近年来，电科院在高低压电器核心检测领域在国内仍保持着领先优势，前瞻性布局新能源装备全生命周 期检测、储能系统验证等新兴业务领域，主导或参与多项国家级标准制定，持续筑牢公司技术壁垒。 在"双碳"目标驱动下，电科院新兴业务实现稳步增长。 有业内人士表示，电科院此次平稳推进董事会换届并优化治理结构，体现了公司现代化治理取得实质性 进展。胡醇作为共同创始人和实际控制人，退出董事会体现出其对公司现代化治理方式的充分认可，对 市场化运营机制充满信心，对职业管理团队充分信任，此举有利于激发公司长期发展活力。电科院作为 国内电器检测领域的权威机构，凭借稳定高效的治理新格局、明晰的战略规划和技术实力积累，有望在 构建新型能源体系和实现"双碳"目标的浪潮中迎来全新发展机遇期。 6月12日，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）发布关于董事会换届选举公告。公 告显示，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 《证券日报》记者注意到，电科院实际控制人、现任董事长胡醇未在上述9人名单中。据电科院相关工 作人员介绍，本次换届中，胡醇主动退出董事会成员序列，推动了公司经营管理权向职业经理人团队的 系 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-029 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公 司章程》修订如下： 原公司章程内容 修订后公司章程内容 根据《公司法》公司董事会设置审计委 员会，行使《公司法》规定的监事会的 股东大会、监事会、监事 职权。公司原章程中涉及本公司监事会 及监事的条款同步进行调整。同时将 "股东大会"调整为"股东会" 第一条 为维护公司、股东、职工和债 第一条 为维护公司、股东和债权人的 权人的合法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，根 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 据《中华人民共和国公司法》（以下简 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 称"《公司法》"）和国家有关法律、行 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 政法规的规定，制定苏 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-031 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据市场监管总局 《贯彻落实民营企业座谈会精神重点举措清单》中关于"开展检验检测促进产业 优化升级行动"的工作要求，结合公司作为全国电器检测行业龙头的职责定位， 为切实履行服务实体经济、推动产业升级的社会责任，经第五届董事会第二十九 次会议审议通过，决定对部分电器检测项目实行费用优惠政策。本次优惠事项属 于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。 一、本次优惠政策情况 公司作为电器检测行业龙头企业，在面对外部压力加大、内部困难增多的复 杂国际国内经济形势下，为支持客户与企业共同可持续发展，同意对于经营压力 大且提出优惠需求的企业检验检测费用予以优惠；其中，对于科研单位将给予更 大的支持力度，以实际行动响应党中央关于提振国民经济、扩大国内需求的决策 部署，助力产业链上下游协同发展。 具体优惠标准及优惠政策实施周期以公司根据外部市场和公司实际情况而 定。 二、本次优 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵怡超，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、 监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-030 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于 票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月11日召开的第五届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事 会第五届提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名陈凤林、袁磊、顾军、钱 敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事候选人；赵怡超、陈松、董燃为公 司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见《电科院：第五届董事会第二 十九次会议决议公告》）。 上述独立董事候选人中，赵怡超为会计专业人士。三位独立董事候选人均已按照 规定取得独立董事资格证书。公司第六届董事 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二五年六月 苏州电器科学研究院股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定苏州电器 科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由胡德霖和胡醇作为发起人，以原苏州电器科学研究院有限公司经审计 确认的净资产折股整体变更设立，在江苏省苏州市行政审批局注册登记，取得《营 业执照》，统一社会信用代码为：91320500608202591U。 第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1150 万股，于 第四条 公司的注册名称：苏州电器科学研究院股份有限公司 英文：Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-028 苏州电器科学研究院股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月4日以书面送达、电子邮件形式发 出。本次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通 讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 ...

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月27日上午10:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股东大会召集程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 股东参会资格与登记方式 - 截至2025年6月23日收市时登记在册的股东有权参会，可委托代理人出席 [2] - 法人股东需持营业执照复印件等文件登记，自然人股东需持身份证等证件登记 [3][4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月24日15:30 [4] 会议审议事项 - 将审议非累积投票提案和累积投票提案，其中提案2、3为等额选举 [2] - 提案2选举6名非独立董事，提案3选举3名独立董事 [3] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 投票规则与程序 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 累积投票制下股东可分配选举票数，但总数不得超过其拥有的选举票数 [6] - 对中小投资者的表决将进行单独计票并披露 [3] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需选择"同意"、"反对"或"弃权" [6] - 累积投票提案需填报具体票数，且不得超过应选人数 [6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [9]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-032 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十九次会议决定于2025年6月27日（周五）召开苏州电器科学研究院股份有限 公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025年6月27日（周五）上午10：00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日 （周五）上 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二五年六月 | œ | | --- | | 1 | | . | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 股东会的召集 11 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 ...