董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 将进行换届选举 提名4名非独立董事候选人（程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升）和3名独立董事候选人（陈文波、陈仙云、胡文晟）[1][2][3] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权）[1][2][3] - 新一届董事会任期三年 自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起生效[1][2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式[4] - 董事会换届选举议案需提交股东大会审议 并采用累积投票制对每位候选人进行分项表决[2][3][4] 公司治理程序 - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规要求 7名董事全部参会[1] - 独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会[3] - 在新一届董事会就任前 原董事将继续履行董事义务和职责[1][2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月2日通过现场及电话形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事毛闯主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会换届选举议案 - 第五届监事会任期届满 需进行换届选举 [1] - 提名毛闯及刘垒为第六届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 监事任期自2025年第三次临时股东大会选举通过后三年 [1] - 两项提名表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 过渡期安排 - 新一届监事就任前 原监事将继续履行监事义务和职责 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会，可选择现场表决或网络投票一种方式，重复投票以第一次为准 [2] 审议议案内容 - 提案1关于董事会换届选举非独立董事，采用等额选举方式应选5名非独立董事，候选人包括程芳芳、齐龙龙、周赟升等 [3][4] - 提案2关于董事会换届选举独立董事，采用等额选举方式应选3名独立董事，候选人包括陈文波、陈仙云、胡文晟，任职资格需深交所备案审核无异议 [3][4] - 提案3关于监事会换届选举非职工代表监事，采用等额选举方式应选2名监事，候选人包括毛闯、刘垒 [3][4] - 全部议案均采用累积投票制，股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算，可集中或分散投给候选人但不得超总票数 [4][8] 会议参与方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [5] - 登记方式仅接受信函登记（注明"2025年第三次临时股东大会"），不接受电话或传真登记，登记地址为雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 [5][6] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [6][10] 会议文件及附件 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][15] - 累积投票制下选举票数计算示例：非独立董事选举票数为持股数×4，独立董事为持股数×3，非职工代表监事为持股数×2 [9][10] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示的受托人可自行行使表决权，有效期自签署日至股东大会结束 [11][12][13]

综上，提名、薪酬与考核委员会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升为 公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审 议。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人陈文波、陈仙 云、胡文晟具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的 担任上市公司董事、独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《雄安新动力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，雄安新动力 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 召开会议，对拟提交公司第五届董事会第四十次会议审议提名的非独立董事候选 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2025 年 9 月 2 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名毛闯、刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历 见本公告附件）。议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用 累积投票制选举产生。 上述非职工代表监事经 2025 年度第三次临时股东大会审议通过后，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈上级）共同组成公司第六届监事会， 职工代表监事相关信息见同日披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公 告》。公司第六届监事会成员任期自 2025 年第三次临时股东大 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-055 雄安新动力科技股份有限公司 监事会 二〇二五年九月三日 附件：公司第六届监事会职工代表监事候选人简历 陈上级：男，中国国籍，现任本公司风控专员、监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 2 日召开第六届职工代表大 会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 选举陈上级为公司第六届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），陈上 级将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，其任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 ...

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。 证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-054 雄安新动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 一、换届内容： 公司于 2025 年 9 月 2 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名程芳芳、齐龙龙、 周攀、周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈文波、陈仙云、胡 文晟为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任 期自 2025 年第三次临时 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-057 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会 议决议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"），现将本次会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本公司于 2025 年 9 月 2 日召开公司第五届董 事会第四十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股 东大会的议案》，同意召开此次股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-053 雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名毛闯、 刘垒 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第三次临 时股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有 关规定和要求履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名毛闯为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于监 事会换届选举的公告》（公告编号：2 ...

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 四十次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电话、短信等方式向公司全体董事发出， 会议于 2025 年 9 月 2 日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经候选人本人同意及提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟 ...