证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-004 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会现 就提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为高新兴科技集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会人力资 源管理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司业务发展需要，预计 2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 多个关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）及下属公司、 广州市合盛投资运营有限公司（以下简称"广州合盛"）及下属公司、图灵新智 算（广州）科技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及下属公司发生销售商 品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过 32,320.00 万元 人民币（含税）。2025 年度，公司预计与前述关联方的日常关联交易额度为 27,832.95 万元人民币（含税），与以上主体及下属公司实际发生总金额为 17,570.47 万元（不含税，尚未经审计）。公司与关联公司的交易将秉承公平公 正原则，遵循市场规则及签署合同。 公司第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会第三十五次会议 逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（子议案：《关于 预计摩吉智行 2 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2026-009 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-001 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十五次会议于 2026 年 1 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进 行换届选举，组成公司第七届董事会。公司第七届董事会将由 6 名董事组成，其 中非独立董事 2 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查，公 司董事会提名刘双广先生、贾幼 ...

第六届董事会第七次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次独 立董事专门会议于 2026 年 1 月 23 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 结合公司业务发展需要，预计 2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 多个关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）及下属子公司、 广州市合盛投资运营有限公司（以下简称"广州合盛"）及下属子公司、图灵新 智算（广州）科技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及下属子公司等发生 的日常关联交易金额合计不超过人民币 32,320.00 ...

通信设备板块市场表现 - 2024年1月22日，通信设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.94%，大幅跑赢上证指数（上涨0.14%）和深证成指（上涨0.5%）[1] - 板块内个股普涨，领涨股为高新兴，当日涨幅达7.70%，收盘价为7.13元，成交额为17.21亿元[1] - 涨幅居前的个股还包括坤恒顺维（上涨7.27%）、中际旭创（上涨6.72%）、永鼎股份（上涨6.39%）和天孚通信（上涨5.96%）[1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅最大的是联特科技，下跌5.67%，收盘价为195.03元[2] 板块资金流向 - 当日通信设备板块整体呈现主力资金大幅净流入态势，净流入金额高达61.9亿元[2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金均呈现净流出，净流出金额分别为50.58亿元和11.32亿元[2] - 从个股层面看，主力资金净流入最显著的是新易盛，净流入21.80亿元，占其成交额的12.38%[3] - 中际旭创和天孚通信也获得主力资金大幅净流入，分别为21.22亿元和13.35亿元，主力净占比分别为8.74%和13.33%[3] - 在主力资金大幅流入的同时，新易盛、中际旭创、天孚通信等个股均遭遇游资净流出，例如新易盛游资净流出21.47亿元[3]

核心观点 - 野村资产预期美国通胀最快在年底降至2% 但美债收益率短期将处于高位区间整理 建议提高对新兴债和金融债等高息债种的布局 [1] 美国通胀与利率展望 - 预期美国通胀最快在今年底降至2% [1] - 由于当前通胀仍远高于目标 美联储的降息步伐将是渐进的 [1] - 美国政府持续的财政支出将对长期收益率造成上行压力 [1] - 利率期货市场已充分反映点阵图的预期 但在特朗普干预下 政策利率降幅可能比预期更大 [1] - 短期利率市场不会有太大变化 仅会横向盘整 [1] 债券配置策略 - 除了美债 更应提高在新兴债、金融债等债息收益较高的债种布局 [1] - 看好新兴市场债券 因其不仅收益率较高 也会因美元持续下行而受惠 [1] - 在新兴国家中采取多元配置策略 看好可受惠融入欧盟及欧元区的国家如罗马尼亚 预期其将经历利差收敛 有机会增加资本利得 [1]

机器人概念股市场表现 - 1月22日A股机器人概念股整体走强，多只个股出现大幅上涨[1] - 锐新科技涨幅领先，达到14.59%[1][2] - 中超控股、中信重工、福莱新材、锋龙股份、新亚电子、银河电子、毅昌科技、天润工业共8只股票涨停，涨幅均超过9.94%[1][2] - 超捷股份、高新兴涨幅超过9%，运机集团、奕帆传动、崇达技术涨幅超过8%[1][2] 领涨个股详情 - 锐新科技总市值34.37亿元，年初至今涨幅22.70%[2] - 锋龙股份年初至今涨幅高达185.43%，总市值198亿元[2] - 奕帆传动年初至今涨幅40.23%，总市值47.46亿元[2] - 铁流股份年初至今涨幅53.66%，总市值61.57亿元[2] - 银河电子年初至今涨幅32.72%，总市值96.87亿元[2] - 福莱新材年初至今涨幅29.55%，总市值125亿元[2] - 超捷股份年初至今涨幅27.28%，总市值265亿元[2] - 中曼石油年初至今涨幅24.25%，总市值132亿元[2] - 中信重工总市值366亿元，年初至今涨幅21.40%[2] - 高新兴总市值126亿元，年初至今涨幅18.52%[2] - 四会富仕总市值71.58亿元，年初至今涨幅16.79%[2] - 新亚电子总市值83.36亿元，年初至今涨幅16.95%[2] - 崇达技术总市值193亿元，年初至今涨幅16.03%[2] - 天润工业总市值81.93亿元，年初至今涨幅15.22%[2] - 毅昌科技总市值35.86亿元，年初至今涨幅13.39%[2] - 运机集团总市值81.36亿元，年初至今涨幅8.42%[2] - 中超控股总市值106亿元，年初至今跌幅2.99%[2]

公司信息披露 - 高新兴在互动平台回应投资者关于业务合作情况的提问，建议关注公司官方公众号，并表示达到披露标准的合同或中标情况将通过公告形式进行披露 [2]

公司业务与产品线 - 公司汽车车载通信终端产品包括汽车前装T-Box、后装OBD、Tracker产品、电子车牌及车路云产品等 [2] - 公司在电子车牌领域深耕十余年，能提供电动自行车数字化管理和汽车电子标识的全套技术和产品 [2] - 公司承做了重庆、无锡、石家庄、杭州、广州等全国30个以上城市电子车牌项目，涵盖机动车和电动自行车 [2] 公司战略与行业参与 - 公司会持续深耕车载通信终端行业 [2] - 公司持续关注行业动态，注重上下游的合作 [2]