2、独立董事：戴晓虎先生、高允斌先生、朱孔阳先生； | | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；2025 年 7 月 1 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举相 关议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立董事。同日，公司召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事 会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司第六届董事会的 换届选举已经完成。现将有关情况公告如下: 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：李月中先生(董事长)、宗韬先生（副董事长）、李遥先生、 余洋先生、黄兴刚先生； 4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事朱孔阳、董事长李月中、独立董事 高允斌 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州维尔 利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称"常州餐厨"）因经营需要拟向交通银行股 份有限公司申请人民币 1,200 万元的综合授信，授信期限为一年。公司拟为上述 授信提供担保。2025 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通 过了《关于为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议 案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次对 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州金源 机械设备有限公司（以下简称"金源机械"）因经营需要拟向银行申请 1,200 万元 的综合授信，授信期限为一年。公司拟为上述授信提供担保。2025 年 7 月 1 日， 公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司常州金 源机械设备有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-060 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维尔转债（债券代码：123049）转股期限为2020年10月19日至2026年4月 12日，最新有效的转股价格为人民币3.55元/股。 2、2025年第二季度，共有0张"维尔转债"完成转股。 3、截止2025年第二季度末，公司剩余可转债为9,169,360张，剩余票面总金 额为916,936,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,17 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会 董事长的议案》 选举李月中先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过《关于选举维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会 副董事长的议案》 维尔利环保科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会第一次会议通知》；2025 年 7 月 1 日，公司第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-058 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议及网 络投票方式召开公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 （三）现场会议召开地点 江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司副董事长宗韬先生主持。 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《维尔利环保科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 王亚东先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2016 年至 2019 年任公司市场总监，2019 年至今历任公司固废事业 部副总经理、环境事业部总经理。2021 年 7 月起任公司董事。 截至本公告日，王亚东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人 及持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 未 被列为失信被执行人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《维尔利环 保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，维 尔利环保科 ...

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会 召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见 书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集、召开程序 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：维尔利环保科技集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议及网 络投票方式召开公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 二〇二五年第二次临时股东大会决议 2025 年 7 月 1 日（星期二）下午1：30。 （三）现场会议召开地点 江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ...

受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对维尔利主体及"维尔转债"进行了信用评级。根据联合资信 2024 年 6 月 20 日评级结果，维尔利主体长期信用评级为 A-，"维尔转债"信用评级为 A-，评级展望负 面。 联合资信收到维尔利发送的《维尔利环保科技集团股份有限公司关于申请终止委托评级工作的 函》，维尔利综合考虑当前市场情况及后续工作安排，申请终止联合资信对其主体及"维尔转债" 的委托评级。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对 维尔利主体及"维尔转债"的信用评级，并将不再更新维尔利主体及"维尔转债"的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年六月二十日 联合〔2025〕4843 号 联合资信评估股份有限公司关于终止 维尔利环保科技集团股份有限公司主体及"维尔转债"信用评级的公告 ...