证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-045 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 9 日 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2025 年 7 月 9 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了 2025 年度 向特定对象公开发行 A 股股票方案及相关议案，详细情况见公司于同日在中国 证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。根据监管要求，为保障投资者 知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况进行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情 况的公告 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-043 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"） 拟向特 定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 37,372.00 万元（以下简称"本次发行"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法 规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对普通股股东 权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施， 相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 ...

方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-044 高新兴科技集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 9 日 1 2025 年 7 月 9 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案及相关议案，详细情况见公司于同日在中国证监 会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。根据监管要求，公司现就本次发行 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-041 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为不超过 37,372.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 2 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 车联网通信产品扩产项目 | 24,373.39 | 17,596.00 | | 2 | 深圳研发及运营中心项目 | 12,041.00 | 8,776.00 | | 3 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | 合计 | 47,414.39 | 37,372.00 | 注："车联网通信产品扩产项目""深圳研发及运营中心项目"的拟投入募集资金，不包含本 次发行董事 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-042 高新兴科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存 在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集 资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金 使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 9 日 1 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-039 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 9 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要监事会尽快做出决议，会议召集人黄海涛先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体监事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过了《关于公司符合 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价 方式、依据合理，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持 续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公 司的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在 损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 4、公司编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的必要性和可行性，符合相 关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 5、公司编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 8 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号 楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。由于本次会议审议事项需要尽快做出 决议，会议召集人胡志勇先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全 体委员一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电 子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董 事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-038 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于 2025 年 7 月 9 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出。 3、会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过了《关于公司符合 ...

高新兴（300098）公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过3.74亿元，扣除发行费 用后的募集资金净额将用于车联网通信产品扩产项目(17,596万元)、深圳研发及运营中心项目(8,776万 元)及补充流动资金(11,000万元)。本次发行股票数量不超过5.21亿股，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的80%。本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，投资者需自 行承担因本次发行引致的投资风险。 ...