证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-013 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月20日以 电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。 本次会议于2026年4月22日上午10:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人， 出席会议的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2026年第一季度报告》同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》 1、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 2、第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2026 年第一季度报告 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-014 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2026 年第一季度报告 （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 349,511,268.64 | 449,077,836.92 | -22. ...

业绩总结 - 截至2025年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[11][12] 内控标准 - 财务和非财务内控重大缺陷定量标准为错报≥资产3%或≥净利润5%[7][9] - 重要缺陷为资产1%≤错报＜3%或净利润3%≤错报＜5%[7][9] - 一般缺陷为错报＜资产1%或＜净利润3%[7][9]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2026年4月17日发布《2025年年度报告》[1] - 公司定于2026年4月29日下午15:00 - 16:30召开2025年度网上业绩说明会[1][2] 业绩说明会相关 - 业绩说明会召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员包括董事长冯鑫、总经理李国章等，以当天实际参会人员为准[2] 投资者参与方式 - 投资者可登陆“价值在线”（www.ir - online.cn）参与业绩说明会[3] - 投资者可于2026年4月29日前通过网址https://eseb.cn/1x4tttstJm0或微信扫描小程序码进行会前提问[4]

业绩数据 - 2025年营业收入为16.68亿元[39] - 2024年度主营业额在加工玻璃行业为前30位[57] 用户数据 - 产品远销世界30多个国家和地区[25] - 客户满意度98.86%[39] - 客户投诉整改率100%[40] 知识产权 - 累计知识产权授权数量达73项[21] - 截至2025年12月31日，授权专利73项，发明专利35项，实用新型专利33项，外观设计专利5项[126][127] 环保与能源 - 环保投入达161.62万元[22] - 光伏装机容量达23.16兆瓦，光伏发电量21,935,983.9千瓦时，绿电自发自用占比87.05%[22] - 2025年产生有害废弃物303.68吨，合规处置率100%[154] - 报告期内办公区域节约用电1,142,320.00千瓦时，节约用水61,639.00吨[160] 公司治理 - 2025年召开董事会8次，审议议案38项；股东会3次，审议议案13项[21] - 2025年9月取消监事会，将监督职能整合至审计委员会，制定与修订32项内部治理制度[93] 培训与发展 - 职业培训总投入56.79万元、职业培训覆盖率100%[23] - 2025年4名董事接受可持续发展相关培训，占比44.44%；6名高级管理人员全员参与相关培训[66] 供应商管理 - 对29家合格供应商开展年度稽核，考核合格率100%[23] 项目进展 - 2025年四川泳泉二期1.88兆瓦分布式光伏项目并网发电，珠海可口可乐1.41兆瓦光伏项目投入运行[173] - 上海嘉宝智慧湾项目BIPV玻璃总面积约2,100平方米，装机功率达138.5千瓦，预计年均发电量84,030千瓦时[185] - 无锡交响音乐厅项目装机容量1,240千瓦[187] 技术研发 - 彩色胶膜替代技术将组件透光率从65%提升至85%，发电功率最高可达常规组件的98%[181] - 增透复合材料技术使组件综合发电率提升2.5%[181] 风险管理 - 公司识别气候变化带来物理、转型风险及发展机遇并制定应对措施[192] - 2025年通过专项审计等方式共识别出33项问题，30项已完成整改，3项正在推进，整改完成率91%[115][116]

薪酬方案适用对象 - 2026年度董事薪酬方案适用公司董事、高级管理人员[3][4] 薪酬发放形式 - 2025年管理职务非独立董事按合同领薪，非管理职务及独立董事按季发津贴[2] - 独立董事津贴7万元/年，按季发放[7] 薪酬实施条件 - 董事薪酬方案经股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施[5] 薪酬计算方式 - 高级管理人员按职务、经营业绩和个人绩效考评领薪[8] - 岗位变动按职务变动及实际任期计算薪酬[10]

业绩数据 - 2025年营业收入166,803.32万元，同比增长5.12%[2] - 2025年营业利润22,347.12万元，同比下降12.46%[2] - 2025年利润总额22,269.77万元，同比下降12.29%[2] - 2025年净利润19,311.25万元，同比下降11.98%[2] 资产数据 - 2025年末总资产323,054.16万元，较年初增长5.28%[2][8][16] - 2025年末净资产264,027.40万元，较年初增长4.56%[2][8][16] 财务费用及收益 - 2025年财务费用768.75万元，同比增加161.87%[5] - 2025年投资和公允价值变动收益合计1,961.26万元，同比下降7.46%[5] 资产处置及应收款项 - 2025年资产处置损失417.96万元，同比增加39.59%[5] - 2025年末应收款项融资1,085.77万元，较年初增长40.75%[8] 预付款项及负债 - 2025年末预付款项1,151.69万元，较年初下降36.33%[8] - 2025年末负债总额58,905.72万元，较年初增长8.72%[12] 现金流量 - 2025年经营活动现金流量净额23968.50万元，同比下降14.08%[19] - 2025年投资活动现金流量净额 -16584.95万元，同比下降120.92%[19] - 2025年筹资活动现金流量净额 -6952.39万元，同比增加54.68%[19] 其他指标 - 2025年基本每股收益0.25元/股，同比下降10.71%[21] - 2025年加权平均净资产收益率7.50%，同比下降1.45个百分点[21] - 2025年资产负债率18.23%，同比上升0.57个百分点[21] - 2025年流动比率4.49，同比下降0.22[21] - 2025年应收账款周转率3.67次，同比下降0.06次[21] - 2025年存货周转率5.71次，同比上升0.29次[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股A股，每股5.97元，募集资金923,999,997.93元，扣除费用后净额914,167,797.56元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金实际余额732,368,798.79元[3] - 2025年度使用募集资金44,167,499.80元，对募投项目累计投入227,163,414.77元[4] - 银行存款利息收入13,821,226.29元，暂时闲置资金投资收益27,925,800.66元[4] - 手续费等4,674.10元，自有资金支付部分发行费用3,622,063.15元[4] - 募集资金总额为923,999,997.93元，本年度投入44,167,499.80元，已累计投入236,995,615.14元[16] - 累计改变用途的募集资金总额为248,000,000.00元，比例为27.13%[16] 专户情况 - 公司在工行宿豫支行、中国银行宿豫支行、光大银行南京分行开设募集资金专项账户[6] - 2023年1月10日公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 光大银行南京分行募集资金专户于2025年6月5日注销[7] - 工行宿豫支行初始存放496,000,000.00元，余额515,637,501.71元[9] - 中国银行宿豫支行初始存放248,000,000.00元，余额216,731,297.08元[9] 募投项目情况 - 智能玻璃生产线建设项目承诺投资496,000,000.00元，本年度投入7,552,239.29元，累计投入9,274,245.62元，投资进度1.87%，预定可使用状态日期为2027 - 06 - 30[16] - BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目承诺投资248,000,000.00元，本年度投入30,187,633.97元，累计投入41,560,400.36元，投资进度16.76%，预定可使用状态日期为2027 - 06 - 30[16] - 补充流动资金承诺投资180,000,000.00元，本年度投入6,427,626.54元，累计投入186,160,969.16元，投资进度103.42%[16] - BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目拟投入募集资金总额2.48亿元，本年度实际投入金额3018.76万元，截至期末累计投入4156.04万元，截至期末投资进度为16.76%，项目达到预定可使用状态日期为2027年6月30日[1] - 项目总投资由24817.32万元变更为24850.04万元，使用募集资金投资金额24800万元不变[1] - 原产能“年产200万平方米BIPV组件”调整为“年产500MW BIPV玻璃及年产100万平方米BIPV组件”[1] - 项目销售产品由“BIPV组件”调整为“BIPV玻璃、BIPV组件”[1] - 增加实施地点为宿迁市高新技术产业开发区太行山路南侧、江山大道西侧[1] 资金管理 - 2023年1月同意使用不超过900,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2024年1月1日至2024年12月31日同意使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2025年1月1日至2025年12月31日同意使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2026年1月1日至2026年12月31日同意使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理[18] 会议决策 - 2024年4月8日召开董事会和监事会会议，5月8日召开股东大会，审议通过部分募投项目调整议案[1] - 2025年10月23日召开董事会会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案，项目达到预定可使用状态时间调整至2027年6月30日[1]

资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额2605.79万元[3] - 2025年度往来累计发生170.953万元[3] - 2025年度偿还累计发生684.626万元[3] - 2025年期末往来资金余额2092.117万元[3] 各公司资金情况 - 陕西秀强绿建科技期初12.89万元，累计1.43万元，期末14.32万元[3] - 江苏秀强光电玻璃期初、期末均为1995.00万元[3] - 江苏秀强新材料研究院期初524.01万元，累计68.00万元，偿还592.01万元[3] - 苏州盛丰源新材料期初73.89万元，累计0.40万元，期末74.29万元[3] - 四川泳泉玻璃年度累计22.95万元，偿还22.95万元[3] - 珠海可口可乐年度累计75.353万元，偿还69.666万元，期末5.687万元[3]

会计师事务所信息 - 截至2025年12月31日，北京德皓合伙人72人，注册会计师296人，签过证券审计报告的165人[2] 审计机构聘任 - 2025年8 - 9月各会议审议通过续聘该所为2025年度审计机构，聘期一年[3][4] 审计结果 - 该所认为公司2025财报公允，保持有效内控，出具标准无保留意见[5] 审计沟通与审议 - 2025 - 2026年审计委员会与该所沟通、听取汇报并审议相关议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为该所在2025年审计中表现良好，报告客观完整[8]