重整进展 - 2024年7月8日披露被申请重整及启动预重整公告[2] - 8月7日债权申报届满，完成已申报债权审查[3] - 8月25日收到19家意向重整投资人报名资料[3] 资金引入 - 9月9日获批复可引入不超3亿借款，利率不超8%[4] - 9月27日与银河资产签署共益债投资协议[4] 风险提示 - 启动重整需最高法审查，或叠加退市警示[2] - 重整失败有破产清算和终止上市风险[2] 其他 - 截至公告日未收到受理重整申请裁定书[8] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[10]

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-037 甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二），下午 3:00 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：经半数以上董事一致同意，会议由公司董事孙爽女士主 持。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日（星 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和9次董事会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年未召开董事会战略及提名委员会会议[10] 报告审议与沟通 - 独立董事审议2023年相关报告未发现问题[16] - 编制2024年年报时与年审注册会计师沟通两次[11] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 2024年通过董事和高管薪酬方案[18] 履职情况 - 2024年独立董事履职尽责发挥作用[20] - 2025年将按规定履职提建设性意见[21]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[9] 审计相关 - 续聘永拓会计师事务所担任2024年度审计机构[16] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事尽责履职，2025年将继续贡献力量[21]

资产减值损失 - 2024年度公司计提各项资产减值损失共计220,697,456.51元[3] - 本次计提减少2024年度利润总额和净资产均为220,697,456.51元[22] 各项资产坏账及减值准备 - 应收账款坏账准备期末19,532,380.48元[4] - 其他应收款坏账准备期末2,754,158.06元[4] - 应收票据坏账准备期末84,614.28元[4] - 合同资产坏账准备期末11,599.52元[4] - 存货跌价准备期末131,743,290.20元[5] - 固定资产减值准备期末152,182,495.81元[5] - 在建工程减值准备期末15,143,496.15元[5] - 无形资产减值准备期末21,183.41元[5] - 投资性房地产期末26,053,414.42元[5] 信用损失率及计量 - 应收账款等无风险组合预期信用损失率为0[16][17][18] - 含重大融资成分的相关款项按存续期内预期信用损失计量损失准备[16] 资产减值测试 - 公司在资产负债表日对适用准则的资产进行减值测试，可收回金额按规定确定[20]

业绩相关 - 永拓会计师事务所对公司2024年度财务报表及内控有效性出具审计报告[5] - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保事项[8] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将列席会议、参加培训、强化监督等[12]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》等要求变更会计政策[1] - 《解释第17号》等施行时间不同[1][2] - 变更后按新要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] 政策内容 - 《解释第17号》涉及流动与非流动负债划分等内容[7] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》适用于特定数据资源[10] - 《解释第18号》规定保证类质量保证预计负债核算要求[11]

关联交易数据 - 2025年拟与欧昊集团关联销售不超50000万元、采购服务不超1000万元[3] - 上一年度预计关联交易50000万元，实际发生0万元[3] - 2024年向关联方销售预计50000万元，实际发生0万元，差异率100%[8] 欧昊集团情况 - 欧昊集团注册资本950000万元，张栋梁持股63%[10][11] - 欧昊集团2023年总资产1777628.10万元、净资产909093.47万元等[13] 交易相关决策 - 2025年度日常关联交易预计需股东大会审议通过[2] - 独立董事同意2025年度关联交易预计并提交董事会[22] - 监事会同意2025年度关联交易预计事项[23]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] 会议信息 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长李雪峰等[2] 投资者参与 - 可于2025年5月8日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 可于2025年5月8日前进行会前提问[3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5] 公告时间 - 公告发布于2025年4月28日[8]