证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-071 河南易成新能源股份有限公司 关于公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 为进一步优化现有资产结构，2025年2月28日，河南易成新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100% 股权的议案》，同意公司转让全资子公司恒锐新100%股权，根据国有资产管理的 有关规定，公司在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让上述股权，本次公开 挂牌转让价格以资产评估值为依据，最终交易价格以河南中原产权交易有限公司 确认的实际成交价为准。具体内容详见公司于2025年3月1日披露的《关于拟公开 挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的公告》（公告编号： 2025-010）。 鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推 进第二次挂牌转让，具体内容详见公司于2025年6月25日披露 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-068 1 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四 次会议于 2025 年 7 月 21 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘宏伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关 联交易的议案》 同意公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金太阳"） 引入外部投资者对其进行现金增资 ...

增资情况 - 中原金太阳拟引入投资者现金增资5亿元，河南资产增资3亿元，河南工融增资2亿元[2][5] - 增资价格为1.0148元/注册资本，49269.67万元计入注册资本，730.33万元计入资本公积[2][5] - 增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%股权，河南资产持有21.23%，河南工融持有14.15%[2][5] 财务数据 - 中原金太阳2025年3月31日资产总额316135.21万元，负债总额218982.30万元，所有者权益97152.91万元[16] - 中原金太阳2025年1 - 3月营业收入12941.29万元，营业利润1702.09万元，净利润1516.23万元[16] - 截至2025年3月31日，中原金太阳股东全部权益账面值89275.78万元，评估值91334.08万元，增值率2.31%[18] 决策相关 - 2025年7月21日，公司董事会以6票赞成通过增资议案，该交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[6] 资金用途 - 增资资金用于偿还中原金太阳以银行贷款为主的金融负债[2][5] 利润分配 - 利润分配以甲方上一年度经审计的合并归母可供分配利润的100%为基础，按乙方实缴持股比例进行分配[28] - 甲方股东会批准利润分配方案之日起1个月内，且不晚于批准之日当年6月30日支付利润分配款[29] - 审议乙方增资后的首次利润分配方案的股东会应在2026年5月31日之前召开[30] 董事会组成 - 自交割日起，董事会组成人数为5人，乙方、丙方2、河南资产管理有限公司分别有权提名1人、2人、1人[40] 其他 - 乙方有权选择二级市场或转让方式退出所持甲方股权[45][46] - 本次增资增强子公司资本实力，降低资产负债率和带息负债规模[47] - 本次增资完成后公司财务报表合并范围不变[48] - 年初至公告披露日公司与关联人未发生关联交易[49]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-070 河南易成新能源股份有限公司 关于调整内部股权架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）于 2025 年 7 月 21 日召开公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整内 部股权架构的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 为整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司全资子公司开封平煤新型 炭材料科技有限公司（以下简称"开封炭素"）拟将持有的开封时代新能源科技 有限公司（以下简称"开封时代"）38.46%股权划转给本公司，本次调整后，公 司将持有开封时代 38.46%的股权。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合， 不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营 状况产生不利影响。 统一社会信用代码：914102007425224065 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 1 法定代表人：郭明生 注册资本：58,432.198 万元 成立日期：20 ...

市场扩张和并购 - 同意中原金太阳引入外部投资者现金增资50000万元，河南资产增资30000万元，河南工融增资20000万元[3] - 增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%股权，河南资产持有21.23%，河南工融持有14.15%[4] - 同意开封平煤新型炭材料科技有限公司将开封时代38.46%股权划转给公司[6] 会议相关 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年7月21日召开[2] - 《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的议案》表决6票同意[5] - 《关于调整内部股权架构的议案》表决9票同意[7]

减持计划 - 河南科投计划减持不超37,467,608股[2] - 减持计划尚未履行完毕[9] 减持情况 - 截至披露日累计减持25,698,983股，占总股本1.3718%[3] - 2025年6 - 7月累计减持18,639,067股，占总股本0.9949%[7] 权益变动 - 本次变动后持股93,668,921股，占总股本4.999995%[4] 减持影响 - 减持符合规定，不影响公司治理和控制权变更[8]

股东信息 - 省科投注册资本500,000万元，股东为河南投资集团，持股100%[10][11] 减持情况 - 2025年6月17日至7月11日减持25,698,983股，占总股本1.3718%[18] - 集中竞价减持18,719,816股，占比0.9993%，均价4.1921元/股[18] - 大宗交易减持6,979,167股，占比0.3725%，均价3.8700元/股[18] 权益变动 - 变动前持股119,367,904股，占比6.3718%，变动后持股93,668,921股，占比4.999995%[19][33] - 不会导致公司控股股东等上市条件变化[21] 未来展望 - 不排除未来视市场情况增持或减持，12个月内权益变动将及时披露[34]

减持计划 - 河南科投计划减持不超37,467,608股，集中竞价和大宗交易分别不超总股本1%[1] 减持情况 - 2025年6月17 - 26日集中竞价累计减持7,059,916股，占总股本0.38%[2][3] - 减持后持股比例由6.37%降至5.99%，合计持股112,307,988股[2][3][6] 其他说明 - 减持情况与计划一致，计划未履行完毕[7] - 减持符合法规，不会导致控制权变更[3][9]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让恒锐新100%股权，首次挂牌底价1元[2][3] - 首次挂牌未征集到意向方，计划推进二次挂牌，价格仍为1元[4][5] - 二次挂牌存在流拍风险，最终交易方和价格不确定[2][6] 进展情况 - 转让股权议案于2025年2月28日通过审议，3月1日披露公告[3]

公司发展规划 - 围绕集团“东引、西进、出海”战略，聚焦主责主业，优化产业布局 [3] - “十五五”期间，以高端碳材降本增效夯实产业根基，用新型储能技术融合打开千亿市场，凭“东引西进出海”构建全球布局 [6] 产业布局 高端碳材 - 按照成本壁垒 + 规模制胜原则，上半年并购重组山西梅山湖公司，凸显规模效应，削减能源要素成本 [3] - 能源价格高时，能源成本在石墨电极生产成本中占比超 25%，梅山湖所在区域工业电价较河南平均水平低 30%以上 [3] 新型储能 - 按照技术融合 + 场景贯通原则，近期收购储能公司，结合全钒液流电池 12 小时长时储能技术与磷酸铁锂电池短时调频能力 [3] 源网荷储项目推进 - 利用多元化融资渠道为项目提供资金支持，加速推进项目落地 [5] - 拥有建成风光电站规模 1GW 左右，年发电量 10 亿度左右 [5] - 拥有全钒液流电池年产能 1GW [5] 降本增效措施 - 开发上线作业成本管理系统，实现上市公司内主要子公司全覆盖，完善数据分析，利用成本模型分析产品竞争优势 [7] 与集团协同效应 - 利用集团产业链资源，实现从煤焦油到针状焦、再到超高功率石墨/负极材料等产品的协同发展 [9] - 集团与安标国家中心合作，助力宁德时代合作项目推进，为公司拓展业务、优化产业结构提供机遇 [9] ESG 战略措施 - 下属中原金太阳预计至 25 年底并网电站总量达 1GW，年绿电供应量达 10 亿度以上 [10] - 下属高耗能企业引进光伏发电项目，增加绿电使用比例，部分子公司引进全钒液流电站调峰调频 [10] 财务管理与股东回报 财务管理 - 秉持稳健高效原则，加强成本控制，优化资本结构，强化财务风险管理 [11][12] 股东回报 - 依据盈利与现金流状况制定合理股息政策，提升公司业绩带来资本增值，加强与股东沟通 [12] 资本运作与并购重组 - 聚焦“高端碳材”“新型储能”主业，寻求产业链上下游并购机会 [12] - 围绕石墨电极产业开展战略性重组、专业化整合，加快下属企业负极材料一体化运营进程 [12]