证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-045 河北建新化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14：00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日 的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年11月14日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱守琛先生 7、本次股东大会的通知已于2025年10月28日刊登于中国证监会指定创业板 信息 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0561 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北建新化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

会议时间 - 公司2025年第一次临时股东大会于11月14日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 股东登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[14] 会议登记 - 登记地点为河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼公司证券部[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月12日16:00前送达公司[18] 投票信息 - 网络投票代码为350107，简称建新投票[12] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[14] 议案情况 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[5] - 会议有总议案，即本次会议所有议案[20] - 有非累积投票提案，包含关于修订《公司章程》的议案[20] - 关于修订、制定公司治理制度的议案有8个子议案[20]

2025年第三季度财务业绩 - 第三季度营业收入为1.06亿元人民币，同比减少16.71% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为59.91万元人民币，同比下降65.77% [2] - 年初至报告期末营业收入为3.44亿元人民币，同比减少23.35%，净利润为597.61万元人民币，同比下降56.36% [2] - 业绩下滑主要原因是主要产品销售价格降低，且营业成本降幅（21.09%）低于收入降幅（23.35%）[2] - 研发费用同比减少33.83%，财务费用同比增加40.25% [2] - 经营活动现金流净额为2945.86万元人民币，较2024年同期的-6345.96万元大幅改善，增幅达146.42% [3] - 截至2025年9月30日，总资产为16.66亿元人民币，较上年度末减少0.43% [3] - 在建工程期末余额为2.47亿元人民币，较年初增长143.48%，主要因2.6酸车间及配套设施项目投资增加 [3] 公司治理架构调整 - 拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 公司章程修订，将“股东大会”统一修改为“股东会” [6] - 注册资本由5.56亿元人民币增至5.63亿元人民币，股份总数同步调整为5.63亿股 [7] - 股东会提案权门槛降低，单独或合计持有公司1%以上股份的股东即可提出提案 [7] - 董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名 [7] - 同步修订15项治理制度，制定2项新制度 [7] 重要股东减持情况 - 高级管理人员高辉于10月22日以均价7.09元/股减持11.77万股，占总股本0.02%，减持后持有35.32万股 [8] - 控股股东一致行动人黄吉琴于8月26日、27日合计减持2.63万股，均价分别为8.37元/股和8.33元/股，合计占总股本0.0047%，减持后持有77.12万股 [9] - 公司普通股股东总数为3.40万户，前十大股东以自然人为主，朱守琛持股38.34% [8]

减持计划执行情况 - 控股股东一致行动人黄吉琴减持计划于2025年7月28日至10月27日期间执行并已结束 [1] - 减持通过集中竞价方式进行 分别于8月26日减持10000股和8月27日减持16300股 [1] - 两次减持成交均价分别为8.37元/股和8.33元/股 [1] 减持股份数量与比例 - 合计减持26300股 占公司总股本比例为0.0047% [1] - 减持后持股数量为771,200股 占公司总股本比例为0.1370% [1]

减持计划 - 黄吉琴拟于2025年7 - 10月减持797,500股，占总股本0.1417%[3] - 2025年8月26 - 27日合计减持26,300股，占总股本0.0047%[3] - 减持后黄吉琴持股771,200股，占总股本0.1370%[4] 减持说明 - 减持计划符合规定，按披露执行无违规[4] - 减持为个人行为，不影响控制权和经营[5]

股份减持 - 高级管理人员高辉拟于2025年7 - 10月减持117,700股，占比0.0209%[2] - 截至2025年10月27日，减持117,661股，均价7.09元/股[2] - 减持后高辉持股353,182股，占比0.0628%[3] 情况说明 - 减持计划合规，为个人正常减持[3][4] - 不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[4]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 会计师事务所和律师事务所人员不得兼任[4] 任职与解聘 - 董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 特定情形一个月内解聘，离职后三个月内聘任新秘书[11][12] 职责与细则 - 负责信息披露、投资者关系等事务[6] - 细则经董事会决议通过执行，解释权属董事会[15]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或影响股价且未公开的信息属内幕信息[7] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8][9] 内幕信息知情人 - 包括公司董高、5%以上股份股东等相关人员[12] 管理措施 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 应填写内幕信息知情人档案并向深交所报备[15] - 进行重大事项需制作进程备忘录并督促签名[18] - 董秘在相关人员知悉时登记备案，档案至少保存10年[19][20] 信息流转与保密 - 内幕信息一般在部门内流转，部门间需负责人批准[22] - 提供未公开信息前需确认签署保密协议或承诺[25] 违规处理 - 违规造成严重影响或损失，董事会给予处罚[27] - 操纵股价构成犯罪移交司法机关处理[27]

投资审批权限 - 单笔不超公司最近一期经审计净资产绝对值1%的投资项目，总经理办公会审议后总经理审批，同一会计年度累计不超3%[6] - 单笔超1%且不超5%的投资项目，总经理办公会审议后董事长审批，同一会计年度累计不超10%[6] - 单笔超5%且不超20%的投资项目，必要时评审后报董事会审批，同一会计年度累计不超30%[6] - 董事长有权决定单次或一个会计年度内累计不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的证券等投资项目[7] - 单次或一个会计年度内累计超5%且不超20%的证券等投资项目，报董事会审议批准[7] - 单次或一个会计年度内累计超20%的证券等投资项目，经董事会审议后报股东会批准[8] 投资范围与决策考量 - 投资包括对内和对外投资，对内如技改、购厂房等，对外如股权、证券投资等[4] - 公司进行投资决策应考察法律政策、产业政策、发展前景等因素[9] 投资金额计算与实施 - 连续十二个月内对同一或相关投资事项分次决策，以累计数计算投资金额及履行手续[10] - 对审议批准的投资项目，要确保贯彻实施，包括签署文件、制定计划、审计等[12] 责任承担与处理 - 投资决策失误给公司和股东造成重大损失，投赞成票和弃权票的董事或总经理办公会议成员承担赔偿责任[14] - 总经理办公会议成员执行决策失误或违背决策致公司损失，董事会可处罚并要求赔偿[15] - 投资管理部门出具虚假报告或财务负责人出具虚假意见致投资失败，董事会可处罚并要求赔偿[16] - 投资项目的项目经理违法致公司损失，总经理办公会议可处罚并要求赔偿[17] - 项目经理拒不接受审计，总经理办公会议可进行处理[15] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”“不超过”包含本数，“超过”不包含本数[17] - 本制度与国家法律等规定不一致时，以国家规定为准并修订[17] - 本制度经董事会审议通过，报股东会审议批准后生效执行[17] - 本制度由公司董事会负责修订及解释[17]