公司工商信息变更 - 建新股份于12月12日晚间公告，近日已完成注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续 [2] - 公司已取得由沧州市行政审批局换发的新《营业执照》 [2]

公司变更 - 2025年10月27日和11月14日通过修订《公司章程》议案[1] - 完成注册资本工商变更登记及章程备案[2] - 注册资本从556,441,803元变更为562,782,268元[2] 变更后信息 - 公司名称为河北建新化工股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为911309007502944073[3] - 法定代表人为朱守琛[4]

公司人事变动 - 建新股份非独立董事、总经理兼董事会秘书陈学为因公司内部工作调整辞去第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务 [2] - 陈学为辞去上述职务后，将继续担任公司总经理兼董事会秘书职务 [2] - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举贺一君女士为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满 [2]

公司人事变动 - 建新股份非独立董事、总经理兼董事会秘书陈学为因公司内部工作调整，辞去第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 陈学为辞去董事职务后，将继续担任公司总经理兼董事会秘书职务 [1] - 陈学为原定董事任期为2023年5月12日至2026年5月11日，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 关键股东持股情况 - 截至公告披露日，陈学为持有公司股票6,847,219股，占公司总股本的1.22% [1] - 其所持股份将按规定进行管理 [1]

人事变动 - 陈学为因内部工作调整辞去非独立董事等职务，继续任总经理兼董秘[1] - 陈学为原定任期至2026年5月11日，持有公司1.22%股份[1] - 职工代表大会选贺一君为第六届董事会职工代表董事[3] 人员履历 - 贺一君1985年出生，硕士学历，中共党员[7] - 贺一君曾在多家药业公司工作[7]

股东出席情况 - 出席会议股东及授权代表196人，代表股份256,631,876股，占比45.6006%[3] - 出席现场会议股东及授权代表5人，代表股份253,868,783股，占比45.1096%[3] - 通过网络投票股东191人，代表股份2,763,093股，占比0.4910％[3] - 通过现场和网络投票中小股东193人，代表股份4,558,593股，占比0.8100％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意256,155,776股，占比99.8145％[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意256,151,876股，占比99.8130％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意256,153,176股，占比99.8135％[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意256,087,376股，占比99.7878％[8] - 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》同意256,127,876股，占比99.8036％[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意256,126,376股，占比99.8030％[11] - 《累积投票制实施细则》修订议案同意256,127,876股，占比99.8036％[14] - 《累积投票制实施细则》修订议案中小股东同意4,054,593股，占比88.9440％[14] - 《独立董事工作细则》修订议案同意256,137,076股，占比99.8072％[16] - 《独立董事工作细则》修订议案中小股东同意4,063,793股，占比89.1458％[16] - 《累积投票制实施细则》修订议案反对419,700股，占比0.1635％[14] - 《累积投票制实施细则》修订议案中小股东反对419,700股，占比9.2068％[14] - 《独立董事工作细则》修订议案反对419,700股，占比0.1635％[16] - 《独立董事工作细则》修订议案中小股东反对419,700股，占比9.2068％[16] - 《累积投票制实施细则》修订议案弃权84,300股，占比0.0328％[14] - 《独立董事工作细则》修订议案弃权75,100股，占比0.0293％[16]

会议时间 - 公司2025年10月28日发布股东大会通知，11月10日发布提示性公告[4] - 现场会议于2025年11月14日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）196人，代表股份256,631,876股，占比45.6006%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意256,155,776股，占比99.8145%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意256,151,876股，占比99.8130%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意256,153,176股，占比99.8135%[10] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[19]

会议时间 - 公司2025年第一次临时股东大会于11月14日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 股东登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[14] 会议登记 - 登记地点为河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼公司证券部[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月12日16:00前送达公司[18] 投票信息 - 网络投票代码为350107，简称建新投票[12] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[14] 议案情况 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[5] - 会议有总议案，即本次会议所有议案[20] - 有非累积投票提案，包含关于修订《公司章程》的议案[20] - 关于修订、制定公司治理制度的议案有8个子议案[20]

2025年第三季度财务业绩 - 第三季度营业收入为1.06亿元人民币，同比减少16.71% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为59.91万元人民币，同比下降65.77% [2] - 年初至报告期末营业收入为3.44亿元人民币，同比减少23.35%，净利润为597.61万元人民币，同比下降56.36% [2] - 业绩下滑主要原因是主要产品销售价格降低，且营业成本降幅（21.09%）低于收入降幅（23.35%）[2] - 研发费用同比减少33.83%，财务费用同比增加40.25% [2] - 经营活动现金流净额为2945.86万元人民币，较2024年同期的-6345.96万元大幅改善，增幅达146.42% [3] - 截至2025年9月30日，总资产为16.66亿元人民币，较上年度末减少0.43% [3] - 在建工程期末余额为2.47亿元人民币，较年初增长143.48%，主要因2.6酸车间及配套设施项目投资增加 [3] 公司治理架构调整 - 拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 公司章程修订，将“股东大会”统一修改为“股东会” [6] - 注册资本由5.56亿元人民币增至5.63亿元人民币，股份总数同步调整为5.63亿股 [7] - 股东会提案权门槛降低，单独或合计持有公司1%以上股份的股东即可提出提案 [7] - 董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名 [7] - 同步修订15项治理制度，制定2项新制度 [7] 重要股东减持情况 - 高级管理人员高辉于10月22日以均价7.09元/股减持11.77万股，占总股本0.02%，减持后持有35.32万股 [8] - 控股股东一致行动人黄吉琴于8月26日、27日合计减持2.63万股，均价分别为8.37元/股和8.33元/股，合计占总股本0.0047%，减持后持有77.12万股 [9] - 公司普通股股东总数为3.40万户，前十大股东以自然人为主，朱守琛持股38.34% [8]

减持计划执行情况 - 控股股东一致行动人黄吉琴减持计划于2025年7月28日至10月27日期间执行并已结束 [1] - 减持通过集中竞价方式进行 分别于8月26日减持10000股和8月27日减持16300股 [1] - 两次减持成交均价分别为8.37元/股和8.33元/股 [1] 减持股份数量与比例 - 合计减持26300股 占公司总股本比例为0.0047% [1] - 减持后持股数量为771,200股 占公司总股本比例为0.1370% [1]