授信担保 - 肇庆鸿特申请综合授信13000万元，台山鸿特申请5000万元[3] - 二者申请合计不超100万美元外汇套期保值业务，公司提供连带责任担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总余额74150.74万元，占2023年经审计净资产比例81.85%[11] 业绩数据 - 肇庆鸿特2024年9月30日净资产81576.47万元，2024年1 - 9月净利润4461.35万元[5] - 台山鸿特2024年9月30日净资产15148.91万元，2024年1 - 9月净利润 - 874.81万元[7]

广东鸿特科技股份有限公司 关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-009 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）的资金需求情况，2025 年 2 月 18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于台山鸿特向银行申 请授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特向中国农业银行股 份有限公司台山市支行（以下简称"农行台山支行"）申请综合授信额度人民币 18300 万元。为实现前述融资，台山鸿特向农行台山支行抵押其自有资产、质押 其部分专利，并且公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以授信 协议或合同约定为准。 董事会提请股东会授权张艳兰女士与农行台山支行签署本议案相关的法律 法规文件。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | | 广 ...

财务数据 - 肇庆鸿特向工行肇庆分行申请综合授信额度1100万元，100万元用于外汇套期保值业务[2] - 肇庆鸿特注册资本10000万人民币[3] - 2023年末资产总额147333.17万元，负债70218.05万元，净资产77115.12万元[4] - 2024年9月末资产总额141791.00万元，负债60214.53万元，净资产81576.47万元[4] - 2023年度营收107895.99万元，利润总额2175.22万元，净利润2195.36万元[4] - 2024年1 - 9月营收84257.65万元，利润总额4812.16万元，净利润4461.35万元[4] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额74150.74万元，占2023年经审计净资产的81.85%[7] - 对合并报表外单位担保总余额45000.00万元，占2023年经审计净资产的49.67%[8] - 对子公司担保余额29150.74万元[8] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[8]

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司审议通过设立全资孙公司议案[3] - 台山鸿特用100万元在江门设全资子公司[3] - 拟设江门市鸿特机械有限公司，注册资本100万[4] 其他新策略 - 本次投资基于公司经营和战略发展考虑[6] 风险提示 - 设立孙公司可能面临政策、技术等风险[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利2500万元 - 3500万元，比上年同期增长61.33% - 125.86%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1750万元 - 2750万元，比上年同期增长369.40% - 637.62%[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告未经会计师事务所审计，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 利润增长原因 - 公司经营管理和质量管理改善，成本费用有效控制，使利润同比大幅增长[5] 非经常性损益情况 - 报告期内预计非经常性损益为750万元[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年12月7日在巨潮资讯网公告[1] - 现场会议于2024年12月26日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人289人，代表股份99,892,336股，占公司股份总额25.7933%[4] 议案表决 - 《关于增加泰国子公司投资额的议案》同意99,138,336股，占有效表决权股份总数99.2452％[6] - 《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》同意99,309,936股，占有效表决权股份总数99.4170％[8] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[10]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2024-071 广东鸿特科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：2024年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月26 日09:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文 ...

租赁信息 - 出租厂房建筑面积37,087.77平方米[2] - 原租金113万元/月，2025 - 2030年调为94.5万元/月[5] - 免租期2个月，2023年3月14日起算租金，租期到2030年12月31日[5] 相关方信息 - 承租方和债务加入方注册资本均为500万人民币[7][8] 决策流程 - 2024年12月6日董事会审议通过，需股东大会批准[3] 影响情况 - 补充协议签署对财务及经营无重大影响[9]

市场扩张和投资 - 2024年4月25日同意用不超4000万元在泰国设子公司[2] - 2024年9月泰国子公司完成工商注册登记[2] - 2024年9月20日同意增投5000万元，总投不超9000万元[2] - 2024年12月6日同意增投3.6亿元，总投不超4.5亿元[3] - 增投需股东大会审议，不构成关联和重大重组[3] - 增投助整合泰国资源，拓展国际业务市场[4]

广东鸿特科技股份有限公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2024-070 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月6日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大 会的议案》。公司定于2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月26日09:15-15:00期间的任意 时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6．会议的 ...