证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-033 广州市香雪制药股份有限公司 关于申请借款续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款续期概述 （一）根据业务发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"） 向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请人民币 55,000 万元借款续期， 借款续期不超过一年，用于公司的经营生产发展。本次借款续期由公司子公司广 州香雪云埔产业投资有限公司、广州香岚健康产业有限公司、公司控股股东广州 市昆仑投资有限公司、实际控制人王永辉、陈淑梅及广东厚朴实业有限公司提供 最高额连带责任保证担保，由公司持有的广州香雪云埔产业投资有限公司、广州 香岚健康产业有限公司股权提供最高额质押担保，以及由公司及广州香岚健康产 业有限公司所持有的厂房、土地使用权、在建工程予以提供最高额抵押担保。本 次担保事项属于以公司全资子公司及公司自身的资产为公司提供担保，全资子公 司广州香岚健康产业有限公司、广州香雪云埔产业投资有限公司已履行了内部审 议程序同意继续为借款续期提供担保。 （二）履行的审批程 ...

1、股东会的届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第二十八 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10:00 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025—032 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2025年6月27日召开 2024年年度股东会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东会的基本情况 网络投票日期和时间：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 ...

会议同意 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10 时在公司本部召开 2024 年年 度股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通 知》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于申请借款续期的议案》 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-031 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 3 日以邮件、电话等方式送达了全体董事。会议应参加董事 六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯 方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次 会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开 ...

6月3日，官司缠身的广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"香雪制药""ST香雪"）发布涉及重大诉讼 案进展公告，就香雪制药与湖北青松逾越医药有限公司（以下简称"青松逾越医药"）因借贷纠纷的诉讼 事项，香雪制药收到了法院判决。近年来，香雪制药深陷业绩持续亏损、超百起诉讼缠身、信披违规被 罚等多重困境，这家老字号中药企业是否有望破局重生？ 累计涉诉案件超百起 根据湖北省武汉市江汉区人民法院的判决，香雪制药应于判决生效之日起十日内向青松逾越医药偿还借 款本金8120万元，并支付借款利息（截至2023年12月28日利息1312.424万元，此后利息以8120万元为基 数，按照年利率14.6%的标准计算至实际清偿之日止）；以及于判决生效之日起十日内向青松逾越医药 偿还借款本金4000万元，并支付借款利息（以4000万元为基数，按照年利率3.1%的标准，自2024年12 月5日起计算至实际清偿之日止）。此外，香雪制药还需向青松逾越医药支付律师费60万元。综上，香 雪制药需在判决生效之日起十日内偿还青松逾越医药本金1.21亿元。按照两笔借款的利率计算，累计利 息近2000万元。 对此，香雪制药表示，公司在与青松逾越医药积极 ...

证券代码:300147 证券简称: ST 香雪 公告编号:2025—030 广州市香雪制药股份有限公司 关于涉及重大诉讼案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北青松逾越医药有 限公司因借贷纠纷的诉讼事项，已于 2024 年 12 月 14 日在巨潮网披露了《关于 累计诉讼事项的公告》（公告编号:2024—060）。近日公司收到了湖北省武汉市江 汉区人民法院出具的《民事判决书》（2024）鄂 0103 民初 15837 号，情况如下： 一、判决情况 1、被告广州市香雪制药股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖 北青松逾越医药有限公司偿还借款本金 8,120 万元，并支付借款利息（截至 20 23 年 12 月 28 日利息 13,124,240 元，此后利息以 8,120 万元为基数，按照年 利率 14.6%的标准计算至实际清偿之日止）； 2、被告广州市香雪制药股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖 北青松逾越医药有限公司偿还借款本金 4,000 万元，并支付借款利息（以 4, ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-029 广州市香雪制药股份有限公司 关于 TAEST1901 注射液获得药物临床试验批准的公告 二、药品的研发情况 香雪生命科学已建立 TCR-T 完整的技术平台及工艺，具有完整的自主知识产 权，TAEST1901 注射液是香雪生命科学研发管线的第二个产品，TAEST1901 针对的 靶点是 HLA-A*02:01 及 AFP 抗原肽组成的复合物，使用慢病毒转导自体 T 细胞， 表达 AFP 抗原特异性的 TCR。 2022 年 4 月，国家药品监督管理局批准 TAEST1901 注射液的新药临床注册申 请，申请适应症为用于治疗组织基因型为 HLA-A*02:01，肿瘤抗原 AFP 表达为阳 性的晚期肝癌或其它晚期肿瘤。目前，TAEST1901 注射液正在进行首个适应症晚 期肝癌的 I 期临床试验。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司香雪生命科学技 术（广东）有限公司（以下简称"香雪生命科学"）收到国家药品监督管理局签 发的《 ...

证券代码:300147 证券简称:ST 香雪 公告编号:2025—028 广州市香雪制药股份有限公司 关于临时管理人公开选聘中介机构结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）作出（2 025）粤 01 破申 54 号《决定书》《指定临时管理人决定书》，决定对广州市香 雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）进行预重整，并指定北京市金杜(广 州)律师事务所(主办机构)、广东东方昆仑律师事务所作为联合体担任公司预重 整期间的临时管理人（以下简称"临时管理人"）。 为尽快开展资产调查、债务核查等工作，充分识别公司是否具备重整价值与 重整可能，依据《广州市中级人民法院关于破产重整案件审理指引（试行）》第 三十二条，临时管理人通过公开选聘方式确定公司预重整案（以下简称"本案"） 审计机构、评估机构及财务顾问机构（以下合称"中介机构"）。具体内容详见 2025 年 4 月 18 日巨潮网披露的《关于临时管理人公开选聘审计、评估及财务顾 问机构的公告》（公告编号:2025—013）。 ...

广州市香雪制药股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001460 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广州市香雪制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 第 1 页 ...

广州市香雪制药股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000122 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广州市香雪制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000122 号 广州市香雪制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州市香雪制药股份有限公司（以下简称香雪制 药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

广州市香雪制药股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 德皓核字[2025]00000949 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广州市香雪制药股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报 告 1-2 二、 广州市香雪制药股份有限公司关于 2023 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明 1-2 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 德皓核字[2025] 00000949 号 广州市香雪制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称香雪制药）编制的《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 广州市香雪制药股份有限公司董事会按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的 ...