会议安排 - 公司监事会于2024年4月8日发出召开第六届监事会第五次会议通知[1] - 会议于2024年4月18日以现场方式召开[1] 会议情况 - 应到监事3人，实际出席3人[1] - 审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表10人，代表股份156,912,762股，占总股本32.2926%[6] - 中小股东8人，代表股份11,039,541股，占总股本2.2719%[7] 议案表决 - 六项议案同意股数均为156,912,762股，占出席有效表决权100%[8][9][11][12][13][17] - 对外担保议案有效表决11,039,541股，同意占比100%[15] - 修订章程议案获出席有效表决权2/3以上通过[17] - 发行股票等三议案均通过，补选监事朱领当选[19][20][21] 会议信息 - 现场会议4月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议召集为第六届董事会，主持为董事长方海江[4][5] - 律师认为会议合法有效，备查文件有决议和意见书[23][24]

股东大会信息 - 公司2024年3月15日公告召开2023年度股东大会通知，3月16日发布补充更正公告[4] - 现场会议2024年4月18日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会召集人为公司董事会，2024年3月14日决议召开[7] 参会股东情况 - 现场出席会议股东及代理人5名，代表股份156,535,862股，占总股份32.2151%[7] - 网络投票有效表决股东5名，代表有表决权股份376,900股，占总股份0.0776%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意比例达100%，如《2023年度董事会工作报告》等[10][11][13][14][15] - 《关于预计2024年度对外担保额度的议案》关联股东回避表决[13] - 选举朱领先生为非职工代表监事，同意比例较高[15]

股份回购 - 2022年12月拟2000 - 4000万元回购股份，回购价不超19.66元/股[2] - 截至2022年12月19日，回购A股股份316.75万股[3] 员工持股计划 - 第五期首次拟认购138.65万股，实际认购137.91万股[6] - 2024年4月9日，137.91万股过户至账户，占比0.2838%，过户价3.37元/股[7] - 存续期96个月，锁定期最长48个月，解锁比例30%、30%、20%、20%[7] - 资金来源为员工自筹，与控股股东不构成一致行动关系[6][8] - 部分董监高参与，构成关联关系但放弃表决权[8] 会计处理 - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理，预计对业绩无重大影响[10] 备查文件 - 包括《证券过户登记确认书》和《验资报告》[11]

股份回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超12.36元/股，期限自2024年1月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购2570300股，占总股本0.53%[3] - 累计回购最高成交价6.468元/股，最低5.413元/股，成交总金额15711460.44元[3] 其他情况 - 公司未在特定期间回购股份，以集中竞价交易方式回购符合要求[4][5]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入5.42亿元，同比增长5.55%[1] - 公司实现归属母公司股东的净利润1.38亿元，同比下滑10.66%[1] - 公司四季度业绩企稳回升，实现营业收入1.36亿元，同比增长12.95%[4] - 公司2018-2023年营业总收入呈现逐年增长趋势，同比增长率在20%至40%之间波动[9] - 公司2018-2023年归母净利润同比增长率呈现波动，2022年达到100%，2023年下降至50%[9] 研发和项目进展 - 公司研发费用率为11.61%，研发人员占比为26.15%，在超硬材料行业内保持较高水平[6] - 公司CVD金刚石项目进展顺利，有望开启培育钻石项目业绩贡献元年[6] 未来展望 - 公司2023-2025年营业收入预计为6.24/7.17/8.25亿元，净利润为1.53/1.77/2.07亿元[7] - 公司维持“增持”评级，考虑到在超硬复合材料领域的行业地位和发展前景[7] 风险提示 - 下游市场需求不如预期、新产品市场开拓不如预期、行业竞争加剧等风险提示[8] 投资评级 - 公司投资评级为买入，预计未来6个月内公司相对沪深300涨幅将超过15%[12] 重要声明 - 证券分析师承诺具备中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，独立、客观地制作报告，保证信息来源合法合规[13] - 公司重要声明指出中原证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，报告仅向公司客户发布，不会视接收者为当然客户[14]

股东大会时间 - 2024年3月15日披露《关于召开2023年度股东大会的通知》[1] - 现场会议召开时间为2024年4月18日下午14:30 [12] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [12][23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00 [12][24] - 股权登记日为2024年4月11日[13] - 股东大会登记时间为2024年4月17日（8:30 - 11:30，14:30 - 17:00）[16] 会议相关信息 - 会议地点为河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达会议室[14] - 出席对象为截至2024年4月11日下午15:00登记在册全体股东、公司董事等人员[13] 提案情况 - 非累积投票提案包括《2023年度董事会工作报告》等9项[14][29] - 累积投票提案为补选第六届监事会非职工代表监事议案[14][29] - 提案7.00、8.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[15] - 其他提案为普通决议事项，须过半数通过[15] - 提案10.00采用累积投票制，应选非职工代表监事1人[15] 候选人信息 - 补选第六届监事会非职工代表监事候选人是朱领先生[3] 投票代码 - 网络投票代码为350179，简称四方投票[22] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[30]

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入481,061,930元[2] - 公司2022年营业收入为5.42亿元，同比增长5.55%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降10.66%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比增长5.77%[16] - 公司2022年第四季度营业收入为1.36亿元[19] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2792.18万元[19] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3823.80万元[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16,775.48万元，同比增加5.77%[54] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-19,189.78万元，同比减少36.79%[54] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为15,255.35万元，同比减少573.03%[54] - 公司2023年末货币资金余额为21,088.46万元，占总资产比例为12.31%，较上年末增加7.05个百分点[54] - 公司2023年末应收账款余额为18,366.65万元，占总资产比例为10.72%，较上年末减少2.23个百分点[55] - 公司2023年末存货余额为17,065.32万元，占总资产比例为9.96%，较上年末减少0.30个百分点[55] - 公司2023年末固定资产余额为35,992.34万元，占总资产比例为21.00%，较上年末减少4.86个百分点[57] - 公司2023年末在建工程余额为10,010.79万元，占总资产比例为5.84%，较上年末增加3.89个百分点[57] - 公司2023年末长期借款余额为3,423.10万元，占总资产比例为2.00%[57] - 公司2023年末应交税费余额为1,210.52万元，占总资产比例为0.71%，较上年末增加0.59个百分点[57] 公司产品及市场 - 公司持续推出创新产品,但存在市场对新产品认可过程较慢的风险[3,4] - 公司主要从事超硬材料及其相关制品的研发、生产和销售[30] - 公司主要产品包括应用于资源开采/工程施工领域的复合超硬材料制品、应用于精密加工领域的复合超硬材料制品和CVD金刚石[30] - 公司的资源开采/工程施工类产品主要用于石油、天然气、页岩气、煤炭、矿山的开采及重大基建项目、道路施工[31] - 公司的油气开采类产品以石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片为主,可大幅提升页岩油、页岩气开采作业的经济性[31] - 公司的煤田用金刚石复合片系列产品可覆盖煤田开采、煤层气开采等作业过程,已成为该行业最经济的钻头用齿[34] - 公司的矿山用金刚石复合片在地质勘探、矿山开采、石材采掘、石材加工等领域,作业效率高,可有效降低作业成本[34] - 公司自主研发的金刚石潜孔钻头、公路铣刨齿等产品在金属矿开采、公路施工与养护等领域具有竞争优势[3] - 公司在国内属于细分领域龙头企业,但从全球来看市场占有率仍较低[1] - 中高端复合超硬材料及工具的供应仍以国外企业为主[1] - 公司在国内超硬材料行业细分领域具有领先地位,但在全球市场占有率较低[1] - 公司目前在国外油气开采类产品市场占有率较低,但未来有望提升[2] - 国内油气行业将迎来长景气周期,为公司油气开采类产品带来更大市场空间[2] - 国家出台一系列政策支持油气勘探开发,为公司油气开采类产品带来前所未有的市场空间[2] - 国家战略和政策大力鼓励钻探开采技术研究及钻井工具的研制,为公司的产品应用提供了更大的市场空间[34] - 国家发改委、河南省政府相关政策鼓励功能性金刚石材料的发展,为公司的CVD金刚石业务发展提供了政策支持[28][29] - 随着人均可支配收入的提高、钻石价值认知和购买偏好形成,培育钻石行业正在崛起,为公司的CVD金刚石业务带来新的发展机遇[28] 公司研发及创新 - 公司自主研发的产品有助于推动金属矿开采、高速公路及省道施工行业的产业升级[3] - 公司正在不断深耕超硬材料领域,形成了以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具及CVD金刚石为新的业务增长点的战略产品体系[30] - 公司主要研发项目包括非常规油气开采用聚晶金刚石复合片、高韧性大直径PCD/PCBN刀片等[53] - 公司新型聚晶金刚石拉丝模/超硬砂轮/潜孔钻等超硬工具研发有利于提升产品竞争力[53] - 公司大尺寸CVD宝石级金刚石研发和批量生产CVD宝石级金刚石有利于提升产品竞争力[53] - 公司新型高功率MPCVD法大单晶金刚石设备开发有利于提升产品竞争力[53] - 公司研发投入占营业收入比例为11.61%[53] - 公司研发人员数量增加44.20%[53] 公司未来发展规划 - 公司将继续多措并举、多方发力推进业务开展,力争把握住市场和政策机遇,实现公司业绩的持续稳定增长[64] - 公司将运用ESG发展理念,持续探索符合四方达业务特色的ESG可持续发展管理体系,不断改善公司ESG绩效,坚定不移地践行低碳、绿色的可持续发展战略[64] - 公司将加大力度推进综保区工厂的建设进度,实现新产线早日运行投产,同时积极探索适合的市场营销模式,使天璇半导体尽快从产能建设期跨向业绩贡献期[64] - 公司将进一步深化石油复合片、金刚石刀片、超硬刀具等产品的市场经营方案,巩固已有的优势地位,同时抓住市场机遇,加快国内市场渗透,积极拓展海外市场,全面提高市场占有率[64] - 公司将继续围绕高端产品,加大研发投入与成果产出,重点关注石油复合片、PCD刀片、超硬刀具、CVD金刚石等产品关键研发目标的实现[64] - 公司将进一步优化绩效管理与员工培养方案,持续推进员工中长期激励计划,打造一支文化认同感高、执行力强的员工队伍[64] - 公司将通过完善信用管理政策,严格执行信用管控体系,完善《应收账款管理规定》,控制应收账款的账龄,缩短应收账款周转天数,提高资金周转效率[65] - 公司将加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作,降低汇率波动对经营产生的影响[65] 公司治理 - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人保持独立[72] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东未从事与公司业务相同或相近的业务活动[72] - 公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定[72] - 公司具有独立的法人资格,对公司财产拥有独立的法人财产权,公司拥有独立的房屋产权和经营权[72] - 公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,独立行使经营管理权[72] - 公司设有独立的财务部门,拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度,独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策[72] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[71] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[69] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展[69] 人力资源 - 报告期末母公司在职员工数量为613人,主要子公司在职员工数量为148人,合计761人[94] - 公司员工专业构成中生产人员345人、技术人员199人、行政人员107人[94] - 公司员工教育程度中本科学历人员313人、硕士及以上学历人员123人[94] - 公司采取固定薪酬和浮动薪酬相结合的薪酬政策,以调动员工工作积极性[94] - 公司制定了分层次、分类型的年度培训计划,注重培训内容的针对性和实用性[95] 利润分配及股权激励 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元人民币（含税），现金分红总额为96,212,386.00元[99] - 公司通过回购专用账户所持有的4,846,900股公司股份不参与本次利润分配[99] - 报告期内公司未实施股权激励[100] - 公司共有4期员工持股计划,涉及董事、监事、高级管理人员及核心骨干共361人[102] - 报告期内公司第一期第三批、第二期第二批、第三期第一批员工持股计划已根据相关规定解锁并处置完毕[104] - 公司于2022年12月回购公司股份3,167,500股,用于实施员工持股计划[106] - 公司于2023年4月和5月审议通过了第四期员工持股计划[106] - 公司实施了第四期员工持股计划,实际认购份额为890,900份[107] - 公司回购股票已过户至员工持股计划专户,占公司总股本的0.1833%[107] 关联交易及担保 - 公司控股子公司天璇半导体拟在河南省郑州市经济技术开发区投资建设功能性金刚石生产基地项目[121][122] - 公司2023年度已发生的日常关联交易金额为791.34万元,均在已审批的额度范围内[128][129] - 公司为天璇半导体提供总额度为4,612.5万元的担保,截至报告期末实际担保余额为2,341.61万元[143][144][145][146][147][148][149][150] - 公司已与天璇半导体签署反担保协议,就公司向天璇半导体提供3,690万元担保事项,天璇半导体向公司提供反担保[143][144][145][146][147][148][149] 其他 - 公司2023年度取得71项专利授权,其中62项国内专利和9项美国专利[155] - 公司董事和高管持有的限售股份将按照每年解除25%的比例逐步解除限售[159][160][161][162][163][164][165] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内完全履行了股份限售、关联交易、避免同业竞争等承诺[117] - 公司及子公司不属于重点排污单位,相关环境信息可查阅公司社会责任报告[114] - 公司治理情况符合中国证监会相关规定要求,不存在需要整改的情况[113] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效[112]

业绩数据 - 2023年度营业收入54,229万元，净利润13,758万元，经营活动净现金流16,813万元[75] - 2023年加权平均净资产收益率12.19%，销售毛利率51.50%，销售净利率23.29%[75] 用户数据 - 报告期内总体客户满意度83%，客户服务满意度（客诉处置）89%[187][193] 未来展望 - 2023年明确“1+N (行业)”战略布局，建设功能性金刚石批量化产线[33] 新产品和新技术研发 - 2023年提交专利申请98项，新获授权专利71项，其中国外专利授权9项[50][126] - 截至2023年末，公司共获得各项专利286项[142] - 公司CVD金刚石核心技术自主，可稳定批量产出[44] - 报告期内，公司主导制定2项团体标准[145] 团队建设 - 截止2023年底，形成199人超硬材料技术研发团队[20][142] - 公司员工增长率为13.75%[50] 荣誉奖项 - 2023年度荣获多项科技进步奖及创新领军团队称号[20][146] - 通过SGS三体系认证，获河南省质量标杆等荣誉[163] 运营管理 - 召开5次董事会、5次监事会、2次股东大会，议案全部通过[50][82][85] - 互动易平台问题回复率达100%，召开业绩交流会两次[93] - 客诉处理率达100%[135][181] - 发货效率较改善前提高30%，物流信息准确率100%[198] 风险管理 - 2023年识别出重点管控节点200多项并制定管控措施[102] - 建立以《廉洁体系制度》为基础的7项管理制度[105] 能源管理 - 2023年总用电42,253兆瓦时，清洁能源电量3,540兆瓦时，同比增长172%[154] - 实施22项节能优化项目，可节约用电量6,210兆瓦时/年[156]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-031 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决定召开2023 年度股东大会，现将会议具体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月18日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 6、股权登记日：2024年4月11日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至2024年4月11日（星期四）下午15:00交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 ...