成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟红彦作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人缪裕洪等七名合计持股 1%以上股东提名为成都振芯科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立 董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

成都振芯科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告 本人的上述承诺。 承诺人：孟红彦 2026 年 1 月 28 日 ...

提名人缪裕洪等七名合计持股 1%以上股东现就提名蒋舜浩为成 都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都振芯科技股份股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都振芯科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 成都振芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：提名人公开声明，被提名人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响被提名人担任成都振芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

成都振芯科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告 本人的上述承诺。 承诺人：李毅 2026 年 1 月 28 日 ...

成都振芯科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告 本人的上述承诺。 承诺人：蒋舜浩 2026 年 1 月 28 日 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人缪裕洪等七名合计持股 1%以上股东现就提名李毅为成都 振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都振芯科技股份股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都振芯科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：提名人公开声明，被提名人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响被提名人担任成都振芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人缪裕洪等七名合计持股 1%以上股东现就提名孟红彦为成 都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都振芯科技股份股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都振芯科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：提名人公开声明，被提名人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响被提名人担任成都振芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立 董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋舜浩作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人缪裕洪等七名合计持股 1%以上股东提名为成都振芯科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会会议决议 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会于 2026 年 1 月 29 日收到股东缪裕洪等人发来的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》。经公司审核，于 2026 年 1 月 30 日以电话 方式向全体委员发出会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。本次会议的 通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和《成都振 芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 一、临时提案主要内容 成都振芯科技股份有限公司审计委员会： 本人作为振芯科技股东，并受 6 名自然人股东委托，作为持有振芯科技 1%以 上股份的股东行使股东临时提案权并向上市公司审计委员会提出 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）临时议案。 为维护振芯科技的平稳运行，维护广大中小股东权益，我们支持公司现任核 心管理层。现提请本次股东会的召集人（即上市公司审计委员会）在本次股东会 中增加《关于董事 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-010 成都振芯科技股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会 增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"振芯科技"）第六届 董事会审计委员会决定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资 讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026- 009）。 2026 年 1 月 29 日，公司审计委员会收到股东缪裕洪发来的《关于要求增加 成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，其本人 作为公司股东，并受 6 名自然人股东委托，作为合计持有振芯科技 1%以上股份 的股东联合行使股东临时提案权，提请本次股东会召集人（即审计委员会）在本 次股东会中增加《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会提前换届并选举公 ...