担保情况 - 公司为高新兴智联向兴业银行申请不超3000万元银行授信提供连带责任担保[2] - 担保金额为《额度授信合同》项下全部债权，最高本金限额3000万元及相关费用[9] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔融资债务履行期限届满之日起三年[9][11] 高新兴智联情况 - 高新兴智联注册资本5822.2597万元，公司出资5204.5378万元，占比89.3903%[3][4] - 截至2025年3月31日，高新兴智联资产总额154273324.36元，负债总额147675133.47元，净资产6598190.89元[7][8] - 2025年1 - 3月，高新兴智联营业收入17192960.31元，利润总额3790733.80元，净利润3789251.20元[8] 公司担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司累计有效审批担保总额295200000元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的11.18%[13] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保额55571365.06元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的2.10%[13] - 公司子公司之间担保额度32000000元，占最近一期经审计归母净资产的1.21%；实际担保额14889292.53元，占0.56%[13] 其他 - 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额，无为股东等关联方提供担保情况[13]

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-031 高新兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会 通知的公告》（公告编号：2025-022），公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年 年度股东大会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控股子公司 高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易 额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控 股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限 公司增加 2024 年年度股东大会提案的函》，提请公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-026 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州图 1 灵及其下属子公 ...

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-025 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》的议案 董事会认为公司《2025 年第一季度报告》真实、客观反映了公司 2025 年第 一季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案： （以下无正文） 江 斌 胡志勇 罗 翼 （一）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州 图灵及其下属子公司"）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定 价原则等不 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 31 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入376,200,567.49元，较上年同期增长23.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,966,310.51元，较上年同期下降125.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,365,941.19元，较上年同期增长81.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,699,649.90元，较上年同期增长68.88%[4] - 本报告期末总资产4,842,474,348.65元，较上年度末下降2.01%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,648,007,010.73元，较上年度末增长0.27%[4] - 营业总收入本期为376,200,567.49元，上期为305,213,418.80元[17] - 营业总成本本期为382,662,377.87元，上期为351,902,303.53元[17] - 净利润本期为4,141,589.14元，上期为6,470,095.82元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 1,966,310.51元，上期为7,804,517.42元[18] - 少数股东损益本期为6,107,899.65元，上期为 - 1,334,421.60元[18] - 基本每股收益本期为 - 0.0011，上期为0.0045[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为396,468,368.41元，上期为412,374,977.94元[20] - 经营活动现金流入小计为4.7618397943亿美元，上年同期为4.5092380298亿美元，同比增长5.60%[21] - 经营活动现金流出小计为5.1088362933亿美元，上年同期为5.6242578747亿美元，同比下降9.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3469.96499万美元，上年同期为-1.1150198449亿美元，亏损收窄68.88%[21] - 投资活动现金流入小计为1.0025649901亿美元，上年同期为7036.499768万美元，同比增长42.48%[21] - 投资活动现金流出小计为2.0447539776亿美元，上年同期为1.634388807亿美元，同比增长25.00%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0421889875亿美元，上年同期为-9307.388302万美元，亏损扩大11.97%[21] - 筹资活动现金流入小计为1.1695200096亿美元，上年同期为8480.807639万美元，同比增长37.90%[22] - 筹资活动现金流出小计为9082.337937万美元，上年同期为1.1298315906亿美元，同比下降19.61%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2612.862159万美元，上年同期为-2817.508267万美元，扭亏为盈[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.125817862亿美元，上年同期为-2.3244064767亿美元，亏损收窄51.57%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,399,630.68元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数295,494,752.24元，较期初下降32.00%，主要因固定资产建设投入增加[7] - 固定资产期末数806,714,159.60元，较期初增长79.07%，主要因智能制造基地建造完成由在建工程转入[7] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额为295,494,752.24元，期初余额为434,546,225.83元[14] - 交易性金融资产期末余额为122,509,026.17元，期初余额为86,967,067.68元[14] - 应收账款期末余额为1,513,557,817.21元，期初余额为1,488,322,823.59元[14] - 流动资产合计期末余额为2,807,336,722.86元，期初余额为2,908,302,856.59元[14] - 固定资产期末余额为806,714,159.60元，期初余额为450,514,412.19元[15] - 非流动资产合计期末余额为2,035,137,625.79元，期初余额为2,033,463,237.28元[15] - 资产总计期末余额为4,842,474,348.65元，期初余额为4,941,766,093.87元[15] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为186,533,123.89元，期初余额为114,521,802.77元[15] - 应付账款期末余额为866,614,737.01元，期初余额为997,482,064.60元[15] - 流动负债合计本期为1,642,590,828.40元，上期为1,744,444,646.55元[16] - 非流动负债合计本期为396,372,728.79元，上期为399,252,893.03元[16] - 负债合计本期为2,038,963,557.19元，上期为2,143,697,539.58元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数102,217，刘双广持股比例15.00%为第一大股东[10] - 刘双广直接持有公司260,584,559股，占总股本15.00%，其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有13,732,239股，持股比例0.79%[11]

业绩总结 - 2024年公司各项资产计提减值准备约15308.39万元[1] - 计提资产减值准备减少2024年利润总额和所有者权益均为15308.39万元[9] 减值准备详情 - 2024年计提信用减值13799.58万元，含应收账款和长期应收款坏账准备[1] - 2024年计提合同资产减值 - 160.94万元，存货跌价准备1669.75万元[1] 计量方式 - 应收款项和合同资产按预期信用损失计量，部分按信用风险阶段计量[3][4] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计量[6] 审议情况 - 本次计提资产减值准备无需提交董事会审议[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务无影响[3] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比财报[5] - 本次会计政策变更合理合规，不产生重大影响，不损害股东利益[6]