证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-067 武汉天喻信息产业股份有限公司 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电 子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代 行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 审议《2025 年度副总经理兼董事会秘书薪酬方案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《2025 年度副总经理兼董事会秘 书薪酬方案》。 备查文件： 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》； 2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-066 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次仲裁案件的基本情况 1.案件所处的仲裁阶段：仲裁院已受理，尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：申请人。 3.涉案的金额：8,181.07 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，暂无法确定对 公司利润的影响。 （一）仲裁当事人 申请人：武汉天喻信息产业股份有限公司 被申请人一：北京载川科技有限公司 被申请人二：重庆鲲鹏支付服务有限公司 被申请人三：罗峰（被申请人一、二的实际控制人） （二）主要事实和理由 根据深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昌喻投资"）与北 京载川科技有限公司（以下简称"北京载川"）、重庆鲲鹏支付服务有限公司（以 下简称"鲲鹏支付"）及相关方签署的鲲鹏支付股权收购协议及其补充协议，2023 年 4 月，北京载川与昌喻投资就鲲鹏支付 2.1%股权的回购事项达成一致意见并 签署《股权收购协议之 2023 补充协议 ...

法律诉讼 - 公司收到前海合作区法院送达的《民事起诉状》等法律文书，因股权转让纠纷被深圳前海富美资源投资有限公司起诉 [1] - 原告请求法院判令公司回购其持有的武汉天喻教育科技有限公司股权，并支付股权回购款2000万元及收益1279.12万元 [1] - 原告要求公司承担该案诉讼费、担保费等费用 [1] 案件进展 - 此次诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对公司利润的影响 [1] - 公司正在积极做应诉准备，采取法律手段维护合法权益 [1] 公司背景 - 诉讼涉及武汉天喻教育科技有限公司（简称"天喻教育"），原为天喻信息之控股子公司 [1]

诉讼基本情况 - 公司收到广东省深圳前海合作区人民法院送达的《传票》和《民事起诉状》等法律文书 [1] - 原告为深圳前海富美资源投资有限公司 被告为武汉天喻信息产业股份有限公司 [1] - 案由为股权转让纠纷 案号为（2025）粤0391民初8990号 [1][4] 诉讼请求及事实理由 - 原告请求法院判令公司回购其持有的武汉天喻教育科技有限公司股权 [1] - 要求支付股权回购款2000万元及收益1279.12万元 [1] - 收益计算以2000万元为基数按年利率8%标准 自2017年7月5日计至实际支付日 暂计至2025年6月30日 [1] - 原被告曾签署增资协议及补充协议 约定公司不得擅自转让天喻教育股权 [2] - 协议约定若违反条款需按8000万元基数年利率8%计算回购收益 后口头协商确定实际投资额为2000万元 [2] - 原告于2017年6月11日、6月25日及7月4日分三次汇款2000万元至约定账户 [2] - 公司2021年出具承诺函 承诺2022年3月10日前按2000万元基数年利率8%计算收益并履行回购义务 [2] - 截至起诉日公司仍未履行回购义务 [2] - 原告要求公司承担诉讼费、担保费、保全费等因诉讼产生的费用 [2] 公司资金状况 - 因部分诉讼仲裁案件的财产保全措施 公司部分银行账户资金被司法冻结 [4] - 截至2025年8月25日 公司银行账户实际被冻结资金2.43亿元 [4] - 被冻结资金占当日公司货币资金余额比例为81.93% [4] 其他诉讼事项 - 除本次诉讼外 公司尚未披露的小额诉讼仲裁事项累计金额282.81万元 [3] - 截至公告披露日 公司不存在应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [3] - 自2025年7月11日披露累计非重大诉讼仲裁公告后 除本次诉讼外无新增披露 [3] 案件进展及影响 - 本次诉讼事项尚未开庭审理 [3] - 暂无法确定对公司利润的影响 [3] - 公司正在积极应诉准备 采取法律手段维护合法权益 [3]

诉讼案件 - 公司涉股权回购案，涉案本金2000万元，原告请求回购款及收益1279.123288万元[3][4] - 多起证券虚假陈述、技术服务合同纠纷未结案，涉案金额共282.81万元[9][10] 资金情况 - 截至2025年8月25日，公司银行账户被冻结资金2.43亿元，占货币资金余额81.93%[11]

核心财务表现 - 营业总收入8661.6万元，同比下降85.63% [1] - 归母净利润-8582.44万元，同比下降126.52% [1] - 第二季度营业总收入4124.17万元，同比下降84.53%，归母净利润-4563.52万元，同比下降7.05% [1] 盈利能力指标 - 毛利率17.76%，同比下降33.25% [1] - 净利率-99.09%，同比下降1476.68% [1] - 每股收益-0.2元，同比下降126.56% [1] - 历史净利率中位数为负，2024年ROIC为-23.41% [5] 成本费用结构 - 三费总额5830.4万元，占营收比例67.31%，同比上升268.64% [1] - 销售费用同比下降69.96%，因业务规模收缩及市场投入减少 [2] - 管理费用同比微增0.84%，主要系法律费用及离职补偿增加 [3] - 财务费用同比下降4596.21%，因融资规模缩减及投资亏损冲抵 [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.15元，同比下降139.74% [1] - 货币资金3.32亿元，同比下降30.18% [1] - 应收账款1.88亿元，同比下降62.32% [1] - 经营活动现金流净额下降因销售回款减少量大于采购支付减少量 [3] 负债与资本结构 - 有息负债1.27亿元，同比下降22.66% [1] - 租赁负债同比下降95.03%，因办公场地租赁减少 [2] - 筹资活动现金流改善132.96%，因银行借款偿还额减少 [4] - 其他应付款增加42.31%，系新增关联方无息借款 [2] 经营影响因素 - 营业收入下降主因SDN制裁未解除及资金冻结持续 [2] - 研发投入下降62.58%，因人员投入缩减 [3] - 投资活动现金流下降116.55%，因同期股权回购款收回缺失 [3] - 公司存在未决重大诉讼及仲裁案件 [7] 商业模式特征 - 业绩驱动依赖研发与营销投入 [6] - 近10年中位数ROIC仅1.05%，生意模式脆弱 [5] - 上市以来13份年报中出现3次亏损 [5]

财务影响 - 公司报告期计提信用和资产减值损失导致2025年半年度利润总额减少约1411万元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来源于计算机和通信及其他电子制造业 [1] 市值情况 - 公司当前市值为22亿元 [2]

公司业绩表现 - 营业收入8661.60万元 同比大幅减少85.63% [1] - 营业成本7123.23万元 同比下降83.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-8582.44万元 同比恶化126.52% [1] 经营环境状况 - 尚未从SDN制裁清单中移除 业务持续遭受重大影响 [1] - 公司资金冻结情况尚未完全解除 [1] 财务指标变化 - 营业收入与成本降幅基本匹配 分别下降85.63%和83.90% [1] - 净利润亏损幅度扩大 同比下降126.52% [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持工作[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知全体委员，紧急情况除外[13] 资格处理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[13] - 有利害关系委员累积两次未披露，自动失去资格[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 工作制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19][20]

资金往来情况 - 武汉天喻教育等2家公司2025年期初及半年度往来资金余额分别为11,865元、516,032元，为经营性往来[3] - 武汉擎动等5家公司2025年有资金占用情况，含非经营性和经营性往来[4] 资金占用数据 - 公司2025年期初占用资金余额总计84,544,938.67元[4] - 半年度占用累计发生金额（不含利息）总计42,860,654.62元[4] - 半年度末占用资金余额总计127,405,593.29元[4]