华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202505-031 华平信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东会共审议7项议案，该7项议案均获得股东会审议通过； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2025年5月23日 14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2025年5月23日9:15至15:00的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋孟衡先生 ...

德恒上海律师事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2024年年度股东会之 见证法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，Sinar Mas Plaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2025 年 5 月 23 日 下午14:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室召开的2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（ ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者，于2025年5月14日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理蒋孟衡等6人 [2] 公司业务与战略 - 持续加大先进技术和创新产品研发投入，开发高附加值产品，巩固行业领先地位，开拓新市场，深化国内外市场战略部署，提供定制化产品提升份额，加强与客户合作，优化生产流程和供应链管理，提高运营效率和利润率以驱动盈利增长 [3] - 制定了业务、财务和产品创新三位一体的战略规划，依托视讯 + 领域核心竞争力探索更多应用场景和客户资源 [6] - 新管理层依据企业内外部环境制定和实施战略，并根据评价和反馈调整 [7] - 稳定业务基本盘，积极开发新产品，拓展新行业，增强盈利能力 [12][13] 财务相关 - 2024年度因宏观环境调整对商誉等进行减值测试并计提减值准备，响应特定项目加大人员投入和投标检测支出致费用上升而亏损 [3] - 2024年四季度经营活动现金流提升，因传统行业政府采购类项目多集中在下半年，四季度是结算旺季，智慧城市项目回款年底增加 [8][9] - 针对智慧城市业务应收账款回款问题，成立专项小组，制定回款计划，与客户沟通解决问题 [13] 资产与投资 - 向银行申请授信是为满足经营资金需求，优化现金资产情况 [3] - 持续评估相关资产战略协同性和投资回报水平以优化资产结构 [4] - 2024年实施了股票回购，未来如有相关计划将按规定披露 [14][15] - 暂不涉及算力相关业务 [19] 业务合作与布局 - 控股子公司新益华通过“医疗智能体”产品打造AI驱动平台，构建智慧化运营体系，致力于成为医疗健康产业数字化转型赋能型平台服务商 [15] - 2019年8月与华为签署三年期《战略合作协议》，开展应急场景可视化融合指挥调度等业务 [16] - 2020年与大疆在地空融合感知领域合作，会根据需求在无人机管理平台及设备设施开发投入 [17] 其他问题回复 - 多个问题回复查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》 [2][3] - 公司将收购的深圳场地作为华南业务办公场所 [6] - 计提资产减值准备按《企业会计准则》及公司会计政策规定进行 [6] - 向特定对象发行股票事宜已通过股东会审议，后续进展关注公告 [8] - 公司业务经营规划以定期报告及临时公告为准 [8] - 指挥调度系统广泛应用于新行业、新用户，继续挖掘市场需求 [10] - 新能源项目情况以定期报告为准 [11] - 2025年4月已在巨潮资讯网披露《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》 [15]

文章核心观点 - 华平股份2024年年报发布，虽营收有但净利润亏损，公司以视音频技术为核心多元发展业务，在多方面有进展且通过研发投入和市场推广稳固发展 [1][2] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入4.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -7259.71万元 [1] 业务架构与技术 - 公司确立双轮驱动业务架构，为政企客户提供全场景数字化转型服务 [1] - 公司掌握视音频通讯完整技术矩阵，多项技术处于行业领先 [1] - 公司以六大核心技术集群为基石，形成“1 + 6 + N”业务矩阵，在多细分领域保持领先 [2] 业务拓展 - 应急指挥领域推出创新产品，提升应急救援现场感知能力，突破超高清视频压缩及低延迟传输瓶颈 [1] - 低空经济领域推出无人机综合管理平台，已在多地区应用，提供多场景智能巡检服务 [1] - 视频通讯业务加大研发投入，优化视频编解码算法 [1] - 智慧医疗方面新益华赋能县域医疗，推动医院数字化建设并与AI技术结合 [1] - 智慧城市业务解决应收账款回款问题取得重大进展 [1] 研发投入 - 公司重视研发投入，在上海、南昌、深圳三地布局研发中心，构建完备研发、测试体系 [2] - 公司打造先进研发设施，承担重大工程项目和关键研发测试任务，提供技术研判和产业分析增值服务 [2] - 公司精准洞察行业需求变化，优化核心技术、平台建设、产品研发和综合解决方案能力 [2] 市场推广 - 公司积极参与行业展会，展示最新产品和解决方案，增强客户信任度 [2] - 公司升级软件开发和技术服务能力，强化销售团队建设，构建全流程服务体系，拓展新客户群体 [2] - 公司构建新媒体传播矩阵，增强客户粘性与品牌公信力 [2]

华平信息技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | X | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华平股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计 ...

华平信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600242 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华平信 息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制 的有效 性。 一、华平信息技术股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华平股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600242 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华平信息技术股份有限公司于 202 ...

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额总计26,687.91万元[6] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）19,848.82万元[6] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额3,811.70万元[6] - 2024年末关联资金往来余额总计42,725.03万元[6] 应收账款 - 铜仁华平信息技术有限公司应收账款年初、年末余额均为1,048.75万元[6] - 华平智慧信息技术（深圳）有限公司应收账款年初余额3,875.69万元，年末3,876.67万元[6] 其他应收款 - 深圳市华平科技互联有限公司其他应收款年初余额7,068.68万元，年末8,271.71万元[6] - 华平智慧信息技术（深圳）有限公司其他应收款年初 -784.00万元，年末2,266.23万元[6] - 铜仁华平信息技术有限公司其他应收款年初9,504.75万元，年末11,444.14万元[6]

众环专字（2025）0600064 号 目 录 起始页码 关于华平信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查 报告 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于华平信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0600064 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报表"） 的基础上，对后附的《华平信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是华平股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 ...

华平信息技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | X | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华平股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审 ...

会议召开 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，徐国亮全勤出席[4][5] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，徐国亮均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，徐国亮发表同意意见[7] 议案审议 - 2024年3月14日审议通过向特定对象发行股票涉及关联交易议案[11] - 审议通过2022、2023年股票期权激励计划行权及注销部分股票期权议案[15] - 2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等[12] 审计机构 - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司决策提供建议[19]