证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-033 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期和时间： 高新兴科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一 楼党建会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《高新兴科技集团股份 有限公司章程》（ ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-032 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。 2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生 提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加 2024 年年度股东大会提案 的函》，提请公司股东大会增加《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提 供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，董事会审查后同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2024 年 ...

市值管理 - 公司董事会重视市值管理，以提升经营业绩为根本，通过多种渠道传递公司价值，满足条件时会采取二级市场回购股份等方式提振信心，推动公司价值与市值均衡发展 [2][3] 应收账款管理 - 公司从事前、事中、事后三方面催收与管理应收账款，事前调整业务结构、建立客户评价机制、加强合同评审；事中加强回款与绩效挂钩、多方协同联动；事后成立疑难回款工作组、采取法律手段催收，截至2024年已连续4年经营性现金净流量为正 [3] 财务状况与扭亏 - 2025年第一季度公司经营情况持续向好，具体关注定期财务报告 [4] 汽车业务合作 - 公司为吉利多款主力车型提供智能网方案和产品，包括银河、星越等，还在极氪量产车型上搭载5G产品，连续斩获吉利汽车研究院4G TCAM项目，5G TCAM进入批量发货阶段 [5] 产品功能与销售 - T - box产品会根据客户测试需求配备eCall功能，GM870A和GM871A模组正在进行芯片国产化替代，处于市场拓展阶段 [6][7] “两电”业务 - 公司控股子公司高新兴智联除数字号牌外，还有交通管理外场硬件产品、平台软件系统等，已发货1500万 + 电动车数字号牌，相关产品部署十余个省市；参股公司深圳摩吉智行可为两轮车车企提供智能网联解决方案 [8] 海外业务 - 公司车载产品批量发货海外，针对海外市场打造视频智能化应用解决方案，2024年度海外营业收入同比增长15.28%，达到2.19亿元；有车载终端后装产品出口美国，对美出口业务占比较小，正研讨关税增加解决方案 [9][10] 独立董事履职 - 独立董事严格遵守法规和制度，勤勉尽责，与管理层、审计机构和事务所沟通，通过股东大会等与中小股东交流，维护其利益 [11] 提高业绩举措 - 业务方面，发力车载通信终端市场、拓展海外市场，限制系统集成业务；加强回款方面，从三方面管理应收账款；费用管控方面，提效降费，2024年研发费用2.42亿元，占比17.05%，保持研发投入，开启企业平台数字化转型 [11][12][13]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0011元，同比2024年一季度下降124.44%，连续两年为负值[1] - 每股净资产1.52元，同比下降7.88%，较2023年1.78元持续下滑[1] - 每股未分配利润-0.88元，同比恶化20.55%，显示累计亏损扩大[1] - 营业收入3.76亿元，同比增长23.28%，但净利润转亏为-0.02亿元，同比下降125%[1] - 净资产收益率-0.07%，同比下滑125.93个百分点，盈利能力显著弱化[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例11.86%，较上期减少828.34万股[1] - 香港中央结算有限公司减持413.86万股至1266.13万股，持股比例降至0.82%[2] - 深圳招银电信新趋势股权投资基金减持116.17万股至570.6万股[2] - 新进股东杨涛、王艳华分别持股428.09万股和360.01万股[2] - 原股东周群(800.23万股)、范小良(409万股)退出前十名单[2] 利润分配 - 本报告期未实施分红送配方案[3]

财务表现 - 2025年一季度收入同比增长23.26%，为近三年首次重回增长 [1] - 扣非净利润减亏幅度达80%以上 [1] - 一季度经营活动产生的现金流量净额较同期改善68%，为近几年同期最佳 [1] 核心业务突破 - 交通行业收入占比超65%，其中汽车车载终端收入增幅达35.43% [2] - 成功突破奇瑞、哈曼等大客户，并扩大吉利汽车、长安汽车客户份额 [2] - 连续斩获吉利4G、5G TCAM项目及平台化定点项目 [2] - 成为国内第一家获得巴龙5G Redcap平台授权的外部客户 [2] - 轨交终端业务保持5%以上稳健增长，全年利润贡献超7000万元 [2] 新兴领域布局 - 高铁周界入侵前端监测设备已完成研制及试验，未来将拓展至铁路沿线及周界领域 [2] - 完成对图灵新智算（广州）科技集团有限公司的股权投资，战略进入智算领域 [2] 业务结构调整 - 主动收缩政府集成类业务，收入规模为近几年历史最低 [2] - 侧重于周期较短、回款良好、无需垫资的产品及服务 [2] 未来发展展望 - 汽车车载终端业务和轨交业务构成未来发展主要驱动力 [3] - 智算领域战略布局为未来发展提供额外支持 [3] - Q1业绩明显改善，公司已驶入增长轨道 [3]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-030 高新兴科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监 事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事黄国兴先生、贾幼尧先生回避表决本议案。预计 2025 年度公司及合并报 表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）、 深圳星联天通科技有限公司（以下简称"星联天通"）、图灵新智算（广州）科 技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及其下属子公司图灵新讯美（重庆） 科技有限公司（以下简称"讯美科技 ...

其他新策略 - 2025年4月28日公司修订《公司章程》经营范围[2] - 修改前经营范围含通信网络运维等业务[2] - 修改后涵盖物联网、互联网安全服务等业务[2]

担保情况 - 公司为高新兴网联提供不超600万元银行授信连带责任担保[2] - 截至公告日累计有效审批担保总额2.952亿元，占归母净资产11.18%[13] - 截至公告日实际担保额5557.14万元，占归母净资产2.10%[13] 高新兴网联情况 - 注册资本2000万元，公司持股65%[3][5] - 2025年1 - 3月营收91.74万元，净利润 -319.17万元[8][9] - 截至2025年3月31日净资产 -585.24万元[8] 其他 - 公司最近一期经审计归母净资产为26.41亿元[13] - 本次担保需提交2024年年度股东大会审议[2]

诉讼金额 - 公司及子公司未完结诉讼、仲裁涉案约25497万元，占净资产9.65%[1] - 公司及子公司作为原告涉案22943.76万元，占未完结90%[2] - 公司及子公司作为被告涉案2553.25万元，占未完结10%[2] 具体案件 - 高新兴智联诉新疆公司等合同纠纷涉案73509153.01元[6] - 高新兴科技诉河北公司等合同纠纷涉案40300811.96元[6] 诉讼影响 - 诉讼对公司利润影响存在不确定性[4]