法定代表人：王妍 主管会计工作的负责人：王妍 会计机构负责人：张永生 达刚控股集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累 计发生金额 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-24 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-17 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 《达刚控股：2025 年度董事会工作报告》《达刚控股：独立董事 2025 年度 述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2026 年 4 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市 高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式 送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《2025 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了公司总裁汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了董事会与股东会的各项决议；报告 ...

临时公告 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-19 达刚控股集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》， 该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-6,061.52 万元，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为-6,029.90 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并 报表实现归属于上市公司未分配利润余额为-18,520.93 万元，其中，母公司 未分配利润余额为-14,168.93 万元。 1 临时公告 | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购 ...

达刚控股集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 6659 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2026)第 6659 号 达刚控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了达刚控股集团股份有限公司（以下简称"达刚控股公司"或"公司"） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了达刚控股公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》 和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达刚控股公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们在审计中 ...

关于达刚控股集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2026)第 6668 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于达刚控股集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2026)第 6668 号 达刚控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对达刚控股集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")2025 年度 财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2026)第 6659 号审计报告。在此基础上，我 们检查了后附的贵公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关 ...

达刚控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 6622 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 6622 号 达刚控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了达刚控股集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"达刚控股"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2025 年 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为1.54亿元，较2024年的1.55亿元略微下降0.81%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净亏损为6061.52万元，较2024年的1.15亿元亏损大幅收窄47.47%[22] - 2025年扣除非经常性损益的净亏损为6029.90万元，较2024年收窄49.21%[22] - 2025年公司实现营业总收入15,386.64万元，同比下降0.81%[64] - 2025年公司实现合并净利润-6,283.41万元，同比减亏45.97%[64] - 2025年公司实现归母净利润-6,061.52万元，同比减亏47.47%[64] - 2025年公司营业收入为1.5387亿元，同比微降0.81%[70] - 2025年第四季度营业收入为2549.95万元，为全年最低季度[24] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为3511.98万元，占全年净亏损的主要部分[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年销售费用为14,060,839.62元，同比下降13.19%[82] - 2025年管理费用为48,718,661.45元，同比上升10.10%[82] - 2025年财务费用为1,194,255.57元，同比大幅下降82.39%[82] - 2025年研发费用为9,012,623.31元，同比下降3.13%[82] - 新能源相关业务分部直接材料成本为3313.36万元，同比大幅增长81.61%，占营业成本比重升至29.06%[77] 各条业务线表现 - 公司高端路面装备研制业务板块2025年经营业绩与上年基本持平[64] - 公司2025年高端路面装备研制业务板块经营业绩与上年基本持平[4] - 新能源相关业务分部收入为6103.45万元，同比大幅增长93.16%，占营收比重升至39.67%[70][73] - 新能源相关业务分部毛利率为34.09%，同比增加3.65个百分点[73] - 新能源相关业务分部销售量达93,455台/件，同比激增98.39%[74] - 城市道路智慧运维业务分部收入为2305.40万元，同比大幅下降56.70%，占营收比重降至14.98%[70][73] - 公司公共设施智慧运维管理业务板块已完成无锡达刚智慧运维科技有限公司清算注销[65] - 出口销售收入为574.53万元，同比增长55.40%[70][73] 产品与研发 - 公司产品线包括液态沥青运输车、自行式碎石撒布机、粉料撒布车、冷再生机、多功能路肩摊铺机、沥青路面养护车、水泥净浆洒布车等17种主要筑养路机械设备[33][34][35] - 达刚筑机主营业务为高端环保型沥青混合料搅拌设备的研发、生产及销售[35] - 新能源业务板块的电动汽车充电桩产品涵盖7kW、14kW、20kW、30kW、40kW、120kW、160kW等多种功率等级[43] - 电动汽车充电桩产品包括20kW直流桩，最高充电电压达750V[45] - 电动汽车充电桩产品包括60kW直流双枪充电桩，配备30kW*2恒功率模块[45] - 电动汽车充电桩产品包括120kW直流双枪充电桩，满足直流快充需求[45] - 电动自行车充电桩产品包括2路立柱式充电桩，单插口最大支持2500W功率，整桩总功率支持5000W[48] - 电动自行车充电桩产品包括壁挂式充电机，提供主机+10路充电插口组合[48] - 电动自行车充电桩产品包括8路立柱式充电桩，具备超功率自动保护等多重防护[48] - 电动自行车充电桩产品包括10路立柱式充电桩，由一个主立柱+四个子立柱组成，共有10个充电插口[48] - 电动自行车充电桩产品包括大功率云插座，单插口支持2500W最大输出功率[48] - 产品内嵌车棚结构体提供10个充电插口[49] - 产品重量约为钢制顶棚重量的1/2[49] - 恩科星已形成六大类、40余种充电桩产品矩阵[61] - 公司拥有有效授权专利169项，其中发明专利9项，实用新型专利147项，外观专利13项[59] - 公司主导编制1项国家标准和11项行业标准，参与编制2项国家标准、4项行业标准和5项地方标准[59] - 公司注册商标共80项，软件著作权78项[59] - 控股子公司恩科星拥有实用新型专利10项、外观专利2项、软件著作权5项[63] - 2025年研发投入金额为9,012,623.31元，占营业收入的5.86%[85] - 2025年研发人员数量为54人，占比20.30%，人数同比下降8.47%[84][85] - 干湿吸尘车项目已完成样机试制与调试，处于工地验证阶段，预计近期将投入市场[83] - 沥青洒布车（3方）与同步封层车正在进行公告申报，预计2026年上半年完成手续并投入销售[84] 运营模式 - 公司工程机械业务坚持“研发、制造、销售、服务一体化”的运营模式[37] - 公司研发模式分为新产品研发、定制研发及优化升级与持续改进三类[37] - 公司采购模式主要采用准时采购模式和定量订货模式，并辅以MRP/EC等模式[38] - 公司生产模式分为常规生产（基于销售预测与库存控制）和特殊订单生产（以销定产）两种[38][39] - 公司销售模式采用直销与代理相结合，并兼顾国内外重点市场，出口业务通过自营出口、海外经销商合作和央企海外项目采购进行[39] - 公司产品定价基于成本核算，并参照市场情况与客户谈判最终确定[39] 子公司与投资 - 达刚装备是公司在渭南地区设立的全资子公司，作为筑养路机械设备整体业务发展的重要基地[36] - 达刚租赁业务涵盖道路施工养护机械设备租赁、技术工艺咨询、劳务服务、中低端设备销售、二手设备回收与再销售及操作手培训[36] - 公共设施智慧运维管理板块下辖智慧新途、达刚智慧运维（渭南、保康、上海、山东）等多家子（孙）公司[40] - 2025年公司在浙江丽水成立全资子公司恩卓，开展充换电设备生产建设[68] - 子公司恩科星于2025年6月及10月新设两家全资子公司并纳入合并报表范围[78] - 报告期内公司纳入合并范围的子公司共11户[105] - 无锡达刚智慧运维科技有限公司在报告期内注销，对公司业绩影响较小[105] - 嘉兴恩创设备制造有限公司与丽水恩卓电气设备制造有限公司处于设立初期，暂未对公司业绩产生影响[105] - 陕西达刚筑路环保设备有限公司总资产为1823.22万元，净资产为1405.65万元，营业收入为376.49万元，营业利润为442.61万元，净利润为521.25万元[103] - 陕西达刚装备科技有限公司总资产为3.40亿元，净资产为8484.46万元，营业收入为773.79万元，营业利润为884.92万元，净利润为884.92万元[103] - 江苏达刚设备租赁有限公司总资产为2192.09万元，净资产为53.80万元，营业收入为390.65万元，营业利润为1297.20万元，净利润为1337.21万元[103] - 达刚智维科技有限公司总资产为1352.86万元，净资产为1243.00万元，营业收入为104.77万元，营业利润为508.06万元，净利润为507.00万元[103] - 陕西智慧新途工程技术有限公司总资产为1.43亿元，净资产为1081.88万元，营业收入为2200.63万元，营业利润为2117.41万元，净利润为2118.14万元[104] - 浙江恩科星电气有限公司总资产为6172.66万元，净资产为1650.39万元，营业收入为6103.45万元，营业利润为124.02万元，净利润为125.77万元[104] - 报告期投资额1.70百万元，较上年同期9.02百万元下降81.15%[97] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为7362.38万元，占年度销售总额比例达47.85%[79] - 前五名客户销售额合计为73,623,846.71元，占年度销售总额的47.85%[80] - 前五名供应商采购额合计为35,171,642.31元，占年度采购总额的32.07%[80] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额转为正数，为768.22万元，较2024年的-3422.10万元大幅改善122.45%[22] - 经营活动现金流量净额由负转正，达到7.68百万元，同比大幅增长122.45%[87] - 投资活动现金流量净额为57.04百万元，同比下降55.77%[87][88] - 筹资活动现金流量净额为-80.68百万元，同比下降100.84%[87][89] - 现金及现金等价物净增加额为-16.40百万元，同比下降129.89%[87][89] 资产与负债 - 2025年末资产总额为7.09亿元，较2024年末的8.89亿元下降20.22%[22] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为4.51亿元，较2024年末下降12.13%[22] - 货币资金期末余额为100.44百万元，占总资产比例从13.10%上升至14.17%[91] - 短期借款从62.17百万元降至23.89百万元，占总资产比例下降3.63个百分点[91] - 长期借款从26.40百万元降至7.00百万元，占总资产比例下降1.98个百分点[92] - 交易性金融资产（不含衍生品）本期购买45.80亿元，出售37.70亿元，期末余额为8.10亿元[93] - 资产减值损失为-18.93百万元，占利润总额的30.21%[90] 管理层讨论和指引 - 公司2026年发展展望将围绕“绿色、装备”两大主线，优化“高端装备+绿色能源+乡村振兴”业务模式[106] - 公司2026年将聚焦装备制造、智慧运维、乡村振兴及新能源充电桩业务[107] - 公司计划在装备制造主业缩减低利润产品产能，聚焦高附加值核心产品[108] - 公司计划通过发展经销商、贸易公司及参与投标等方式提升海外销售量[108] - 公司计划做大新能源充电桩业务，寻求符合战略的标的项目以实现快速发展[109] 行业与市场环境 - 2025年我国工程机械进出口贸易额同比增长13.2%[51] - 2025年我国装备制造业增加值同比增长9.2%[52] - 2025年我国汽车产销量均突破3400万辆[57] - 2025年新能源汽车产销量均超1600万辆[57] - 2025年新能源汽车国内新车销量占比突破50%[57] - 2025年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%[57] - 截至2025年12月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2009.2万个，同比增长49.7%[57] - 其中，公共充电设施（枪）471.7万个，同比增长31.9%；私人充电设施（枪）1537.5万个，同比增长56.2%[57] - 2025年工程机械行业因竞争激烈，产品售价持续走低，企业利润空间受挤压[110] 风险因素 - 报告期内恩科星业务毛利率总体处于较高水平，但面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[110] - 公司2025年新能源业务因单一大客户业务开拓影响，全年业绩未达预期[112] - 报告期末公司存在一定的到期应收账款未收回，存在坏账风险[113] - 公司参股10%的联营企业东英腾华融资租赁（深圳）有限公司已被列入非正常经营类名单，股权投资存在无法收回风险[113] - 公司已对东英腾华融资租赁（深圳）有限公司的股权投资在2023年度全额计提减值准备[113] 公司治理与股权 - 公司完成了控股股东及实际控制人的变更[120] - 报告期内公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，占比44.4%[119] - 报告期内公司未发生控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情况[120] - 公司未制定市值管理制度[115] - 公司未披露估值提升计划[115] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[115] - 公司治理状况与相关法规要求不存在重大差异[124] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及实际控制人[125] - 报告期内公司不存在同业竞争情况[126] - 公司不具有表决权差异安排[126] - 董事韦尔奇持有公司股份333,938股，期初与期末持股数量无变动[127] - 除韦尔奇外，其余所有现任董事及高级管理人员（包括董事长王妍、总裁等）持股数均为0股[127] - 报告期内所有董事及高级管理人员均未进行股份增持或减持操作[127] 董事及高管变动与薪酬 - 原独立董事王伟雄于2025年5月9日因个人原因离任[128][130] - 原独立董事闫晓田于2025年8月22日因个人原因离任[128][130] - 王伟雄离任后，公司独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职在新任独立董事选举产生后生效[128] - 闫晓田离任导致公司董事会薪酬与考核委员会中独立董事比例不合规，其辞职在新委员选举产生后生效[129] - 董事长王妍于2024年4月起任职，任期至2027年4月8日[127][131] - 总裁王妍于2023年6月起任职[131] - 董事会秘书韦尔奇自2008年7月18日起任职，任期至2027年4月8日[127][132] - 公司董事及高级管理人员2025年度税前薪酬总额为174.08万元[142] - 董事长兼总裁王妍从公司获得的税前报酬总额为50.39万元[142] - 董事兼董事会秘书韦尔奇从公司获得的税前报酬总额为35.23万元[142] - 董事兼副总裁郭峰东从公司获得的税前报酬总额为35.23万元[142] - 董事兼副总裁黄明从公司获得的税前报酬总额为35.23万元[142] - 独立董事焦生杰从公司获得的税前报酬总额为4.8万元[142] - 独立董事韩红俊从公司获得的税前报酬总额为4.8万元[142] - 独立董事曹爱民从公司获得的税前报酬总额为2.7万元[142] - 原独立董事王伟雄离任后从公司获得的税前报酬总额为2.1万元[142] - 原独立董事闫晓田离任后从公司获得的税前报酬总额为3.6万元[142] - 报告期内全体董事及高级管理人员薪酬考核依据为公司业绩及个人履职，个人业绩达标且已完成考核，无递延支付及止付追索安排[144] 董事会及委员会运作 - 报告期内董事出席董事会情况：王妍、韦尔奇、黄明各出席5次董事会（现场5次），郭峰东出席5次（现场2次，通讯3次），谢强明出席5次（通讯5次），曹爱民出席3次（通讯3次），焦生杰出席5次（现场1次，通讯4次），韩红俊出席5次（现场1次，通讯4次），王伟雄出席2次（通讯2次），闫晓田出席3次（通讯3次），无董事连续两次未亲自参会[144] - 审计委员会在2025年4月17日召开会议，审议通过了包括公司2024年度财务报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告在内的八项议案[148] - 审计委员会在2025年4月25日召开会议，审议通过了公司2025年第一季度财务报告[148] - 审计委员会在2025年8月22日召开会议，审议通过了公司2025年半年度财务报告[148] - 审计委员会在2025年10月23日召开会议，审议通过了公司2025年第三季度财务报告及关于续聘2025年度审计机构的议案[148] - 提名委员会在2025年4月15日召开会议，审议通过了关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案[150] - 薪酬与考核委员会在2025年2月28日召开会议，审议通过了关于修订公司薪酬绩效管理办法的议案[150] - 薪酬与考核委员会在2025年8月22日召开会议，审议通过了关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案[150] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[151] 员工情况 - 报告期末在职员工总数266人，其中母公司137人，主要子公司129人[152] - 当期领取薪酬员工总人数353人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工10人[152] - 员工专业构成：生产人员120人占比45.1%，销售人员37人占比13.9%，技术人员54人占比20.3%，财务人员12人占比4.5%，行政人员43人占比16.2%[152] - 员工教育程度：硕士4人占比1.5%，本科99人占比37.2%，大专92人占比34

（韩红俊） 达刚控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（韩红俊）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2025 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独 立、认真地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人韩红俊，中国国籍，汉族，1975 年 2 月出生，毕业于西南政法大学法 学专业，博士学历，教授职称。1999 年 7 月至今，在西北政法大学任教；2004 年 9 月至 2008 年 1 月，兼任中国法律图书有限公司西安分公司经理；2009 年 10 月至今，兼任上海中联律师事务所西安办公室律师；2019 年 4 月至今，兼任西 安仲裁委、广州仲裁委仲裁员；2024 年 4 月起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王伟雄） 各位股东及股东代表： 本人（王伟雄）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期内（2025 年 1 月 1 日-2025 年 5 月 9 日）严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事 工作规则》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥自身 专业能力，认真、勤勉的履行职责，准时出席公司相关会议，认真审议各项议 案，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年履职情况向各位股东及股东代表作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王伟雄，中国国籍，汉族，1969 年 5 月出生，研究生学历。注册会计 师。历任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长、北京五联方圆会计师事 务所有限公司陕西分所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所 长、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长；2020 年 12 月至 2025 年 5 月 ...