甘肃金刚光伏股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《甘肃金刚 光伏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事，下同）及高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和《公司章程》 规定，继续履行董事职务： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二） ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-100 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》。 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十次会 议于 2025 年 12 月 16 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 19 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、深圳证券交易所规则及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一人，可 设副董事长一人。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 ...

一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具 体情况如下： 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-101 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开的第七届董事会第六十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十一条 下列事项由股东会以特别 | 第八十一条 下列事项由股东会以特别 | | | 决议通过： | | 决议通过： | …… | | …… | | | | （五） 连续十二个月内购买、出售重大 | | ...

公司章程 二〇二五年十二月 公司章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | 高级管理 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，充分调动其积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《甘肃金刚光伏股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配； （二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则； （三）绩效考核与薪酬挂钩原则； （四）短期激励与长期激励相结合，激励与约 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-102 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东 会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 了第七届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 3:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-098）。 2025 年 12 月 19 日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司 （以下简称"欧昊集团"）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公 司第七届董事会第六十次会议审议通过的 ...

近期，光伏领域的重组信号密集出现，引发业界广泛关注。日前，棒杰股份发布公告称，因光伏业务出 现经营困难，公司收到债权人送达的《告知函》，其债权人申请公司预重整，而子公司亦已率先启动重 整程序。在此之前，ST聆达、金刚光伏、华东光能等多家光伏企业先后披露破产重整或预重整消息， 部分项目也在产业资本推动下展开并购整合。 中国上市公司协会会长宋志平表示，从国际产业发展历程看，许多行业都经历了从分散到集中的过程。 他举例分析，上世纪初美国钢铁业通过整合大幅提升竞争力，日本水泥行业在经济转型期通过重组实现 了产能优化与价格稳定。"当前，我国光伏产业虽已取得全球领先地位，但也面临结构性挑战，推进整 合重组恰逢其时。"他认为，在产业规模持续扩大、企业数量众多的背景下，光伏行业应更加注重从"分 散发展"向"协同整合"转变。 多重利好显现 事实上，当前的行业重组并非简单的"淘汰赛"，而是呈现出路径多元、目标各异的复杂图景。总体看， 主要形式包括困境企业司法重整和优势企业战略性并购整合，两者共同推动产业资源的再配置。 从发展态势看，光伏行业加快整合成为大势所趋。在业内人士看来，光伏产业正处于从高速增长迈向高 质量发展的关键阶段， ...

从发展态势看，光伏行业加快整合成为大势所趋。在业内人士看来，光伏产业正处于从高速增长迈向高质量发展的关键阶段，应从"分 散发展"逐步迈向"协同整合"，在市场化兼并重组中提高产业集中度，推动行业形成更加稳健的发展格局。预计未来一段时间内，光伏 产业出清与整合仍将持续演进，并在重塑竞争格局的同时，为行业转向高质量发展奠定基础。 行业整合恰逢其时 光伏行业近年来经历了前所未有的扩张周期。特别是硅料、电池片等环节，在技术升级预期和市场高景气带动下，大量新增项目集中上 马，形成明显的阶段性产能"堆积"。2024年以来，从硅料到组件，光伏产业链产品价格全线大幅下滑，多环节价格屡创历史新低。产 能过度扩张和需求增长放缓之间的错配，正在成为推动行业重组的关键因素。 预计未来一段时间内，光伏产业出清与整合仍将持续演进，并在重塑竞争格局的同时，为行业转向高质量发展奠定基础。 ▲图片由AI制作 近期，光伏领域的重组信号密集出现，引发业界广泛关注。日前，棒杰股份发布公告称，因光伏业务出现经营困难，公司收到债权人送 达的《告知函》，其债权人申请公司预重整，而子公司亦已率先启动重整程序。在此之前，ST聆达、金刚光伏、华东光能等多家光伏 ...