公司股权激励计划终止 - 公司因2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 触发《上市公司股权激励管理办法》第十八条终止条件 [1] - 公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的股票取消归属并作废失效 [1] - 配套的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件同步终止 [1] 审计机构情况 - 2024年度审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙） [1]

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-065 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第七届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票 激励计划的议案》，同意终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"），同时与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等相关文件一并终止。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 21 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议、第七届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对第七届董事会第三十四次会议 审议的相 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"金 刚光伏"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定以 及公司为 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")制订的《甘肃金刚光伏 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"), 就金刚光伏终止 实施本次激励计划事项(以下简称"本次终止"), 出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行 为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等业务规则和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》的有关规定，特制订 本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或者其他组织； （3）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人 或者其他组织； （4）持有公司 5%以上股份的法人或 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》等有关法律法规以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等规范性文件的规定，结合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《甘肃金刚光伏股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司 的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 公司对外担保应遵循合法、审慎、安全、平等、自愿、诚信、互利 的原则，拒绝强令 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法 使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真 实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效 益； （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发 展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 第一条 为规范和加强甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （1）公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后， 按照本制度进行审批。 （2）各公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本工作制度。 甘肃金刚光伏股份有限公司 （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程等对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负责。 第五条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： 1 第二条 本工作制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《甘 肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理 工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷，维护公司合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》及有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法 人、非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议， 包括但不限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书面 形式文件。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第四条 本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠 纷处理以及档案管理等进行的管理活动。 第二章 合同的管理机构及其职责 第五条 公司合同实行"统一管理、分级负责"。公司指定法务部、财务部 按照各自的职责履行相应合同管理部门职责；合同承办部门负责各自所在部门的 合同管理。 第六条 合同管理部门职责： （一）法务部合同管理职责 1、负责公司及所属公司合同签订前的审核工作； 2、参与重大合同的法律风险论证、谈判及签订工作，协助参与起草重大合 同； 3、负责解答公 ...