北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-028 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2026 年04月24日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举非独立 董事的议案》，孟强先生因个人及工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独 立董事、总经理及技术委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后孟强先生 不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股 股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会 审核，公司董事会研究决定，同意提名孔德良先生（简历详见附件）为公司第六 届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满之日止。孔德良先生被选举为公司第六届非独立董事后， 由其接任孟强先生在公司董事会技术委员会及战略委员会中的职务。 公司于今日召开2025年年度股东会，审议通过 ...

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 国枫律股字[2026] A0226 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北 京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-027 北京海新能源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年05月15日（星期五）下午2:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2026年05月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日（星期五） 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：公司董事长祝贺先生因工作 ...