公司治理 - 公司第六届第二十五次董事会会议于2025年9月12日在公司会议室召开[1] - 会议审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件[1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为沥青行业占比97.0%[1] - 通用航空业务占比3.0%[1] 市场表现 - 公司收盘价为4.2元[1] - 截至发稿时公司市值为39亿元[1]

江苏宝利国际投资股份有限公司 重大诉讼、仲裁披露管理制度 第二条 本制度所称"重大诉讼、仲裁"，是指对公司股票及其衍生品种交易 价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的重大诉讼、仲裁信息，以及其 他相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的重大诉讼、仲裁信 息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）及子公司 的重大诉讼、仲裁的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）及其他有关规定，特制定本制度。 第二章 重大诉讼、仲裁信息披露基本原则和一般规定 第三条 重大诉讼、仲裁信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-069 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次 会议于2025年9月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开2日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事长刘俊先生、独立董事朱鹰先生、邓效先生、周鹏先生以 通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》相关规定，结合中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同意公司修改《公司章 程》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议 ...

公司授权财务部门或董事会秘书或董事会办公室负责办理公司的担保具体 业务。 江苏宝利国际投资股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《江苏宝利国际投资股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称控股子公司）依据担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被 担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控股子 公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司股东 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控 制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类企业，见下文所述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企业 会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过 30%（含 30%）但低于 50% （含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响，按照 企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 第一条 为加强江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券 ...

重大投资审议标准 - 需董事会审议后提交股东会：资产总额占比超50%等5种情况[13] - 由董事会审议批准：资产总额占比超10%等5种情况[14] 投资审批流程 - 未达标准由总经理等审批，关联交易遵制度[15] - “购买或出售资产”累计超30%需多环节审议[15] 投资类型与资金来源 - 投资包括日常生产等多种类型[6] - 资金来源含自身积累等，超募资金有限制[8] 投资决策与实施 - 股东会等为决策机构，战略委员会统筹[10] - 总经理为实施责任人，可成立小组[10] 投资相关负责部门 - 财务部负责效益评估等工作[10] 交易标的要求 - 股权需审计财报，其他资产需评估[20] 特殊交易审议 - 证券等交易需经董事会或股东会审议[21] 投资处置与核算 - 9种情况可处置投资，财务部记录核算[23][26] 子公司管理与信息披露 - 子公司财务垂直管理，信息披露有要求[26][29] 制度相关 - 制度由董事会制订等，未尽事宜按规定[31]

江苏宝利国际投资股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

董事选举规则 - 选举两名以上（含两名）董事采用累积投票制[2] - 有效表决权总数等于所持股份数乘以应选董事人数[3] - 投票数累计不得超有效表决权总数[3] - 独立董事与非独立董事表决分别进行[3] - 股东累积表决票数为所持股份数乘以本次选举董事人数[7] - 投票仅投累积表决票数，不投反对和弃权票[8] - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份一半[10] - 候选人数超应选人数时，得票多者当选[10] - 当选人数不足董事会成员三分之二，两月内重开股东会选缺额董事[10] 会议准备 - 主持人表决前应告知股东实行累积投票制，董事会备合适选票[11]

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需满足三个条件之一[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[7] - 特定股份持有及亲属关系人员不得担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] 履职与监督 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除其职务[17] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[23] 资料保存与津贴 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[32] 其他 - 独立董事履职支出合理费用由公司承担，可借支[34] - 公司根据情况建立独立董事责任保险制度[35] - 公司设立独立董事专门邮箱dudong@baoligroups.com[32] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[37]

江苏宝利国际投资股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）在资本市 场募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效 率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《江苏宝利国际投资股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券服务资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投向的项 目。公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的公开、透明、规范。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其 ...