河南易成新能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河南易成新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）及公司全资、控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为成员企业（成员企业指公司全资、 控股子公司和参股公司）及其相互之间提供的担保。 第三条 公司及公司全资、控股子公司均不得对除公司及其成员企业以外的 任何单位提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控 ...

河南易成新能源股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《河 南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《河南易成新能源股份有限公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细 则"）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能通过网络服务方 向股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的， 或根据有关法律法规及规范性文件以及公司章程规定需要进行网络投票的， 除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合前款要求的股东会网络投票系 统。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 1 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知 ...

河南易成新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下称"投资者"）之间的沟通和交流，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程之规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-089 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则、公司章 程和本制度的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人， 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五 ...

河南易成新能源股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "控股股东及其他关联方"）与公司间的资金管理。公司控股股东及其他关联方 与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称 "关联方"，是指根据《上市规则》及财政部发布的《企业会计准则第36号—— 关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 ...

河南易成新能源股份有限公司章程 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 公司由各发起人以发起方式设立，在开封市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。营业执照号：914102002681294387。 第三条 公司于2010年4月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股，于2010年6月25 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥河南易成新能源股份有限公司党组织的领导核心和政治核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章 程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》、《国有企业公司 章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 中文名称：河南易成新能源股份有限公司 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，该董事为公 司董事长，由董事会选举产生。董 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河南易成新能源股 份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法务部 董事会下设证券法务部，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会和证券法务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下半年各召开一次定期会议。 第四条 定期会议提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后，提交董事长拟定。 第一条 宗旨 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法务部或直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或名称； 提案内容应当属于本公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提 ...

河南易成新能源股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为保证河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者 ...

河南易成新能源股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关规定及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门，包括下列信息： （一）与 ...