证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-044 安徽安利材料科技股份有限公司 李中亚先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李中亚先生为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 1、董事李中亚先生的辞职报告。 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事李中亚 先生递交的书面辞职报告，李中亚先生因工作变动，辞去公司第七届董事会董事职务， 同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及 下属子公司任何职务。李中亚先生原定董事任期为：2024年4月23日至2027年4月22日。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李中亚先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李中亚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | | □新闻发布会路演活动 | | 类别 | 现场参观  | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 昀启私募：陈其珏 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 7 21 14:00-15:00 | | 地点 | 公司行政楼九楼会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理：刘松霞 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽婷 | | | 一、参观公司展厅； | | | 二、主要问题及回答： | | | 1、近年来公司量价齐升、毛利率稳步提升，较 10 年前有 | | | 了质的变化，原因是什么？ | | | 答：过去，受原材料及天然气价格大幅波动、外部特定事 | | | 件等多重非持续性因素影响，公司毛利率和经营业绩曾出现阶 | | 投资者关系活动 | 段性波动。但由于这些影响因素具有较强的偶发性与不可比性， | | 主要内容介绍 | 因此难以反映公司真实经营 ...

公司竞争优势 - 技术研发优势：公司是“国家重点高新技术企业”等多项国家级称号企业，拥有“国家级博士后科研工作站”，掌握多项核心技术和专利，能快速开发定制化产品，技术研发和产品创新能力全球领先 [1] - 品牌与客户优势：与众多国内外知名品牌建立长期合作关系，客户群体覆盖多个行业，品牌知名度和美誉度高，产品质量优、性价比高 [2] - 产能与成本优势：本部现有 40 条生产线，近年来更新改造部分生产线，提升效率和质量，扩大产能，提高水性、无溶剂产能占比；与上游供应商建立稳定合作关系控制成本 [2] - 生态环保优势：坚持“环保至上、绿色发展”理念，开发多种低碳环保工艺技术，获“国家绿色工厂”等多项环保认定 [2] 营收与毛利率情况 - 营收占比：截至 2025 年 5 月，功能鞋材和沙发家居品类营收占比合计约 70%，其他品类营收占比合计约 30%，功能鞋材、汽车内饰品类营收占比较 2024 年底有所提高 [3] - 毛利率：电子产品、汽车内饰品类毛利率较高，功能鞋材和沙发家居品类也有高毛利率产品 [3] 各品类发展展望 功能鞋材品类 - 品牌客户：升级为耐克战略合作伙伴，与多个国内外体育运动品牌合作向好，成为 NB 供应商，积极联系 UA 鞋部等品牌，有望增加订单推动业务增长 [4] - 产品：深化应用生态功能性合成革产品，推广 TPU 聚氨酯复合材料，提高 TPU 产品销售助力增长 [4] 汽车内饰品类 - 市场前景：PU 材料在汽车内饰领域应用有望拓展至更多品牌和车型，成长空间广阔 [4] - 公司发展：技术水平和综合竞争优势优良，服务品牌和定点项目增多，积极接洽新车企争取新项目实现增长 [4] 与耐克合作情况 - 合作地位：是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，2025 年 1 月升级为战略合作伙伴 [5] - 采购份额：目前在耐克鞋材内部采购份额占比相对较小，未来有较大提升空间 [5] 安利越南投产情况 - 产能建设：正推进剩余 2 条线建设，计划近期投产，届时将形成 4 条生产线产能 [6] - 服务客户：主要服务国际运动休闲品牌和国内外沙发家居品牌客户 [6] 新业务领域规划 - 业务策略：主营产品下游应用范围广，坚持市场和产品多元化策略，关注行业动态和市场需求，做好技术储备和市场研究 [6]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为凛冬资产，人员为陈亮、吴真军 [1] - 活动时间为2025年7月18日15:00 - 16:00，地点在公司行政楼九楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] 产品应用与市场 - 现阶段产品主要应用于功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、消费电子领域，且迈向中高端，未来在现有领域渗透率有望提高，在高端体育运动、新能源汽车等新兴领域应用空间广阔 [1] - 公司是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，2025年1月升级为战略合作伙伴，目前耐克给公司开发产品多、项目多，呈低基数、高增长态势，公司在耐克鞋材内部采购份额占比小，提升空间大 [6] 产能情况 - 安利越南规划建设4条生产线，2条于2022年末调试投产，全部建成达产后年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1800万米，2024年三季度以来产销量提高，经营业绩改善 [1][2] 业务影响与应对 - 沙发家居品类业务受房地产市场影响有波动，但公司通过客户拓展与结构优化对冲，与芝华仕等品牌客户合作向好，培育了一批500万 - 2000万量级品牌客户，国内和美线沙发家居客户认知度高 [3] 经营目标与计划 - 公司每年结合行业态势与自身战略制定年度生产经营计划目标，但不构成对投资者承诺，实际达成看具体订单情况 [4] 产品销售占比 - 2024年度水性、无溶剂产品销售占比约22%，占比正逐步提升，公司推进生产线更新改造，计划未来两三年进一步提升占比 [5] 战略发展 - 未来坚持专业化、特色化、品牌化、规模化的“四化”发展战略，以“高端化、智能化、绿色化、国际化”为方向，聚焦聚氨酯复合材料主业，提高市场占有率 [7][8] 高附加值产品 - 高技术含量、高附加值产品为“人无我有，人有我优”，具有优异物性、化性、功能性和生态环保特性，能满足客户复合型要求 [8] - 公司拥有多品类下游品牌客户资源，掌握跨品类核心技术及柔性生产能力，增强了产品附加值和企业竞争力 [8]

会议召开基本情况 - 公司决定于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合相关法律法规及公司章程 [1] - 现场会议时间为2025年8月5日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司第4期员工持股计划草案及其摘要的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第4期员工持股计划有关事项的议案》 [2] - 提案已通过第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议审议，相关内容于2025年7月17日在创业板信息披露网站披露 [2] 股东参与方式 - 股东可选择现场表决或网络投票，同一表决权重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月29日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露，员工持股计划参与对象及其关联方需回避表决 [3] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4] - 股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年8月1日17:00前送达或传真至公司 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350218，简称"安利投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [6] - 互联网投票系统需进行身份认证，具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查询 [7] 其他事项 - 会议地点为公司行政楼九楼会议室，地址为安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 [4][5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [5]

会议安排 - 2025年8月5日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 登记时间为2025年8月1日9:30 - 17:00[5] 投票相关 - 网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 投票设“同意”“反对”“弃权”选项[16] - 总议案及三项提案均获同意[16] 审议事项 - 审议《第4期员工持股计划（草案）》等提案[3] - 中小投资者表决情况单独计票披露[4] - 第4期员工持股计划关联方需回避表决[4]

员工持股计划合规性审核 - 员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件要求，无法律禁止情形 [1] - 持有人资格符合《指导意见》等规定及计划范围要求，主体资格合法有效 [1] 员工持股计划实施原则 - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无强制摊派或分配行为 [2] 员工持股计划战略意义 - 计划有助于建立员工与股东利益共享及风险共担机制，优化公司治理结构 [2] - 通过增强员工凝聚力与竞争力，实现股东、公司、员工三方利益一致性 [2] - 强化激励约束机制可提升员工积极性与创造性，促进经济效益与社会效益双增长 [2] 监事会结论 - 监事会认定计划无损公司及股东利益，符合长期发展需求，同意提交股东会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年7月召开，会议通知已于2025年7月10日以即时通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由家俊召集并主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 员工持股计划草案 - 公司监事会审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司第4期员工持股计划草案》，认为该计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见，不存在强制参与或财务资助情形，旨在完善员工与股东利益共享机制，提升公司竞争力 [1] - 全体监事因参与员工持股计划回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 监事会审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司第4期员工持股计划管理办法》，认为其内容合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》要求 [2] - 管理办法旨在保障员工持股计划顺利实施，规范运行，促进公司持续发展，不损害公司及股东权益 [2] - 全体监事回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 备查文件 - 第七届监事会第七次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章 [2]

安徽安利材料科技股份有限公司监事会 关于公司第 4 期员工持股计划相关事项的审核意见 安徽安利材料科技股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《安徽安利材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司第七届监事会第七 次会议议案中的公司第 4 期员工持股计划相关事项（以下简称"本员工持股计划"）， 进行了认真审核，并经充分全面的讨论与分析，现发表审核意见如下： 2025 年 7 月 17 日 一、本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，不存在相关法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律、法规、规章和规 范性文件的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计 划持有人的主体资格合法、 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-041 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届董事 会第八次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以即时通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参 加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光、独立董 事陈来以远程视频方式参会；董事王义峰、方炜、陈茂祥、李中亚以通讯表决方式出席 本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<第 4 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为充分调动员工的积极性、创造性和对公司的责任意识，建 ...