证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-048 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于修订《烟台龙源电力技术股份 有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次 会议，审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程> 的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实 际情况，对《公司章程》进行了修订，本次修订的具体内容详见附件。 同时废止《监事会议事规则》。 此外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规、部门规章及规范性文件要求，《关于修订<烟台龙源电力 技术股份有限公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议 方式审议通过，并授权公司管理层办理修订章程具体事宜。本次修订， 以主管登记部门最终核准结果为准。在股东大会审议通过前，公 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 公司治理制度修订情况表 （2025 年 10 月） 目 录 | 一、 | 《股东会议事规则》修订对照表 2 | | --- | --- | | 二、 | 《股东会网络投票实施细则》修订对照表 15 | | 三、 | 《董事会议事规则》修订对照表 21 | | 四、 | 《独立董事制度》修订对照表 30 | | 五、 | 《独立董事专门会议制度》修订对照表 37 | | 六、 | 《董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表 38 | | 七、 | 《董事会提名委员会议事规则》修订对照表 51 | | 八、 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表 53 | | 九、 | 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》修订对照表 55 | | 十、 | 《董事会秘书制度》修订对照表 57 | | 十一、 | 《信息披露制度》修订对照表 59 | | 十二、 | 《内幕信息管理制度》修订对照表 85 | | 十三、 | 《重大信息内部报告制度》修订对照表 92 | I 龙源技术公司治理制度修订情况表（2025 年 10 月） 一、《股东会议事规则》修订对照表 | 原规则条款 | 拟 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为了完善和健全烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）持续、稳定、科学的分红决策和监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》 烟台龙源电力技术股份有限公司 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于企业的长远和可持续发展，综 合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外 部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策基本 原则，制定本规划。公司实施积极的利润分配办法，保持利 润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并符合法律、行 1 政法规、部门 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-049 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-047 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次会议于 2025 年 10 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以 邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司 监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。张玥监事、高振立监 事以通讯方式参会。 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-046 （一）审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章 程>的议案》 烟台龙源电力技术股份有限公司 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2025 年 10 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以邮 件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董 事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。马丽群董事、吴 涌董事、刘勇董事、张敏董事，独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通 讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息登记管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》（以下简称《登记管理制度》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 部门规章、规范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 董事长为内幕信息登记管理的主要责任人。董事会 秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送。证券法务部为 公司内幕信息登记管理的日常工作部门。 - 1 - 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整 性进行 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担 任。薪酬与考核委员会主任委员由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委 员会会议，当薪酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员 代为履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公 司董事、高级管理人员的禁止性情形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不 适当人选的情形； 第一章 总则 第一条 为建立、完善烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与利用战略，公 司董事会决定设立董事会薪酬与考核委员会。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强 公司核心竞争力及可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事 会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）。 第二条 为使战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 - 1 - 第三条 战略与ESG委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；战略与 ESG 委员会 决议内容违反法律、行政法规、《公司章程》、本议事规则及其他 有关规定的，该项决议无效；战略与 ESG 委员会的会议召集程 序、表决方式违反法律、行政法规、《公司章程》、本议事规则及 其他有关规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利害关系 人可向公司 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《烟台龙源电 力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及审计与风险委员会，独立董事应当在提名委员会、 - 1 - 薪酬与考核委员会以及审计与风险委员会成员中占二分之 ...