福建元力活性炭股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25016430011号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）2025年12月 31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 元力股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关于福建元力活性炭股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25016430011号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部 ...

福建元力活性炭股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 审 计 报 告 华兴审字[2026]25016440032 号 w 一、审计意见 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）财务报 表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了元力股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于元力股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计 中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建元力 活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票和 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规和规范性文件的规定，对元力股份 2025 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 | | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 手续费 | | | 0.49 | | 加：专户利息收入 | | | 5,634.50 | | 2025 年 12 月 | 31 | 日募集资金余额 | 16,837.20 | （二）向不特定对象发行可转换公司 ...

国金证券股份有限公司 （二）募集资金承诺投资项目情况 根据公司《非公开发行股票发行情况报告书》，2020年非公开发行股票募集 资金承诺投资项目如下： 单位：万元 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为福建元力 活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元力股份募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司于2020年6 月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为 人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额 ...

第一条 为进一步规范福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员薪酬与考核管理，建立健全激励和约 束机制，提升经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及《公司章程》规定的高级 管理人员。 福建元力活性炭股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 （2026年4月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司经营业绩挂钩的原则； （三）坚持"有奖有惩、激励与约束并重"的原则； （四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。 第四条 工资总额决定机制： 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、 高级管理人员的工资总额结合薪酬标准、公司经营业绩、外部市场薪 酬水平及个人履职情况等因素综合确定。 第二章 管理机构 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案， ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建元力活性炭股份有限公司（以下简称" 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职 管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任 期届满，除非经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其 职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未 及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级 管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事、高级管理人员职务。 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解 任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日 解任生效。董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期 ...

各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的 规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋 予的权利和义务。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况述职 如下： 福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为董事会下设的审计委员会及提名委员会等两个专门委 员会委员，依据《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等 相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。 一、本人基本情况介绍 本人周颖，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究 生学历，副教授。曾任深圳市佳胜实业有限公司出纳、销售经理，现 任武夷学院副教授，公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委 员。 2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

福建元力活性炭股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2026年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建元力活性炭股份有限公司（以下简称" 公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强 信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 上市公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信 息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟 披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。现将本人 2025 年度 履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人刘俊劭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研 究生学历，教授。曾任南平师范高等专科学校教师，现任武夷学院教 授、化学化工实验中心主任，本公司独立董事、提名委员会主任委员、 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 2025 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董 事和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作 细则》《战略委员会工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨 慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人梁丽萍，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本 科学历，教授、注册税务师、会计师，福建省财政学会理事。曾任牡 丹江大学教师，武夷学院教师，现任本公司独立董事、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2024 年 11 月至今任福建远翔新材股份有限公司独立董事。 2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性 ...