业绩总结 - 2024年度归母净利润 -236,799,113.67元，母公司净利润 -176,276,442.01元[4] - 2022 - 2024年营收分别为2,332,943,039.25元、1,798,846,146.48元、1,416,689,095.26元[5] - 近三个会计年度平均净利润 -204,197,581.02元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[5] - 分配方案需提交2024年年度股东大会审议[3] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为308,090,685.05元、273,458,537.80元、241,510,509.49元[5] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例14.83%[5]

股票期权授予 - 2022年5月20日向284名激励对象授予3610万份股票期权，行权价3.78元/份[4] 激励调整 - 因4名激励对象离职，激励人数调为280人，期权数量调为3586万份[5] 期权注销 - 2023年4月13日拟注销1702.60万份，4月26日完成注销[5][6] - 2024年4月11日拟注销1008.30万份[6] - 2025年4月17日拟注销875.10万份，激励计划终止[6] 影响说明 - 本次注销及终止对公司股份、财务和经营无实质影响[8] 决策支持 - 董事会人力资源管理委员会、监事会、律师均同意[9]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[5] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[5] - 决议有效期至2025年度股东大会召开日[5] - 融资须经2024年股东大会审议，报深交所审核、证监会注册[8] - 会议2025年4月17日召开，公告2025年4月18日发布[2][10]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月17日对高新兴2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年初往来资金余额总计54,369,354.92元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计73,118,056.18元[8] - 2024年度往来资金的利息总计406,364.94元[8] - 2024年度偿还累计发生金额总计29,706,287.58元[8] - 2024年末往来资金余额总计98,187,488.46元[8] 各子公司资金情况 - 高新兴（北京）科技有限公司2024年初和年末往来资金余额均为23160万元[7] - 高新兴创联科技股份有限公司2024年初余额1423404.07万元，年度累计发生34193.58万元，偿还447807.24万元，年末余额1009790.41万元[7] - 高新兴国迈科技有限公司2024年初余额117059.92万元，年度累计发生46142.19万元，年末余额163202.11万元[7] - 高新兴物联科技股份有限公司2024年初余额16618998.46万元，年度累计发生48561052.18万元，利息253049.16万元，偿还32197.00万元，年末余额65400902.80万元[7] - 高新兴智联科技股份有限公司2024年初余额749638.67万元，年度累计发生 - 101852.35万元，偿还69615.84万元，年末余额578170.48万元[7] - 广州高新兴电子有限公司2024年初余额399214.75万元，年度累计发生 - 44851.04万元，偿还20566.30万元，年末余额333797.41万元[7] - 广州高新兴智慧城市科技有限公司2024年初和年末往来资金余额均为1600万元[7] - 海城市高新兴信息科技有限责任公司2024年初余额11142.52万元，年度累计发生41969.63万元，年末余额53112.15万元[7] - 江苏公信软件科技发展有限公司2024年初余额1299335.90万元，年度累计发生50000.00万元，年末余额1349335.90万元[7] - 喀什高新兴信息技术有限公司2024年初余额16,399.52元，年末余额1,937,729.75元[8] - 纳雍高云智慧城市科技有限公司2024年度往来资金利息151,972.11元[8] - 广州市高鑫联投资有限公司2024年度累计发生2,630,000.00元，年末余额8,312,497.79元[8] - 广州高新兴网联科技有限公司2024年初余额20,699,176.91元，年末余额11,907,048.37元[8] - 清远市智城慧安信息技术有限公司2024年度累计发生275,000.00元，年末余额275,000.00元[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入141,668.91万元，上年度179,884.61万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,588.57万元，占比1.12%，上年度1,003.07万元，占比0.56%[8] - 2024年度营业收入扣除后金额140,080.34万元，上年度178,881.55万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为141,668.91万元[6] - 2024年末资产总计40.59亿元，较2023年末的43.52亿元下降6.72%[1] - 2024年末负债合计9.85亿元，较2023年末的11.05亿元下降10.83%[40] - 2024年末所有者权益合计30.74亿元，较2023年末的32.46亿元下降5.30%[40] - 2024年度营业收入3.77亿元，较2023年度的6.19亿元下降39.04%[43] - 2024年度净利润亏损1.76亿元，较2023年度的亏损1.38亿元扩大27.85%[43] 财务数据 - 2024年12月31日，公司合并口径应收账款余额为195,730.36万元，坏账准备余额为46,898.08万元，账面价值为148,832.28万元[8] - 2024年末应收账款10.05亿元，较2023年末的11.43亿元下降12.11%[1] - 2024年末存货7213.14万元，较2023年末的6351.26万元增长13.57%[1] - 2024年经营活动现金流入小计7.82亿元，2023年为10.62亿元[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2024.57万元，2023年为8531.31万元[45] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日合并及母公司财务状况和2024年度经营成果与现金流量[2] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将应收账款及长期应收款坏账准备确定为关键审计事项[9] - 审计将递延所得税资产的确认确认为关键审计事项[11] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[61] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[62] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[65] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等的公允价值，差额按情况处理[66] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[92] - 金融负债初始确认时分为四类，初始以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[98] - 公司按预期信用损失为基础确认金融资产减值准备[114] 存货管理 - 存货分为原材料、库存商品等[133] - 原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价[134] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[135] 固定资产与无形资产 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限8 - 40年，年折旧率2 - 12.5%，净残值率0 - 5%[165] - 无形资产分为土地使用权、软件、电子技术组合、开发支出等，按成本初始计量[174] 职工薪酬与股份支付 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[189] - 股份支付为以权益结算的股份支付，用于获取职工和其他方服务[196]

激励计划相关 - 2022年5月16日授权董事会办理第三期股票期权激励计划事宜[9] - 2025年4月17日通过注销875.10万份股票期权议案[10] - 本次注销涉及224名激励对象[10] - 注销后第三期激励剩余未行权期权为0份[10] 业绩考核 - 激励考核期为2022 - 2024年，每年考核一次[12] - 第三个行权期业绩目标2024年净利润≥2亿或营收增长率≥40%[12] - 2024年未达第三个行权期业绩考核目标[12] 后续事项 - 激励计划因未达标注销部分期权并自然终止[13] - 公司尚需办理注销登记及信息披露义务[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

会议情况 - 2024年公司第六届董事会召开11次会议，独立董事均亲自参与表决[4] - 2024年公司股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[5] - 2024年独立董事作为审计委员会委员出席4次会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与表决[7] 关联交易 - 2024年公司与图灵新智算预计发生14000万元日常关联交易，实际未超预计额度[14] - 公司拟向广州市合盛投资运营有限公司出租闲置房产，预计关联交易总金额不超14876.35万元，实际未超预计额度[14] 报告披露 - 2024年公司分别于4月13日、4月29日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] - 公司于2024年4月13日披露《高新兴科技集团股份有限公司2023年内部控制评价报告》[15] 房产出租 - 拟出租闲置房产总面积不超过27642.46平方米，出租期限最长不超过15年[14] 审计机构 - 公司续聘广东司农会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[16] 业务调整 - 2024年公司对车联网及相关业务的存货跌价准备计提比例进行变更[16] 员工持股与期权 - 2023年度公司未能达成本次员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核目标，2371640股股票无法解锁[17] - 2024年6月公司提前终止第五期员工持股计划，第三个解锁期对应的2371641股股票无法解锁[18] - 2024年4月公司拟注销激励对象已获授但尚未行权的1008.30万份股票期权[19] 建议与情况说明 - 建议公司加强对各子公司的监督管理，完善法人治理结构和内部控制体系[20] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、股东大会[22] - 2024年度独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[22] - 2024年度独立董事未聘请外部审计机构和咨询机构[22]

会议情况 - 2024年公司第六届董事会召开11次会议，独立董事均参与表决并投赞成票[3] - 2024年公司股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[4] - 2024年独立董事作为审计委员会委员出席4次会议[6] - 2024年独立董事作为人力资源管理委员会召集人出席3次会议[6] - 2024年独立董事作为战略委员会委员出席2次会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与表决[7] 关联交易 - 2024年公司与关联方预计发生日常关联交易14000.00万元[14] - 截至2024年12月31日，实际发生的关联交易未超预计额度[14] - 拟出租闲置房产总面积不超过27,642.46平方米，关联交易总金额不超过14,876.35万元[15] 报告披露 - 2024年分别于4月13日、4月29日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] - 2024年4月13日披露《2023年度内部控制自我评价报告》[16] 审计与变更 - 2024年续聘广东司农会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[16] - 2024年对车联网及相关业务存货跌价准备计提比例变更[16] 员工持股与激励 - 2023年度员工持股计划第二个解锁期2,371,640股股票无法解锁[17] - 2024年6月提前终止第五期员工持股计划，2,371,641股股票无法解锁[18] - 2024年4月拟注销第三期股票期权激励计划1,008.30万份未行权股票期权[20] 建议与情况 - 建议公司加强子公司监督管理，完善治理结构和内控体系[21] - 2024年独立董事未提议召开董事会、股东大会等情况[22]