3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-023 成都银河磁体股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、经公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现 113,101,226.00 元（含税），不送转股。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如权益分派股权登记日 前公司股本发生变动的，按照"现金分红总额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。 4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018 成都银河磁体股份有限公司 关于第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董 事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事 关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如 下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025 年 5 月） 及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办 理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登 记的内容为准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-019 （1）现场会议召开时间：2025年6月3日14:30开始 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2025第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年6月3日14:30开始在公司会 议室召开2025年第一次临时股东会，现将股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、 股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、 会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2025年6月3日9:15-15:00。 5 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董 事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事 9人，亲自出席9人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如 下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025 年 5 月） 及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办 理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登 记的内容为准。 成都银河磁体股份有限公司 关于第七届董事会第十六次会议决议公告 表决 ...

成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则 （2025年5月） 成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 5 月） 成都银河磁体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规和《成都银河磁体股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， ...

成都银河磁体股份有限公司 章程 成都银河磁体股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月） 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件的要求，以及《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年5月） 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、内外部审计沟通、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的审计工作组对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江才作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-020 成都银河磁体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 2025 年 5 月 16 日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司股东 推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会对第八届董事会董事候选人（候选人的 简历见附件）提名如下： 同意提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举； 同意提名罗珉先生、江才先生、杨波先生为公司第八届董事会独 ...