监事会组成与职责 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生 [2] - 监事由股东代表和公司职工代表担任，职工代表不少于三分之一 [4] - 监事每届任期三年，可连选连任，股东代表由股东会选举，职工代表由职工民主选举产生 [7] - 监事会行使职权包括审核公司定期报告、检查财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东会等 [5] 监事权利与义务 - 监事有了解公司经营情况的权利，公司应保障其知情权并提供必要协助 [5] - 监事应遵守法律法规和公司章程，履行诚信勤勉义务，以公司和股东利益最大化为准则 [11] - 监事连续两次不亲自出席且不委托他人出席会议视为不能履行职责，应予以撤换 [8] - 监事辞职适用公司章程中关于董事辞职的规定 [9] 监事会会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议 [6] - 监事会会议由监事会主席召集和主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持 [7] - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行，决议需全体监事过半数通过 [10] - 关联交易事项决议需全体监事三分之二以上通过方为有效 [10] 监事会运作机制 - 监事会可要求公司董事、高管及审计人员出席会议回答问题 [6] - 监事会开展监督检查可采取听取报告、查阅资料、核查财务状况等方式 [6] - 监事会会议记录需完整准确，保存期限为十年 [11] - 监事会所有会议文件属公司商业秘密，未经合法程序不得泄露 [11]

公司基本情况 - 公司注册名称为双林股份有限公司，英文全称Shuanglin Co,Ltd，注册地址为浙江省宁波市宁海县西店镇璜溪口 [4] - 公司成立于2006年3月，2010年7月12日获证监会批准首次公开发行2350万股普通股，2010年8月6日在深交所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币571,982,940元，股本总数571,982,940股均为普通股 [6][19] - 公司发起人为双林投资（后更名为双林集团）和邬建斌，分别出资5400万元和600万元 [18] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构，行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务方案等职权 [40] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，行使经营决策、高管聘任等职权 [114][115] - 监事会负责监督公司财务及董事高管履职情况，有权提议召开临时股东会 [47] - 公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会辅助董事会决策 [132] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开公平公正原则，每股面值1元 [14][15][16] - 股份增减需经股东会决议，可通过公开发行、公积金转增等方式增资 [21] - 股份回购情形包括减资、合并、股权激励等，回购后需在规定期限内转让或注销 [23][25] - 发起人股份上市后1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [28] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、财务报告等文件 [32] - 单独或合计持股1%以上股东可对违规董监高提起诉讼 [35] - 控股股东不得占用公司资产，若发生侵占需启动"占用即冻结"机制 [39][13] - 持股5%以上股东质押股份需当日书面报告公司 [38] 重大事项决策 - 交易涉及资产总额/营业收入/净利润占比超50%或绝对值超5000万/500万需提交股东会 [40] - 对外担保单笔超净资产10%或总额超净资产50%需股东会审议 [41] - 关联交易金额超3000万且占净资产5%以上需股东会批准 [33] - 修改章程、合并分立等事项需股东会特别决议（2/3以上表决权通过） [77] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [122][124] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [126][127] - 独立董事享有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [108] - 董事会会议记录需保存10年，内容包括表决结果、董事发言要点等 [130][131]

监事会会议召开情况 - 宁波双林汽车部件股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2025年7月18日上午在公司会议室举行，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事表决通过筹划发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市的议案，旨在提高资本实力、加快国际化战略及海外业务布局、增强境外融资能力、扩充战略规划产品产能 [1] - 公司拟聘请毕马威会计师事务所作为H股发行及上市的审计机构 [2] - 公司拟修订《公司章程》，主要涉及经营范围变更、2022年限制性股票激励计划第三个归属期定向发行60872万股A股普通股、2024年限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股份等事项 [3] H股发行及上市相关安排 - 发行H股并上市需符合香港法律及《香港联交所上市规则》，并取得中国证监会、香港联交所、香港证监会等监管机构的批准、核准或备案 [2] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议，其中《公司章程》修订需由出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3]

南京高科：上半年权益合同销售额8.2亿元 同比增长824.68% 长鸿高科：拟购买广西长科100%股权 股票7月21日复牌 双林股份：拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 顺丰控股：6月速运物流业务营业收入199.62亿元，同比增长14.24% 转自：证券日报网 沪市重要公告： 重要公告： 东吴证券：拟定增募资不超60亿元 确成股份：拟投资9亿元建设生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目和松厚剂项目 确成股份（605183）公告，公司拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设"年产10万吨（一期 年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目"、"年产3.02万吨松厚剂项目"，项目预计总投资额 9亿元。 东吴证券：拟定增募资不超60亿元 东吴证券（601555）公告，本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过14.91亿股。其中，国发集团认购金 额为15亿元，苏州营财认购金额为5亿元。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60亿元， 主要用于向子公司增资、信息技术及合规风控投入、财富管理业务、购买科技创新债券等债券投资业 务、做 ...

双林股份赴港上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 已聘请毕马威会计师事务所作为审计机构 [1] - 本次发行旨在提升资本实力和综合竞争力 加快国际化战略及海外业务布局 增强境外融资能力 扩充战略规划产品产能 [1] - 公司总市值超260亿元 主营业务为汽车部件 核心产品包括汽车内外饰及精密零部件 智能控制系统部件 新能源动力系统等 [1] - 核心产品配套上汽通用五菱 重庆长安 小鹏 上汽大众等主机厂 汽车座椅水平驱动器供货佛瑞亚 李尔 安道拓等企业 [1] 双林股份海外扩张与战略转型 - 公司通过泰国新火炬工厂开启海外扩张 布局3条高端轮毂轴承生产线 产品获美国海关原产地认证及e-Ruling认证函 [2] - 泰国工厂已于2025年1月量产 产品陆续交付 公司计划深化全球化布局 重点突破东南亚及北美市场 培育第二增长曲线 [2] - 公司终止2025年度A股定增计划 原计划募资15亿元投入滚柱丝杠及关节模组产业化 高精度数控磨床扩产等项目 [2] 香港IPO市场动态 - 2025年上半年香港IPO市场表现强劲 总集资额较2024年同期增长七倍 创2021年以来新高 [3] - "A+H上市项目"占香港上半年总集资额逾七成 主板上市申请宗数达逾200宗的历史高位 [3] - 部分行业头部企业H股股价较A股溢价显著 如宁德时代H股溢价超三成 恒瑞医药H股溢价超一成 [3]

公司基本信息 - 公司2010年7月12日获批首次发行2350万股人民币普通股，8月6日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为571,982,940元，股本总数为571,982,940股，均为普通股[6][13] - 公司发起人为双林集团股份有限公司和邬建斌，前者2006年3月货币出资5400万元，2011年5月资本公积金转增股本出资2700万元；后者2006年3月货币出资600万元，2011年5月资本公积转增股本出资300万元[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 公司在7种情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 5种交易标准之一的交易需提交股东会审议[31] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[76] - 董事会决定一个会计年度内金额超50万元但不超500万元的对外捐赠[78] - 董事会对满足条件的交易事项有决策权[80] 独立董事相关 - 公司董事会设3名独立董事，成员中应当有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[72] - 单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人或对独立董事的质疑、罢免提议[72] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[73] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期3年，可连聘连任[97] - 总经理有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，连续十二个月内累计金额不超3%[98] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[112] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[113] - 三年以现金方式累计分配利润不低于三年年均可分配利润的40%[116] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[125] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告[132][133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 二分之一以上独立董事等有权提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求遭董事会拒绝或未反馈时，可向监事会提议，监事会5日内发通知，否则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[11] - 股东会以现场会议与网络投票相结合方式召开，公司提供多种通讯方式便利股东参会[13] - 召集人依据股东名册验证股东资格，会议主持人宣布相关信息前登记终止[13] - 会议记录保存期限不少于10年[20] 方案实施与决议相关 - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[23] - 普通决议需出席股东表决权股份二分之一以上同意通过[25] - 特别决议需出席股东表决权股份三分之二以上同意通过[25] 审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[26] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免股东会审议程序[27] 授权与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[27] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[28] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[28] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议通过[28] 关联事项决议与规则生效 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[30][31] - 股东会就关联事项做普通决议，需出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过；做特别决议，需出席股东会的非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过[31] - 本规则经公司股东会审议批准后生效，解释权属于董事会[33]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，由全体监事过半数选举产生[2] - 职工代表监事不少于监事会人数三分之一[4] - 监事每届任期三年，连选可连任[4] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次，可提议召开临时会议[10] - 经主席或三分之一监事联名提议，十日内召开临时监事会[12] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可提前一天[12] 决议规则 - 会议二分之一以上监事出席方可举行，决议须全体监事过半数通过[14] - 关联交易决议须全体监事三分之二以上通过有效[14] 其他规定 - 会议记录等档案由董事会秘书保存十年[16] - 会议文件属商业秘密，违规造成损失应赔偿[16] - 规则经股东会审议批准后执行[18] - 与法律法规相悖按法规执行[18] - 规则解释权属于监事会[18]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行上市全过程[2] - 适用于公司及各证券服务机构[3] 保密管理 - 提供涉密文件需报主管部门批准并备案[3] - 与证券服务机构签保密协议[5] 工作底稿管理 - 境内工作底稿存境内，出境需审批[6] 配合检查 - 配合境外监管检查需经中国证监会或主管部门同意[7]

董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[20] 董事任职限制 - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席董事会应撤换[9] - 独立董事连续三次未出席董事会应撤换[9] - 1%以上股东可质疑或罢免独立董事[9] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] 董事会权限 - 可决定50 - 500万元对外捐赠[14] - 有五种交易事项决策权[16] - 权限内对外担保需特定董事同意[16] - 批准特定金额关联交易[17] 会议召开 - 每年至少开两次会，提前十日通知[27] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可前一天通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[21] - 三分之一以上董事联名等情形董事长应7日内召开[23] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[31] - 关联董事无表决权，无关联董事不足三人提交股东会[31][34] 董事会秘书 - 需本科以上学历，三年以上相关经验[22] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[44] - 离任需审查并移交档案[45] 其他 - 会议记录保存十年[32] - 会议通知含特定内容[48] - 议案随通知同时到达[49]