独立董事提名 - 公司董事会提名张兰丁为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[12] 审查情况 - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人符合相关任职资格和条件[3]

审计机构相关 - 2025年末中审众环合伙人237人、注册会计师1306人、签过证券服务审计报告注会723人[1] - 2025年公司同意续聘中审众环为年度审计机构[2][5] - 中审众环对公司2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[3][4] 审计沟通与审议 - 2026年2月26日审计委员会与注会及项目经理沟通审计事项[5] - 2026年4月16日审计委员会审议通过多项议案并提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中审众环2025年度发挥重要作用[6] - 审计委员会审查中审众环资质并充分沟通，认为其年报审计表现良好[8]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将届满，将换届选举[1] - 2026年4月16日贺一君当选第七届董事会职工代表董事[1] - 第七届董事会任期三年，自2025年度股东会审议通过起算[1] 新董事信息 - 贺一君1985年出生，履历丰富[5] - 截至公告披露日，贺一君未持有公司股份[5]

业绩数据变化 - 2025年营业收入46,543.91万元，较2024年减少23.12%[3][16][17] - 2025年净利润 - 2,774.21万元，较2024年减少243.25%[3][16] - 2025年末总资产较2024年末减少3.32%[3][6] - 2025年末流动资产较2024年末减少26.13%[6] - 2025年末非流动资产较2024年末增加14.84%[6] - 2025年末总负债较2024年末减少12.13%[10] - 2025年末流动负债较2024年末减少11.01%[10] - 2025年末非流动负债较2024年末减少20.53%[10][11] - 2025年末股东权益较2024年末减少2.33%[13][15] 费用与损失变化 - 2025年研发费用较2024年增加12.03%[16][17] - 信用减值损失本期较上年同期减少242.65%[18] - 资产减值损失本期较上年同期减少50.34%[18] 收支与利润变化 - 营业外收入本期较去年同期减少70.32%[18] - 营业外支出本期较去年同期减少67.92%[18] - 利润总额本期较上年同期减少357%[18] - 所得税费用本期较上年同期增加75.61%[18] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.38%[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29.66%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少537.82%[22] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加27.70%[22]

独立董事提名 - 张兰丁被提名为河北建新化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[12] - 遵守规定，确保有精力履职[12] - 出现不符资格情形及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[12]

董事会换届 - 公司第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 2026年4月16日第六届董事会第十六次会议通过换届议案[2] - 董事候选人需经2025年度股东会审议，独董候选人需深交所审核[3] 人员情况 - 第六届董事会独董李胜楠、张先中任期已满离任[5] - 易明未取得独董资格证书，承诺参加培训取得[4] 股份持有 - 朱守琛持股215,768,643股，占比38.34%[7] - 黄吉芬持股19,978,577股，占比3.55%[7] - 朱泽瑞持股35,961,440股，占比6.39%[8] - 朱秀全持股6,655,124股，占比1.18%[9] - 徐光武持股343,200股，占比0.06%[11] - 毕晓方、张兰丁、易明截至披露日未持股[12][14]

人员数据 - 2025年末中审众环合伙人237人、注册会计师1306人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[2] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚3次、自律监管措施1次、纪律处分4次、监督管理措施11次[4] - 44名从业人员近3年受行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次[4] - 2025年公司续聘中审众环为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[5][6] - 中审众环2025年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观[7]

资金运用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[1][6] - 投资期限自2025年股东会通过起一年，单产品不超一年[1] 投资情况 - 目的是提高资金效率、增加收益，品种为中低风险产品[1] 风险与监督 - 产品受政策法规影响有系统性风险[3] - 审计、独立董事等负责监督检查[4] 预期效果 - 适度投资可提升公司整体业绩水平[5]

人员提名 - 毕晓方被提名为河北建新化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，未受交易所谴责批评[7][8][10] - 担任独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明准确，遵守规定履职，不符资格将辞职[12] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12]

独立董事提名 - 易明被提名为河北建新化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 易明未取得深交所认可证书，承诺参加培训并取得[4] 合规情况 - 易明及直系亲属持股、任职等符合规定，无禁止情形及不良记录[8][9][10] 其他条件 - 易明担任独董公司数不超三家，连续任职未超六年[11][12] 承诺事项 - 易明承诺材料真实准确完整，承担法律责任[12]