证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-015 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二 十八次会议于 2026 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事 长任延忠先生主持。会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董 事。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年年度报告及摘要》 《2025 年年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 本报告全文及其摘要尚需提交公司股东会审议。 表决 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-018 董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反 《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的 利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该议案并提交公司 2025 年年度股 东会审议。 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本 公积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开 第八届董事会第二十八次会议，以全票同意的结果审议通过了《2025 年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项的核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予但尚未 行权股票期权注销事项发表核查意见如下： 董事会薪酬与考核委员会 二〇二六年四月十日 2024 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及 部分激励对象因个人原因离职或退休，合计注销本激励计划授予的部分股票期权 共计 661.00 万份，本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意公司办理股票期权注销事项。 通源石油科技集团股份有限公司 ...

1 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-026 通源石油科技集团股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》，因 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人 原因离职或退休，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》 的有关规定，决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计 661.00 万份，有关 情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 1、2024 年 10 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 AUDIT REPORT 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年度财务报表审计 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京26MJAD1 目 录 | ー、 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东校益变成表 | 10-11 | | 5. | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | 15 | | 8. | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-100 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2026)00407 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2025年度跟踪报告 | 保荐机构名称:联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:通源石油 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:许光 | 联系电话:0532-80990830 | | 保荐代表人姓名:高建锋 | 联系电话:0532-80990830 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 -- 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 通源石油科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA | 1、内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | 1-6 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 】 内部控制审计报告 中审亚太审字(2026)004079 号 一、通源石油公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通源石油 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 通源石油科技集团股份有限公司 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2022年以简易程序向特定对象发行股票 持续督导总结报告 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"或"保荐机构")作为通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")2022年以简易 程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构,履行持续督导职责期间截至2025 年12月31日。 目前,持续督导期限已届满,联储证券现根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》的相关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 联储证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 | | 注册资本 | 32 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二六年四月 1 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 4 | | 二、本次注销情况 | | | 6 | | 三、独立财务顾问的结论性意见 | | | 7 | | 四、备查信息 | | | 8 | | （一）备查文件 | | | 8 | | （二）备查地点 | | | 8 | 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 通源石油、公司 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《通源石油科技集团股份有限公司 年股票期权激励 2024 | | | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 部分股票期权注销事项 之 法律意见书 康达法意字【2026】第 0130 号 二〇二六年四月 法律意见书 康达法意字【2026】第 0130 号 致：通源石油科技集团股份有限公司 本所接受通源石油的委托，作为公司实行本次激励计划的特聘专项法律顾问，依据《公司 法》《证券法》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件的规定发表法律意见。 释 义 在本文中，除非文义另 ...