关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 聆达集团股份有限公司 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度审计机构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对致同所在 2025 年度审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 2 ...

聆达集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2026年3月29日获第七届董事会第三次会议批准。 公司法定代表人：彭骞 主管会计工作的公司负责人： 刘会林 公司会计机构负责人：刘会林 编制单位：聆达集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公 | 2025 年期 | 2025 年度占 | 2025年度 | 2025 年度 | 2025 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司核算 | | 用累计发生 | 占用资 | | | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计 | 初占用资 | 金额（不含利 | 金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | | | 发生金额 | 额 | | | | | | | 科目 | | 息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-043 聆达集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：湖北科晶环芯半导体科技有限公司 2、注册地址：湖北省鄂州市葛店国家经开区泛半导体产业园 3、注册资本：人民币2,750万元 4、经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销 售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发；机械 设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热 处理加工；非金属矿物制品制造；非金属矿物制品销售；新材料技术研发；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5、股权结构、出资方式及资金来源：公司以自有货币资金出资，公司持有 科晶环芯100%的股权。 聆达集团股份有限公司（以下 ...

聆达集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"、"公司"）根据财政部等 部门发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公 司 2025 年度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履职，对致同所履职情况评估及履行监督职责，具体评估情况如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券 业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-038 聆达集团股份有限公司 关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作、人事调整，经与 唐洪湘先生、谢景远先生协商一致，公司与唐洪湘先生、谢景远先生解除劳动合 同并依法分别向其支付经济补偿金及其他费用合计均不超过人民币 50 万元。前 述具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。因唐洪湘先生于 2025 年 12 月 10 日离任公司副总裁（副总经理），谢景远先生于 2025 年 12 月 10 日离任公 司副总裁（副总经理）、财务总监，两人离任后十二个月内仍为公司关联方，故 本次事项构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无须经公司股东会批准。 二、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2026 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于向 离职人员支付经济补偿暨关联交易的议 ...

聆达集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 负责监督及评估公司内部控制的有效性。经理层负责组织公司内部控制的日常运 行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-035 关于2025年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第七届董 事会第三次会议，审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年年度报告》 《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请广大投资者注意查阅。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第七届 董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，具体情况如下： 一、情况概述 截至 2025 年 12 月 31 日（即最近一期经审计的年度报告期末），公司合并 财务报表未分配利润为-146,679.22 万元，母公司报表未分配利润为-139,035.15 万元，公司实收股本为 665,849,987 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总 额的三分之一。 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-044 聆达集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 3、加强内部控制和经营管理，深入推动公司决策和管理的科学化、规范化， 持续提升管理效率、降低经营成本，进一步提升公司盈利能力。 四、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议。 2、第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。 特此公告。 聆达集团股份 ...

关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-040 聆达集团股份有限公司 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度财务报告出具了带 有解释性说明的无保留意见审计报告。 2、本公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所事 项无异议。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月29日召开的第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘 2026 年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执 ...

董事会关于 2024 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事 项影响已消除的专项说明 聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"聆达股份"）聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2024年度审计机构， 致同所为公司出具了否定意见的内部控制审计报告（致同审字（2025）第 210A016479号）。公司董事会就2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 影响在本期消除的情况说明如下： 一、2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 （一）导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在内部控制审计过程中，我们发现聆达股份财务报告内部控制存在以下重大 缺陷： 1、对外担保相关内部控制存在重大缺陷 （1）2023年11月5日，聆达股份全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司为 聆达股份董事长兼总裁王明圣、副董事长兼首席执行官林志煌和投融资部副总监 林春良向王海木借款5,000万元提供连带责任担保。 （2）2024 年 1 月 11 日，聆达股份及全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 ...