 2025 年第三次临时股东会授权委托书 厦门中创环保科技股份有限公司： 兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技 股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。 委托方签字/盖章：___________________ ...

公司人事变动 - 公司董事杨钧因个人原因辞去独立董事及其他职务 [1] - 辞职后杨钧将不再担任公司任何职务 [1] - 杨钧原定董事任期自2024年8月19日至2027年8月19日 [1]

公司人事变动 - 公司独立董事杨钧因个人原因辞去所有职务，其原定董事任期自2024年8月19日至2027年8月19日 [1] - 杨钧辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为36亿元 [1]

厦门中创环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等，并结合《公司章程》及《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负 责人。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘书职责。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长 ...

审计委员会构成 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[4] 独立董事提名 - 上市公司董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[4] 董事会成员要求 - 职工人数300人以上的上市公司，董事会成员中应有职工代表[5] 任期规定 - 审计委员会任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 财务审核流程 - 审核财务信息及披露等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计检查频率 - 审计委员会督导公司审计部至少每半年对相关事项检查一次[10] 内部审计报告频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[13] 内部控制评价 - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责[16] 审计履职报告 - 审计委员会应至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督职责情况报告[15] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[19] 临时股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开提议后十日内书面反馈[17] - 董事会同意后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[17] 诉讼相关 - 审计委员会可接受股东书面请求提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到请求后三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] 资料提供与保存 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料[21] - 会议记录等相关资料保存期限至少为十年[26] 公司细则 - 公司细则自董事会及股东会审议通过后生效，修改亦同[28] - 细则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[28] - 公司细则由董事会负责修订与解释[28] 公司信息 - 公司为厦门中创环保科技股份有限公司[29] - 时间为2025年11月14日[29]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[5] 交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，需董事会审议并披露[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，需董事会审议并披露[12] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元交易，需提交股东会审议[12] 交易文件要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，需提供最近一年又一期财务报告的审计报告[12] - 交易标的为股权以外非现金资产，需提供评估报告[12] 时间限制 - 审计截止日距股东会召开日不得超6个月，评估报告评估基准日距股东会召开日不得超1年[12] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[13] 委托理财 - 公司向关联方委托理财，以发生额为披露计算标准，连续12个月内累计计算[13] 豁免情况 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，如现金认购等[14] - 公司与关联人发生某些交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[15] 审议程序 - 须提交股东会审议的关联交易，应在提交董事会前经独立董事专门会议且全体独立董事过半数同意[17] - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[18] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，交易事项应提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，董事会及见证律师应提醒[19] 审计委员会职责 - 公司审计委员会应审核关联交易事项，形成书面意见提交董事会，可聘请独立财务顾问出具报告[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[22] - 本制度由公司董事会负责解释，拟定后经股东会审议通过生效，修改亦同[22] - 该制度为厦门中创环保科技股份有限公司2025年11月14日相关内容[23]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[3] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] - 董事、高管任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[4] 信息申报 - 新任董事、高管、证代通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] - 董事、高管买卖股份及衍生品种2个交易日内申报并披露信息[7] 减持规定 - 董事、高管拟集中竞价减持，首次卖出前15个交易日报告、备案并披露，每次披露时间区间不超6个月[6] - 减持数量过半或时间过半披露进展情况[6] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内披露情况[7] 其他规定 - 股东有权要求董事会三十日内执行规定，未执行可诉讼[8] - 董事等人员配偶等特定期间不得买卖公司股票[8][9] - 董事等应确保特定自然人不因内幕信息买卖股份[9] - 董事等持有股份变动比例达规定需报告和披露[10] - 持股5%以上股东买卖股票参照规定执行[10] - 董事等违反制度，公司可追究责任、收回收益、要求赔偿，触犯法律移送司法[10] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[11]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经审议不得提供[3] - 为特定对象担保须要求对方提供反担保[3] - 可对特定单位担保，不符条件经同意也可[4][5] 审议规定 - 多情形下担保须经股东会审议通过[5][6] 跟踪监督 - 财务管理和法务中心跟踪监督被担保方[17] 债务处理 - 到期督促偿债，特定条件不先行担责[19][20] 责任追究与资料管理 - 高管越权签合同造成损害追究责任[21] - 妥善管理担保合同资料并定期核对[21] 制度执行 - 制度经批准后执行，由董事会负责解释[21]

独立董事任职资格 - 独立董事在董事会全体成员中须占至少三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定大股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过6年[9] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[9] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[9] - 拟辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12][14] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[13] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[14] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，可自行召集[15] - 每年现场工作不少于15日[16] 资料保存与披露 - 工作记录及资料保存至少10年[16] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[17] 董事会专门委员会会议 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[20] - 保存会议资料至少10年[20] 其他规定 - 两名以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[21] - 可申请披露或报告未披露事项[22] - 聘请专业机构等费用由公司承担[22] - 可建立责任保险制度降低风险[22] - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[22] - 除津贴外不得取得其他利益[22] - 规则未尽事宜按相关法规和章程执行，相悖时修订[24] - 规则由董事会修订和解释[24] - 规则自股东会审议通过之日起施行[24] - 文件日期为二〇二五年十一月十四日[25]